забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 25.11.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14341 джерел
Виявлено: 2 публікації за 25 листопада
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Як перевірити, чи пов’язаний постачальник із політично значущими особами?
Для перевірки зв’язків постачальника з політично значущими особами варто використовувати спеціалізовані системи, як-от YouControl, які збирають інформацію про керівників, власників, судові справи та санкції. Це допомагає виявити потенційні репутаційні ризики. Джерело
-
Що таке де-рискінг політично значущих осіб у фінансовому моніторингу?
Де-рискінг — це практика обмеження або припинення співпраці з політично значущими особами через високі ризики, пов’язані з комплаєнсом. Це може призводити до блокування рахунків і втрати клієнтів. Джерело
-
Які основні проблеми виникають у фінансовому моніторингу ПЕП в Україні?
Основні проблеми — це надмірна бюрократія, необґрунтоване блокування рахунків, складність процедур KYC і дисбаланс між вимогами регуляторів та очікуваннями клієнтів. Джерело
-
Як системи типу YouControl допомагають у перевірці публічно значущих осіб?
Такі системи автоматизують збір і аналіз даних про компанії та їхніх керівників, включаючи інформацію про судові справи, санкції, фінансову стабільність, що дозволяє швидко оцінити ризики співпраці. Джерело
-
Чому важливо знаходити баланс між комплаєнсом і клієнтоорієнтованістю у фінансовому моніторингу?
Баланс потрібен, щоб забезпечити дотримання законодавства і водночас не ускладнювати роботу клієнтам. Це допомагає зберегти довіру регуляторів і підтримувати позитивні відносини з клієнтами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Нові підходи до перевірки постачальників та фінансового моніторингу політично значущих осіб: баланс між комплаєнсом і клієнтоорієнтованістю в Україні
Перевірка постачальників у бізнесі сьогодні виходить за межі стандартних фінансових і юридичних перевірок. Особливу увагу приділяють зв’язкам керівників і власників із політично значущими особами (ПЕП), що може впливати на репутаційні та управлінські ризики компанії. Системи, як-от YouControl, автоматизують збір інформації про судові справи, санкції, фінансову стабільність та інші ключові показники, що допомагає ухвалювати обґрунтовані рішення щодо партнерів. У сфері фінансового моніторингу політично значущих осіб в Україні існує гостра потреба у балансі між суворим дотриманням законодавства та клієнтоорієнтованим підходом. Часті скарги на надмірну бюрократію, блокування рахунків та де-рискінг ПЕП свідчать про те, що комплаєнс іноді домінує над зручністю для клієнтів. Це створює виклики для фінансових установ, які прагнуть зберегти довіру регуляторів і водночас не втратити клієнтів. Загалом, сучасні тенденції в перевірці публічно значущих осіб і фінансовому моніторингу вимагають інтегрованих рішень, які поєднують глибокий аналіз ризиків із гнучкістю у роботі з клієнтами. Це дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з публічними особами, та забезпечити ефективний контроль без надмірних обмежень для бізнесу.
LIGA ZAKON, 25 листопада 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Про національну цифрову платформу "Пульс"
+3
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+70
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+80
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+24
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+15
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації