Які основні міжнародні схеми відмивання грошей викрили у вересні 2025 року?

Викрито масштабну криптоаферу на понад 100 млн євро, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. Також у Польщі затримано групу, що переправляла близько 600 люксових автомобілів до Росії та Білорусі в обхід санкцій.

Що відомо про справу Ігоря Коломойського щодо відмивання грошей?

Бюро економічної безпеки України завершило розслідування справи, у якій Коломойського та його спільника звинувачують у привласненні та легалізації понад 5,3 млрд грн. Справу передано до суду, накладено арешт на майно та рахунки.

Які нові правила контролю фінансових операцій запроваджує НБУ з 1 жовтня 2025 року?

НБУ впроваджує стандарти, що забезпечують повну ідентифікацію платників і отримувачів, прозорість транзакцій, а також автоматичний обмін даними між банками для зниження ризиків відмивання грошей і шахрайства.

Як правоохоронці Молдови борються з фінансуванням проросійських політичних сил?

Проведено понад 30 рейдів, затримано одну особу, вилучено готівку та електронні докази у справі про незаконне фінансування політичної партії через криптовалюту, що надходила з Росії.

Які ризики пов’язані з передачею Одеського припортового заводу?

Передача ОПЗ у приватні руки відбувається з ризиками відмивання грошей та без належної екологічної експертизи. Процес супроводжується приховуванням інформації та може загрожувати національній безпеці.

Головне за 23.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14345 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 23 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні міжнародні схеми відмивання грошей викрили у вересні 2025 року?

Викрито масштабну криптоаферу на понад 100 млн євро, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. Також у Польщі затримано групу, що переправляла близько 600 люксових автомобілів до Росії та Білорусі в обхід санкцій. Джерело
Що відомо про справу Ігоря Коломойського щодо відмивання грошей?

Бюро економічної безпеки України завершило розслідування справи, у якій Коломойського та його спільника звинувачують у привласненні та легалізації понад 5,3 млрд грн. Справу передано до суду, накладено арешт на майно та рахунки. Джерело
Які нові правила контролю фінансових операцій запроваджує НБУ з 1 жовтня 2025 року?

НБУ впроваджує стандарти, що забезпечують повну ідентифікацію платників і отримувачів, прозорість транзакцій, а також автоматичний обмін даними між банками для зниження ризиків відмивання грошей і шахрайства. Джерело
Як правоохоронці Молдови борються з фінансуванням проросійських політичних сил?

Проведено понад 30 рейдів, затримано одну особу, вилучено готівку та електронні докази у справі про незаконне фінансування політичної партії через криптовалюту, що надходила з Росії. Джерело
Які ризики пов’язані з передачею Одеського припортового заводу?

Передача ОПЗ у приватні руки відбувається з ризиками відмивання грошей та без належної екологічної експертизи. Процес супроводжується приховуванням інформації та може загрожувати національній безпеці. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання доходів та легалізація коштів: масштабні викриття міжнародних схем, судові справи олігархів та нові правила контролю фінансових операцій в Україні та ЄС у вересні 2025 року

У вересні 2025 року правоохоронні органи ЄС та України викрили кілька масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів, пов’язаних із криптовалютами, розкішними автомобілями та банківськими махінаціями. Зокрема, міжнародна криптоафера на понад 100 млн євро охопила понад 23 країни, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. У Польщі затримано 20 осіб, які переправляли близько 600 люксових авто до Росії та Білорусі, ухиляючись від санкцій. В Україні завершено розслідування справи проти Ігоря Коломойського за привласнення та легалізацію понад 5,3 млрд грн, справа передана до суду. Одночасно у Молдові проведено понад 30 рейдів у справі про фінансування проросійської політичної партії через криптовалюту, вилучено значні суми готівки та електронних доказів. В Україні з 1 жовтня 2025 року набирають чинності нові правила карткових переказів, що посилюють контроль за фінансовими операціями, забезпечують повну ідентифікацію клієнтів та прозорість транзакцій, що сприятиме зниженню ризиків відмивання грошей та шахрайства. Ці події підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу, посилення комплаєнс-процедур та міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Водночас нові законодавчі ініціативи в Україні спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та захист бізнесу від ризиків, пов’язаних із сумнівними транзакціями. Ці тенденції є ключовими для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-спеціалістів та підприємців, які працюють у сфері фінансового контролю та антикорупції.

LIGA ZAKON, 23 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +6

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +6

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +16

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +10

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +2

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба