Головне за 15.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14264 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 15 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Оновлені критерії Мінекономіки щодо критично важливих підприємств та резонансні справи з відмиванням доходів і контролем фінансових операцій в Україні у вересні 2025 року

У вересні 2025 року Міністерство економіки України оновило критерії визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки. Нові правила забороняють надавати статус критично важливих підприємств тим, у яких хоча б один міноритарний власник перебуває під санкціями або є громадянином Росії, Білорусі чи держав чорного списку FATF. Це рішення має суттєвий вплив на бронювання працівників і стабільність роботи підприємств, що забезпечують важливі галузі економіки. Водночас оновлені критерії уніфікують підхід після реорганізації міністерств, що покращує контроль за підприємствами, які мають стратегічне значення. Паралельно тривають резонансні кримінальні провадження, пов’язані з відмиванням доходів та легалізацією коштів. Зокрема, прокурор Мукачівської окружної прокуратури Віталій Басараб та його бізнес-партнер Русин обвинувачуються у вимаганні та відмиванні грошей через криптовалютні операції, використовуючи підроблені договори нерухомості. Також на Волині викрито канал продажу контрафактних цигарок через Telegram, де обвинувачують у незаконному збуті та легалізації доходів на суму понад 2,6 млн гривень. Ці справи підкреслюють важливість посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та ідентифікацією клієнтів. На міжнародному рівні США, ЄС і Китай ведуть переговори щодо торговельної угоди, де питання TikTok і санкційного контролю відіграють ключову роль. Європейський Союз поки не застосовує інструменти боротьби з обходом санкцій, віддаючи перевагу іншим методам, а США посилюють тиск на Китай через імпорт російської нафти. В Україні ж Національний банк та СБУ наголошують на необхідності регулювання ринку віртуальних активів із суворим контролем для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Ці тенденції свідчать про посилення уваги до фінансової безпеки та комплаєнсу як на національному, так і на міжнародному рівнях.