Головне за 31.12.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14391 джерел

Виявлено: 1 публікація за 31 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році в Україні посилюється фінансовий моніторинг операцій з нерухомістю, зокрема для публічних осіб, ПЕП та пов’язаних з ними осіб, із новими вимогами щодо звітності нотаріусів і обмеженнями готівкових розрахунків

З 2026 року в Україні набирають чинності посилені правила фінансового моніторингу операцій з нерухомістю, що передбачають більш суворий контроль за походженням коштів та прозорістю угод. Законодавство не вводить нових обмежень для покупців і продавців, але змінює періодичність подання податкової звітності нотаріусами та суб'єктами господарювання, що укладають угоди купівлі-продажу або обміну майна. Особливу увагу приділено операціям, пов’язаним з публічними особами, політично значущими особами (ПЕП), членами їх сімей та пов’язаними особами, які підлягають окремому фінансовому моніторингу з порогом у 400 000 гривень та додатковими критеріями, що враховують зв’язки з країнами-агресорами та офшорними зонами. Важливою новацією є встановлення обмеження на готівкові розрахунки при купівлі-продажу нерухомості: сума готівкових платежів не може перевищувати 50 000 гривень, а більші операції мають здійснюватися виключно безготівковим шляхом. Це підсилює прозорість фінансових потоків і ускладнює проведення незаконних операцій, особливо у випадках, пов’язаних з публічними особами та ПЕП. Водночас ці правила не є новими, а лише посилюють контроль за їх дотриманням. Загалом, нові норми спрямовані на підвищення прозорості ринку нерухомості, запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та інших злочинних дій. Вони також передбачають більш жорсткий контроль за фінансовими операціями, що проводяться з нерухомістю, зокрема через обов’язкову звітність нотаріусів та суб’єктів господарювання, що укладають угоди. Це створює додаткові гарантії для держави у контролі за законністю походження коштів та сплатою податків.