Головне за 05.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 51 публікація за 5 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2025 році в Україні викрито масштабні схеми відмивання доходів на понад 1,5 млрд грн за участі ексзаступника голови ДФС та банків, НБУ посилив контроль і штрафи за порушення фінмоніторингу, Мінфін прискорює впровадження автоматизованих систем фінансового моніторингу

У 2025 році правоохоронні органи України викрили масштабні схеми відмивання доходів, зокрема організовані колишнім заступником голови Державної фіскальної служби Євгеном Бамбізовим. Під виглядом адвоката він створив конвертаційний центр із фіктивними підприємствами, через які легалізували понад 1,5 млрд гривень, більшість із яких були викрадені з державного бюджету. Затримано п'ятьох учасників схеми, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ця справа стала однією з найбільших у сфері протидії відмиванню доходів у країні. Національний банк України у серпні 2025 року застосував штрафні санкції до ПАТ "Банк Восток" на суму 16 млн гривень за системні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Банк не дотримувався ризик-орієнтованого підходу, здійснював неналежну перевірку клієнтів, зокрема з високим ризиком, і мав недоліки у внутрішніх документах. Такі заходи свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями та необхідність дотримання вимог законодавства. Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу, який передбачає прискорення впровадження автоматизованих систем фінансового моніторингу з 1 грудня 2025 року. Нові правила передбачають використання ризик-орієнтованого підходу, кейсового звітування про підозрілі операції, а також обов’язок повідомляти про замороження активів, пов’язаних із фінансуванням тероризму. Це крок до підвищення ефективності контролю за сумнівними фінансовими операціями. Крім того, у сфері фінансового контролю тривають розслідування щодо відмивання грошей грального бізнесу через "МТБ Банк" на суму понад 10 млрд гривень. Менеджмент банку підозрюють у співпраці з платіжними системами для маскування нелегальних операцій, використанні криптовалютних бірж та фіктивних рахунків. Ці факти підкреслюють важливість посилення фінансової розвідки та транзакційного аналізу. Юристи рекомендують бізнесу готуватися до можливих обшуків, які можуть проводити правоохоронці за підозрами у відмиванні доходів та інших злочинах. Важливо знати свої права, вимагати ухвалу суду, забезпечувати присутність адвоката, фіксувати дії слідчих і контролювати вилучення майна. Така підготовка допоможе мінімізувати ризики та збитки для компанії у разі слідчих дій. Загалом, тенденції 2025 року свідчать про активізацію боротьби з відмиванням доходів, посилення контролю за фінансовими операціями, розвиток автоматизованих систем моніторингу та необхідність дотримання законодавства всіма учасниками фінансового ринку.