Головне за 21.11.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 2 публікації за 21 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував чотири банки на понад 200 млн грн за порушення фінансового моніторингу політично значущих осіб (ПЕП) та пов’язаних з ними осіб у 2023–2024 роках

Національний банк України провів масштабні перевірки фінансового моніторингу у чотирьох банках, серед яких "Універсал Банк", "Банк Альянс", МТБ Банк та РВС Банк. Виявлені порушення стосувалися, зокрема, недостатнього контролю за політично значущими особами (ПЕП), членами їхніх сімей та пов’язаними особами, а також недотримання посилених заходів щодо ризикових клієнтів. Загальна сума накладених штрафів перевищила 200 мільйонів гривень, що свідчить про серйозність проблем у системі фінансового моніторингу цих установ. Особливої уваги заслуговує "Банк Альянс", який отримав найбільший штраф у розмірі 83,4 млн грн через слабкий контроль за клієнтами, включаючи ПЕП, та відсутність адекватного підходу до оцінки ризиків. "Універсал Банк" та МТБ Банк також були оштрафовані за порушення, пов’язані з недосконалим ризик-менеджментом і затримками у поданні інформації про операції з заблокованими активами. РВС Банк, який напередодні оголошення неплатоспроможності отримав штраф у 3,8 млн грн, раніше вже мав значні штрафи за порушення фінмоніторингу. Ці випадки підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями політично значущих осіб та пов’язаних з ними структур для запобігання корупційним ризикам і забезпечення прозорості фінансової системи України.