забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 07.01.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14395 джерел
Виявлено: 2 публікації за 7 січня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які банки отримали найбільші штрафи за порушення фінансового моніторингу у грудні 2025 року?
Найбільші штрафи отримали АТ "МІБ" (понад 14 млн грн), "ТАСКОМБАНК" (10 млн грн) та "Ощадбанк" (5,5 млн грн) за системні порушення у фінансовому моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб. Джерело
-
За які порушення НБУ наклав штрафи на фінансові установи?
Штрафи накладалися за неналежну організацію фінансового моніторингу, недоліки у ризик-орієнтованому підході, проблеми з перевіркою клієнтів, особливо політично значущих осіб, а також за несвоєчасне надання інформації та порушення валютного законодавства. Джерело
-
Як впливають ці штрафи на фінансові установи та їх комплаєнс-процедури?
Штрафи стимулюють фінансові установи посилити внутрішні процедури контролю, удосконалити перевірку клієнтів, особливо публічних та політично значущих осіб, та забезпечити своєчасне декларування активів і надання інформації регулятору. Джерело
-
Чи стосуються штрафи лише банків, чи й інших фінансових компаній?
Штрафи були застосовані як до банків, так і до небанківських фінансових компаній, які порушували вимоги фінансового моніторингу, внутрішніх документів, навчання персоналу та систем відеоконтролю. Джерело
-
Що означає посилення відповідальності за фінансовий моніторинг для політично значущих осіб?
Посилення відповідальності означає суворіший контроль за операціями політично значущих осіб, їх сімей та пов’язаних осіб, що сприяє прозорості фінансових потоків і запобігає відмиванню доходів та корупції. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ у грудні 2025 року посилив відповідальність за порушення фінансового моніторингу політично значущих осіб, наклавши мільйонні штрафи на банки та фінансові компанії за недотримання законодавства
У грудні 2025 року Національний банк України значно посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, особливо щодо політично значущих осіб (ПЕП) та пов’язаних з ними клієнтів. П’ять банків, серед яких АТ "МІБ", "ТАСКОМБАНК" та "Ощадбанк", отримали мільйонні штрафи за системні порушення, що включали неналежну організацію фінмоніторингу, недоліки у ризик-орієнтованому підході, проблеми з перевіркою клієнтів та несвоєчасне надання інформації регулятору. Це свідчить про підвищення вимог до фінансових установ у частині контролю за операціями з публічними та політично значущими особами. Крім банків, штрафи отримали й небанківські фінансові компанії, які порушували вимоги щодо внутрішніх документів, навчання персоналу, ведення звітності та систем відеоконтролю. Загальна сума штрафів свідчить про активізацію НБУ у боротьбі з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, а також про необхідність для фінансових установ удосконалювати свої комплаєнс-процедури. Для учасників фінансового ринку це є сигналом про важливість ретельної перевірки політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб, а також своєчасного декларування активів і надання повної інформації регулятору. Підвищення відповідальності за порушення фінансового моніторингу сприятиме більш прозорій роботі фінансових установ та зниженню ризиків, пов’язаних із незаконними фінансовими операціями.
LIGA ZAKON, 07 січня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+6
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
+2
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+20
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+38
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+3
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+2
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+2
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації