Головне за 07.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14260 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 7 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Розслідування масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів: справа Романа Абрамовича та викриття конвертаційного центру на 1,5 млрд грн у Києві

У червні 2024 року увага правоохоронних органів зосереджена на двох резонансних справах, пов’язаних із відмиванням доходів та легалізацією коштів. По-перше, кримінальне розслідування на острові Джерсі стосується російського мільярдера Романа Абрамовича, якого підозрюють у корупції та відмиванні грошей, зокрема у зв’язку з продажем «Сибнафти» та можливим обходом санкцій. Запити до швейцарських судів і банків свідчать про активний транзакційний аналіз і контроль за фінансовими операціями, що пов’язані з офшорними структурами Абрамовича. По-друге, у Києві викрито масштабний конвертаційний центр, організований колишнім заступником голови податкової служби Євгеном Бамбізовим та його спільниками. Центр функціонував через мережу з 14 фіктивних компаній-імпортерів і понад 80 підприємств-транзитерів, через які протягом 2023-2025 років було проведено операції на суму понад 1,5 млрд гривень. Слідство встановило факти умисного ухилення від сплати податків і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, що підтверджується вилученням документів і фінансових засобів. Обидві справи підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та застосування фінансової розвідки для протидії відмиванню грошей і ризикам фінансування тероризму. Вони демонструють, як складні схеми з використанням фіктивних підприємств і офшорних структур можуть бути виявлені завдяки координації правоохоронних органів, що має стати прикладом для подальшого удосконалення законодавства та практики фінансового моніторингу.