забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 23.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14345 джерел
Виявлено: 28 публікацій за 23 вересня
-
Які основні міжнародні схеми відмивання грошей викрили у вересні 2025 року?
Викрито масштабну криптоаферу на понад 100 млн євро, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. Також у Польщі затримано групу, що переправляла близько 600 люксових автомобілів до Росії та Білорусі в обхід санкцій. Джерело
-
Що відомо про справу Ігоря Коломойського щодо відмивання грошей?
Бюро економічної безпеки України завершило розслідування справи, у якій Коломойського та його спільника звинувачують у привласненні та легалізації понад 5,3 млрд грн. Справу передано до суду, накладено арешт на майно та рахунки. Джерело
-
Які нові правила контролю фінансових операцій запроваджує НБУ з 1 жовтня 2025 року?
НБУ впроваджує стандарти, що забезпечують повну ідентифікацію платників і отримувачів, прозорість транзакцій, а також автоматичний обмін даними між банками для зниження ризиків відмивання грошей і шахрайства. Джерело
-
Як правоохоронці Молдови борються з фінансуванням проросійських політичних сил?
Проведено понад 30 рейдів, затримано одну особу, вилучено готівку та електронні докази у справі про незаконне фінансування політичної партії через криптовалюту, що надходила з Росії. Джерело
-
Які ризики пов’язані з передачею Одеського припортового заводу?
Передача ОПЗ у приватні руки відбувається з ризиками відмивання грошей та без належної екологічної експертизи. Процес супроводжується приховуванням інформації та може загрожувати національній безпеці. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Відмивання доходів та легалізація коштів: масштабні викриття міжнародних схем, судові справи олігархів та нові правила контролю фінансових операцій в Україні та ЄС у вересні 2025 року
У вересні 2025 року правоохоронні органи ЄС та України викрили кілька масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів, пов’язаних із криптовалютами, розкішними автомобілями та банківськими махінаціями. Зокрема, міжнародна криптоафера на понад 100 млн євро охопила понад 23 країни, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. У Польщі затримано 20 осіб, які переправляли близько 600 люксових авто до Росії та Білорусі, ухиляючись від санкцій. В Україні завершено розслідування справи проти Ігоря Коломойського за привласнення та легалізацію понад 5,3 млрд грн, справа передана до суду. Одночасно у Молдові проведено понад 30 рейдів у справі про фінансування проросійської політичної партії через криптовалюту, вилучено значні суми готівки та електронних доказів. В Україні з 1 жовтня 2025 року набирають чинності нові правила карткових переказів, що посилюють контроль за фінансовими операціями, забезпечують повну ідентифікацію клієнтів та прозорість транзакцій, що сприятиме зниженню ризиків відмивання грошей та шахрайства. Ці події підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу, посилення комплаєнс-процедур та міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Водночас нові законодавчі ініціативи в Україні спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та захист бізнесу від ризиків, пов’язаних із сумнівними транзакціями. Ці тенденції є ключовими для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-спеціалістів та підприємців, які працюють у сфері фінансового контролю та антикорупції.