Які основні міжнародні схеми відмивання грошей викрили у вересні 2025 року?

Викрито масштабну криптоаферу на понад 100 млн євро, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. Також у Польщі затримано групу, що переправляла близько 600 люксових автомобілів до Росії та Білорусі в обхід санкцій.

Що відомо про справу Ігоря Коломойського щодо відмивання грошей?

Бюро економічної безпеки України завершило розслідування справи, у якій Коломойського та його спільника звинувачують у привласненні та легалізації понад 5,3 млрд грн. Справу передано до суду, накладено арешт на майно та рахунки.

Які нові правила контролю фінансових операцій запроваджує НБУ з 1 жовтня 2025 року?

НБУ впроваджує стандарти, що забезпечують повну ідентифікацію платників і отримувачів, прозорість транзакцій, а також автоматичний обмін даними між банками для зниження ризиків відмивання грошей і шахрайства.

Як правоохоронці Молдови борються з фінансуванням проросійських політичних сил?

Проведено понад 30 рейдів, затримано одну особу, вилучено готівку та електронні докази у справі про незаконне фінансування політичної партії через криптовалюту, що надходила з Росії.

Які ризики пов’язані з передачею Одеського припортового заводу?

Передача ОПЗ у приватні руки відбувається з ризиками відмивання грошей та без належної екологічної експертизи. Процес супроводжується приховуванням інформації та може загрожувати національній безпеці.

Головне за 23.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14345 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 23 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні міжнародні схеми відмивання грошей викрили у вересні 2025 року?

Викрито масштабну криптоаферу на понад 100 млн євро, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. Також у Польщі затримано групу, що переправляла близько 600 люксових автомобілів до Росії та Білорусі в обхід санкцій. Джерело
Що відомо про справу Ігоря Коломойського щодо відмивання грошей?

Бюро економічної безпеки України завершило розслідування справи, у якій Коломойського та його спільника звинувачують у привласненні та легалізації понад 5,3 млрд грн. Справу передано до суду, накладено арешт на майно та рахунки. Джерело
Які нові правила контролю фінансових операцій запроваджує НБУ з 1 жовтня 2025 року?

НБУ впроваджує стандарти, що забезпечують повну ідентифікацію платників і отримувачів, прозорість транзакцій, а також автоматичний обмін даними між банками для зниження ризиків відмивання грошей і шахрайства. Джерело
Як правоохоронці Молдови борються з фінансуванням проросійських політичних сил?

Проведено понад 30 рейдів, затримано одну особу, вилучено готівку та електронні докази у справі про незаконне фінансування політичної партії через криптовалюту, що надходила з Росії. Джерело
Які ризики пов’язані з передачею Одеського припортового заводу?

Передача ОПЗ у приватні руки відбувається з ризиками відмивання грошей та без належної екологічної експертизи. Процес супроводжується приховуванням інформації та може загрожувати національній безпеці. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання доходів та легалізація коштів: масштабні викриття міжнародних схем, судові справи олігархів та нові правила контролю фінансових операцій в Україні та ЄС у вересні 2025 року

У вересні 2025 року правоохоронні органи ЄС та України викрили кілька масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів, пов’язаних із криптовалютами, розкішними автомобілями та банківськими махінаціями. Зокрема, міжнародна криптоафера на понад 100 млн євро охопила понад 23 країни, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. У Польщі затримано 20 осіб, які переправляли близько 600 люксових авто до Росії та Білорусі, ухиляючись від санкцій. В Україні завершено розслідування справи проти Ігоря Коломойського за привласнення та легалізацію понад 5,3 млрд грн, справа передана до суду. Одночасно у Молдові проведено понад 30 рейдів у справі про фінансування проросійської політичної партії через криптовалюту, вилучено значні суми готівки та електронних доказів. В Україні з 1 жовтня 2025 року набирають чинності нові правила карткових переказів, що посилюють контроль за фінансовими операціями, забезпечують повну ідентифікацію клієнтів та прозорість транзакцій, що сприятиме зниженню ризиків відмивання грошей та шахрайства. Ці події підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу, посилення комплаєнс-процедур та міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Водночас нові законодавчі ініціативи в Україні спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та захист бізнесу від ризиків, пов’язаних із сумнівними транзакціями. Ці тенденції є ключовими для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-спеціалістів та підприємців, які працюють у сфері фінансового контролю та антикорупції.

LIGA ZAKON, 23 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +5

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +24

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +3

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +5

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +1

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +1

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +1

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +8

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю