Головне за 19.03.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 1 публікація за 19 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держслужба фінмоніторингу підтвердила, що ексзаступник Генпрокурора Вербицький зберігає статус національного публічного діяча та підлягає посиленому фінансовому моніторингу протягом року після звільнення

Державна служба фінансового моніторингу України офіційно підтвердила, що Дмитро Вербицький, ексзаступник Генерального прокурора, зберігає статус національного публічного діяча (PEP) принаймні протягом року після звільнення з посади. Це визначення базується на законі України "Про запобігання та протидію легалізації доходів", який включає Генерального прокурора та його заступників до категорії національних публічних діячів. Відповідно, фінансові установи зобов’язані здійснювати посилений фінансовий моніторинг його операцій, враховуючи підвищені ризики, пов’язані з його статусом. У відповіді Держфінмоніторингу також наголошується, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні продовжувати контролювати фінансові операції політично значущих осіб протягом 12 місяців після припинення ними публічних функцій. Це має на меті запобігти можливому використанню банківських рахунків для легалізації неправомірних доходів. У випадку Вербицького це особливо актуально через публічні звинувачення у корупції та розбіжності між офіційними доходами та способом життя. Крім того, журналісти звернули увагу на те, що інформація про статус Вербицького як PEP має бути відображена у відповідних базах даних, якими користуються банки, а також у Єдиному державному реєстрі декларацій. Водночас триває розслідування щодо його можливого незаконного збагачення, що підкреслює важливість посиленого фінансового моніторингу та контролю за публічно значущими особами в Україні.