Головне за 07.12.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 1 публікація за 7 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилив контроль за фінансовим моніторингом ПЕП та наклав штрафи до 18,5 млн грн на банки і фінкомпанії за порушення законодавства

У листопаді 2025 року Національний банк України застосував значні санкції до банків та фінансових компаній за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Найбільший штраф у 18,5 млн грн отримав АБ "Південний" за недотримання ризик-орієнтованого підходу, формальну перевірку клієнтів, відсутність посилених заходів щодо ПЕП та порушення валютного законодавства. Також банк отримав письмові застереження за недосконалі внутрішні процедури та помилки у валютній звітності. Крім того, штрафи отримали банк "Львів" (200 тис. грн), ТОВ "ФК "Фінако" (1,27 млн грн) та ТОВ "ФК "Атлана" (595 тис. грн) за системні порушення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Виявлені порушення включали неналежну оцінку ризиків, недотримання процедур верифікації клієнтів, несвоєчасне подання звітності та неповне інформування НБУ. Ці заходи свідчать про посилення контролю Нацбанком за дотриманням законодавства щодо фінансового моніторингу ПЕП та пов’язаних осіб, що є важливим для забезпечення прозорості фінансової системи та запобігання корупції. Водночас це нагадує банкам і фінансовим установам про необхідність суворого дотримання вимог законодавства, особливо у частині перевірки політично значущих осіб та їхніх близьких, а також своєчасного і повного звітування перед регулятором.