Як журналісти збирають інформацію про публічно значущих осіб?

Журналісти починають зі створення детальних баз даних, які включають ідентифікаційні дані, інформацію про родичів, ділових партнерів та офшорні компанії. Вони також використовують судові записи та спеціалізовані інструменти для пошуку і аналізу інформації.

Які відкриті бази даних допомагають у фінансовому моніторингу ПЕП?

Для моніторингу використовують OpenCorporates, OpenSanctions, Offshore Leaks, Pandora Papers та інші, які містять інформацію про корпоративні зв’язки, санкції та офшорні компанії, пов’язані з публічно значущими особами.

Як розслідування допомагають виявляти корупційні схеми серед ПЕП?

Розслідування поєднують митні дані, корпоративні реєстри, соціальні мережі та неофіційні джерела, щоб виявити приховані зв’язки, фінансові потоки та власність, що свідчить про корупційні схеми та зловживання.

Чому важлива перевірка членів сімей і пов’язаних осіб ПЕП?

Члени сімей і пов’язані особи часто використовують складні схеми для приховування активів і впливу. Їхня перевірка допомагає розкрити повну картину фінансових потоків і відповідальності публічно значущих осіб.

Які країни є прикладами успішних розслідувань ПЕП?

Приклади успішних розслідувань є в Україні, Венесуелі та Індонезії, де журналісти викривали мережі політично значущих осіб, пов’язаних із корупцією та відмиванням коштів.

Головне за 09.12.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Експорт

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 1 публікація за 9 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Як журналісти збирають інформацію про публічно значущих осіб?

Журналісти починають зі створення детальних баз даних, які включають ідентифікаційні дані, інформацію про родичів, ділових партнерів та офшорні компанії. Вони також використовують судові записи та спеціалізовані інструменти для пошуку і аналізу інформації. Джерело
Які відкриті бази даних допомагають у фінансовому моніторингу ПЕП?

Для моніторингу використовують OpenCorporates, OpenSanctions, Offshore Leaks, Pandora Papers та інші, які містять інформацію про корпоративні зв’язки, санкції та офшорні компанії, пов’язані з публічно значущими особами. Джерело
Як розслідування допомагають виявляти корупційні схеми серед ПЕП?

Розслідування поєднують митні дані, корпоративні реєстри, соціальні мережі та неофіційні джерела, щоб виявити приховані зв’язки, фінансові потоки та власність, що свідчить про корупційні схеми та зловживання. Джерело
Чому важлива перевірка членів сімей і пов’язаних осіб ПЕП?

Члени сімей і пов’язані особи часто використовують складні схеми для приховування активів і впливу. Їхня перевірка допомагає розкрити повну картину фінансових потоків і відповідальності публічно значущих осіб. Джерело
Які країни є прикладами успішних розслідувань ПЕП?

Приклади успішних розслідувань є в Україні, Венесуелі та Індонезії, де журналісти викривали мережі політично значущих осіб, пов’язаних із корупцією та відмиванням коштів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові методи розслідувань публічно значущих осіб: від створення баз даних до міжнародного фінансового моніторингу та викриття мереж ПЕП

Сучасні розслідування публічно значущих осіб (ПЕП) базуються на комплексному зборі та аналізі даних із різних джерел. Журналісти-розслідувачі починають із формування детальних електронних таблиць, які містять ідентифікаційні дані, інформацію про членів сімей, ділових партнерів, офшорні компанії та судові записи. Використання інструментів з відкритим кодом, таких як Datashare, дозволяє ефективно обробляти великі обсяги документів і швидко знаходити потрібну інформацію. Важливим аспектом є застосування відкритих баз даних, таких як OpenCorporates, OpenSanctions, Offshore Leaks та Pandora Papers, що дають змогу відслідковувати зв’язки ПЕП із офшорними структурами та санкційними списками. Це сприяє виявленню прихованих активів і фінансових потоків, що можуть свідчити про корупційні схеми. Особливу увагу приділяють перевірці пов’язаних осіб і членів сімей ПЕП, що є ключовим для розуміння повної картини впливу та відповідальності. Приклади розслідувань в Україні, Венесуелі та Індонезії демонструють, як поєднання митних даних, корпоративних реєстрів, соціальних мереж і неофіційних джерел допомагає викривати складні мережі впливу. Ці розслідування висвітлюють роль політично значущих осіб у корупції, відмиванні коштів та зловживаннях, а також підкреслюють важливість міжнародної співпраці та використання сучасних технологій для ефективного фінансового моніторингу ПЕП.

LIGA ZAKON, 09 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Про національну цифрову платформу "Пульс" +2

Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади

Державна служба

Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС +20

Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі

Державна служба

Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Місцеве самоврядування +38

Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)

Державна служба ЖКГ, ОСББ

Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній +3

Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств

Державна служба

Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державні програми: виконання та проблеми +2

Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення

Державна служба

Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації

Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси +2

Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації

Ринок цінних паперів Банківська діяльність Державна служба Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика

+13