забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 05.01.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14392 джерел
Виявлено: 4 публікації за 5 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що означає заморожування активів політично значущих осіб у Швейцарії?
Заморожування активів у Швейцарії означає тимчасове блокування фінансових ресурсів політично значущих осіб, щоб запобігти їх незаконному виведенню або використанню. Це застосовується на підставі спеціального закону і може тривати до чотирьох років. Джерело
-
Чи стосується заморожування активів чинних членів уряду Венесуели?
Ні, заморожування активів не зачіпає чинних членів уряду Венесуели. Санкції спрямовані лише на колишніх політично значущих осіб, зокрема Ніколаса Мадуро та його найближче оточення. Джерело
-
Які наслідки для Мадуро та його оточення має заморожування активів у Швейцарії?
Заморожування активів обмежує доступ Мадуро та його оточення до фінансових ресурсів у Швейцарії, що ускладнює виведення коштів і може вплинути на їхню фінансову діяльність. Це також створює умови для можливого повернення незаконно отриманих активів. Джерело
-
На якій підставі Швейцарія заморозила активи Мадуро?
Швейцарія застосувала Федеральний закон про заморожування і повернення незаконно набутого майна політично значущих осіб (FIAA), що дозволяє блокувати активи іноземних політично значущих осіб у разі підозри на незаконне походження коштів. Джерело
-
Як довго діятимуть санкції щодо заморожування активів Мадуро?
Санкції набирають чинності негайно і діятимуть протягом чотирьох років, якщо не буде ухвалено нового рішення про їх продовження або скасування. Джерело
-
Чи планує Швейцарія повертати заморожені активи народу Венесуели?
Так, у разі доведення незаконного походження коштів у судових процесах, Швейцарія прагнутиме повернути ці активи на користь венесуельського народу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Швейцарія застосувала закон про політично значущих осіб для заморожування активів Мадуро та його оточення на чотири роки з метою запобігання виведенню незаконних коштів
Швейцарська Федеральна рада ухвалила рішення про негайне заморожування всіх активів президента Венесуели Ніколаса Мадуро та пов’язаних з ним осіб на території країни. Це рішення прийнято відповідно до Федерального закону про заморожування і повернення незаконно набутого майна політично значущих осіб (FIAA) і має превентивний характер, спрямований на запобігання виведенню коштів у контексті політичної нестабільності у Венесуелі. Санкції діятимуть протягом чотирьох років і не стосуються чинних членів уряду Венесуели. Уряд Швейцарії підкреслює, що у разі доведення судовими органами незаконного походження активів, ці кошти будуть повернені на користь венесуельського народу. Це рішення доповнює вже існуючі санкції проти Венесуели, які діють з 2018 року, і відповідає міжнародним зобов’язанням країни щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб. Крім того, Швейцарія закликала всі сторони до дотримання міжнародного права, уникнення ескалації конфлікту та запропонувала свої посередницькі послуги для мирного врегулювання ситуації. Затримання Мадуро американськими силами і подальші судові процеси у США створюють підґрунтя для застосування цих санкцій, що є важливим прецедентом у сфері відповідальності публічно значущих осіб та фінансового моніторингу їх активів.
LIGA ZAKON, 05 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+6
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
+2
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+20
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+38
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+3
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+2
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+2
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації