Головне за 17.02.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14456 джерел

Виявлено: 2 публікації за 17 лютого

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Фінансовий моніторинг політично значущих осіб в Україні: нові виклики воєнного стану, євроінтеграція та питання прозорості у світлі міжнародних скандалів

У ході XII Legal Banking Forum було детально розглянуто питання фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні, особливо в умовах воєнного стану. Дар'я Поліщук з Держфінмоніторингу наголосила на посиленому контролі за фінансовими операціями PEP, що мають високі ризики використання службового становища для легалізації незаконних доходів. Виступ також торкнувся викликів роботи з «чутливими» юрисдикціями, які характеризуються корупційними ризиками та санкційними обмеженнями, а також необхідності адаптації національного законодавства до європейських стандартів у рамках євроінтеграції. Юлія Танцюра, радниця EVERLEGAL, розкрила нові підходи до розкриття банківської таємниці в Україні, які стають більш відкритими через зобов’язання країни в рамках євроінтеграції та особливості воєнного стану. Вона підкреслила, що розкриття інформації відбуватиметься частіше і ширше, що має на меті забезпечити прозорість фінансових операцій і податкової звітності. Також були окреслені нормативні рамки та особливості розкриття інформації у період воєнного стану та після нього. У міжнародному контексті колишня держсекретарка США Хілларі Клінтон звинуватила адміністрацію Трампа у затягуванні та редагуванні документів, пов’язаних із політично значущими особами, що викликало критику щодо прозорості та відповідальності публічних діячів. Цей випадок підкреслює важливість відкритості та контролю за діяльністю публічних осіб у глобальному масштабі, що резонує з українськими викликами у сфері фінансового моніторингу та комплайєнсу.