Головне за 23.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14345 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 23 вересня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів та легалізація коштів: масштабні викриття міжнародних схем, судові справи олігархів та нові правила контролю фінансових операцій в Україні та ЄС у вересні 2025 року

У вересні 2025 року правоохоронні органи ЄС та України викрили кілька масштабних схем відмивання грошей та легалізації доходів, пов’язаних із криптовалютами, розкішними автомобілями та банківськими махінаціями. Зокрема, міжнародна криптоафера на понад 100 млн євро охопила понад 23 країни, де кошти інвесторів переводилися на банківські рахунки у Литві для відмивання. У Польщі затримано 20 осіб, які переправляли близько 600 люксових авто до Росії та Білорусі, ухиляючись від санкцій. В Україні завершено розслідування справи проти Ігоря Коломойського за привласнення та легалізацію понад 5,3 млрд грн, справа передана до суду. Одночасно у Молдові проведено понад 30 рейдів у справі про фінансування проросійської політичної партії через криптовалюту, вилучено значні суми готівки та електронних доказів. В Україні з 1 жовтня 2025 року набирають чинності нові правила карткових переказів, що посилюють контроль за фінансовими операціями, забезпечують повну ідентифікацію клієнтів та прозорість транзакцій, що сприятиме зниженню ризиків відмивання грошей та шахрайства. Ці події підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу, посилення комплаєнс-процедур та міжнародної співпраці у боротьбі з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Водночас нові законодавчі ініціативи в Україні спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій та захист бізнесу від ризиків, пов’язаних із сумнівними транзакціями. Ці тенденції є ключовими для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-спеціалістів та підприємців, які працюють у сфері фінансового контролю та антикорупції.