Головне за 28.08.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14257 джерел

Виявлено: 18 публікацій за 28 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Підозри у відмиванні доходів, легалізація коштів та посилення фінансового контролю: ключові справи в Україні та міжнародні виклики 2025 року

У 2025 році в Україні та за її межами активізувалися розслідування та судові процеси, пов’язані з відмиванням доходів та легалізацією коштів. Особливо резонансною стала справа колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якій польські правоохоронці висунули підозру у масштабному відмиванні грошей, пов’язаному з переміщенням валютних цінностей до Євросоюзу та переказом коштів на рахунки у Швейцарії та США. Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про легалізацію майна та готують міжнародно-правову допомогу для доступу до банківських рахунків підозрюваних. Водночас у Сумах судитимуть чоловіка, який ошукав кількох осіб на сотні тисяч гривень, обіцяючи виключення з військового обліку та працевлаштування, а отримані кошти легалізував через фінансові операції. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило елітну нерухомість та люксові автомобілі злочинної групи, що організувала незаконне переправлення іноземців через кордон, і передало інформацію для накладення арешту. У сфері фінансового моніторингу експерти наголошують на важливості прозорості походження коштів та співпраці клієнтів із банками. Банки мають право ставити запитання щодо джерел доходів, особливо при великих чи підозрілих операціях, щоб запобігти відмиванню грошей та ухиленню від сплати податків. На міжнародному рівні Росія використовує криптовалютні схеми через Киргизстан для обходу санкцій, що викликало скоординовану реакцію США та Великої Британії з метою знищення інфраструктури таких операцій. В Україні також триває робота над удосконаленням законодавства щодо компенсацій за пошкоджене майно внаслідок агресії РФ, що має забезпечити більш ефективний механізм відшкодувань та облік майна.