Головне за 08.02.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14445 джерел

Виявлено: 2 публікації за 8 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ у січні 2026 року застосував санкції до банку та 14 фінансових компаній за порушення фінансового моніторингу, зокрема щодо політично значущих осіб та процедур ПВК/ФТ

У січні 2026 року Національний банк України посилив контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансового моніторингу, застосувавши санкції до одного банку та 14 небанківських фінансових установ. Основними порушеннями стали неналежна перевірка клієнтів, зокрема політично значущих осіб (ПЕП), порушення процедур управління ризиками відмивання доходів та фінансування тероризму (ПВК/ФТ), а також подання недостовірної або несвоєчасної звітності. Найбільший штраф у розмірі 595 тис. грн отримала компанія ТОВ "ФК "Топ1" за системні порушення, пов’язані з роботою з ПЕП та недотриманням внутрішніх процедур. Серед банківських установ санкції отримав Скай Банк, який був попереджений за несвоєчасне подання інформації, що могла стосуватися фінансування тероризму, колабораційної діяльності та замороження активів. Крім того, низка фінансових компаній і страхових установ отримали письмові застереження за порушення у звітності, що свідчить про необхідність посилення дисципліни у сфері фінансового моніторингу. Ці заходи Національного банку спрямовані на підвищення відповідальності публічно значущих осіб та пов’язаних з ними структур, а також на забезпечення прозорості та ефективності системи фінансового моніторингу в Україні. Важливим аспектом є контроль за дотриманням процедур ідентифікації та перевірки ПЕП, що є ключовим для запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.