Які основні деталі справи про розкрадання коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ?

Справу розслідували НАБУ та САП, встановивши, що дві компанії маніпулювали цінами у каталозі з 409 найменувань, завищуючи вартість популярних продуктів і занижуючи сезонні. Внаслідок цього вони незаконно отримали понад 733 млн грн. Частину коштів вивели через дивіденди та фінансову допомогу. Серед підозрюваних – ексначальник департаменту Міноборони та керівники компаній.

Як криптовалюти впливають на ризики відмивання грошей в Україні?

Криптовалюти ускладнюють відстеження походження коштів через анонімність, використання міксерів і дроп-акаунтів. Це створює ризики ухилення від оподаткування та відмивання доходів. Українське законодавство посилює контроль за платіжними сервісами, але відсутність чітких правил призводить до блокування рахунків добросовісних користувачів.

Які міжнародні практики застосовуються для боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти?

Світові практики включають рекомендації FATF щодо обміну інформацією про транзакції, директиви ЄС з AML для криптобірж, реєстрацію провайдерів криптопослуг у Великій Британії та контроль FinCEN у США. Вони поєднують законодавство, міжнародну координацію та технічні інструменти для ефективного фінансового моніторингу.

Що відомо про справу щодо Володимира Галантерника та відмивання доходів в Одесі?

ВАКС дозволив заочне судове провадження щодо Галантерника, підозрюваного у справі про незаконне заволодіння майном громади Одеси та відмивання доходів на 689 млн грн. Він переховується від слідства з 2021 року. Схема полягала у передачі землі забудовникам без конкурсу, що призвело до масштабних збитків.

Які проблеми існують у кваліфікації злочинів за ст. 209 КК України?

Стаття 209 КК має проблеми з чіткістю формулювань щодо предикатних злочинів і доказової бази. Закон 2019 року змінив підхід до встановлення факту одержання майна злочинним шляхом, що ускладнює застосування норми. Часто доведення предикатного злочину і відмивання розглядаються в одному провадженні, що створює правову невизначеність.

Головне за 19.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14306 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 19 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні деталі справи про розкрадання коштів на закупівлях продуктів для ЗСУ?

Справу розслідували НАБУ та САП, встановивши, що дві компанії маніпулювали цінами у каталозі з 409 найменувань, завищуючи вартість популярних продуктів і занижуючи сезонні. Внаслідок цього вони незаконно отримали понад 733 млн грн. Частину коштів вивели через дивіденди та фінансову допомогу. Серед підозрюваних – ексначальник департаменту Міноборони та керівники компаній. Джерело
Як криптовалюти впливають на ризики відмивання грошей в Україні?

Криптовалюти ускладнюють відстеження походження коштів через анонімність, використання міксерів і дроп-акаунтів. Це створює ризики ухилення від оподаткування та відмивання доходів. Українське законодавство посилює контроль за платіжними сервісами, але відсутність чітких правил призводить до блокування рахунків добросовісних користувачів. Джерело
Які міжнародні практики застосовуються для боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти?

Світові практики включають рекомендації FATF щодо обміну інформацією про транзакції, директиви ЄС з AML для криптобірж, реєстрацію провайдерів криптопослуг у Великій Британії та контроль FinCEN у США. Вони поєднують законодавство, міжнародну координацію та технічні інструменти для ефективного фінансового моніторингу. Джерело
Що відомо про справу щодо Володимира Галантерника та відмивання доходів в Одесі?

ВАКС дозволив заочне судове провадження щодо Галантерника, підозрюваного у справі про незаконне заволодіння майном громади Одеси та відмивання доходів на 689 млн грн. Він переховується від слідства з 2021 року. Схема полягала у передачі землі забудовникам без конкурсу, що призвело до масштабних збитків. Джерело
Які проблеми існують у кваліфікації злочинів за ст. 209 КК України?

Стаття 209 КК має проблеми з чіткістю формулювань щодо предикатних злочинів і доказової бази. Закон 2019 року змінив підхід до встановлення факту одержання майна злочинним шляхом, що ускладнює застосування норми. Часто доведення предикатного злочину і відмивання розглядаються в одному провадженні, що створює правову невизначеність. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ завершило розслідування справи про розкрадання понад 733 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ та викриває схеми відмивання доходів через маніпуляції з цінами і криптовалютні операції

У 2022-2023 роках Міністерство оборони України закуповувало продукти для Збройних сил за каталогом із 409 найменувань, де лише 10% становили популярні продукти. Схема полягала у формуванні середньої ціни по всьому каталогу, що дозволяло постачальникам завищувати ціни на ходові товари і занижувати на сезонні чи маловживані. Внаслідок цього дві компанії, контрольовані однією власницею, незаконно отримали понад 733 млн грн, частину коштів вивели через дивіденди та фінансову допомогу, що могло бути використано для купівлі нерухомості за кордоном. Серед підозрюваних — ексначальник департаменту Міноборони та керівники компаній-постачальників. Після розголосу ціни на 11 ключових продуктів знизили, що дозволило зберегти для бюджету 788 млн грн. Водночас розвиток ринку криптовалют створює нові виклики для фінансового моніторингу в Україні. Використання міксерів, дроп-акаунтів і неконтрольованих обмінників ускладнює відстеження походження коштів і сприяє ухиленню від оподаткування та відмиванню доходів. Законодавство посилює контроль за платіжними сервісами, але відсутність чітких правил призводить до блокування рахунків добросовісних користувачів і підвищує ризики для малого бізнесу. Міжнародний досвід боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти показує важливість законодавчої бази, координації та технічних інструментів контролю. У Канаді поліція вилучила рекордну суму криптовалюти у справі відмивання, а в Україні тривають розслідування щодо схем легалізації доходів через нерухомість і фінансові операції. Вищий антикорупційний суд дозволив заочне слідство щодо бізнесмена, підозрюваного у відмиванні понад 689 млн грн через земельні оборудки в Одесі. Проблеми з кваліфікацією злочинів за ст. 209 КК України створюють додаткові виклики для правоохоронних органів.

LIGA ZAKON, 19 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +5

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +5

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +6

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +12

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +11

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +5

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +2

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба