забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 30.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14359 джерел
Виявлено: 40 публікацій за 30 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові правила звітності нотаріусів в Україні почнуть діяти з 2026 року?
З 2026 року приватні нотаріуси подаватимуть щоквартальні звіти з розбивкою по місяцях, а державні нотаріуси залишаться на щомісячній звітності. Звіти міститимуть деталі угод з нерухомістю, включно з вартістю об'єктів і персональними даними учасників. Джерело
-
Як зміни у фінансовому моніторингу вплинуть на банківські перекази в Україні?
З 1 жовтня 2025 року банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів і відображати повні дані про відправника та отримувача у виписках. Перекази понад 30 тисяч гривень потребуватимуть підтвердження джерел коштів, що підвищить прозорість і безпеку операцій. Джерело
-
Які міжнародні приклади відмивання грошей і боротьби з ними наведені у новинах?
У Великій Британії засудили китаянку за відмивання грошей через криптовалюту на понад 7 млрд доларів, а в Німеччині — колишнього помічника депутата за шпигунство і підозри у відмиванні грошей. Ці кейси підкреслюють важливість посилення контролю фінансових операцій. Джерело
-
Що робити, якщо банк заблокував рахунок через фінансовий моніторинг?
Клієнтам рекомендують наполегливо вимагати пояснень у банку, надавати документи, що підтверджують походження коштів, і у разі тривалого блокування подавати скаргу до Національного банку України для розблокування рахунку. Джерело
-
Як Visa планує змінити міжнародні грошові перекази?
Visa запускає систему миттєвих переказів у стейблкоїнах, що скоротить час транзакцій і зменшить потребу утримувати великі резерви капіталу. Це підвищить прозорість і ефективність міжнародних платежів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
З 2026 року в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями: нові правила звітності нотаріусів, жорсткий фінансовий моніторинг та міжнародні кейси відмивання грошей
З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила звітності нотаріусів, які передбачають щоквартальне подання детальних звітів приватними нотаріусами з розбивкою по місяцях, а державними нотаріусами — щомісячну звітність. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за операціями з нерухомістю, підвищення прозорості ринку та запобігання використанню тіньових схем. Податкова служба отримуватиме інформацію про всі угоди, що дозволить перевіряти відповідність вартості нерухомості офіційним доходам покупців та ініціювати додаткові запити у разі невідповідностей. Паралельно з цим, з 1 жовтня 2025 року в Україні вводяться нові правила карткових переказів і посилюється фінансовий моніторинг. Банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів, відображати повні дані про відправника і отримувача у виписках, а операції понад 30 тисяч гривень потребуватимуть підтвердження джерел коштів. Це спрямовано на боротьбу з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, а також підвищення прозорості фінансових операцій. Міжнародні кейси підтверджують актуальність цих заходів: у Великій Британії засуджено китаянку за відмивання грошей через криптовалюту на суму понад 7 млрд доларів, а в Німеччині — колишнього помічника депутата за шпигунство і підозри у відмиванні грошей. Visa анонсувала запуск миттєвих переказів у стейблкоїнах, що також має вплив на прозорість і контроль фінансових потоків. В Україні ж посилення контролю супроводжується численними випадками блокування рахунків, що викликає занепокоєння серед клієнтів і вимагає від них активної взаємодії з банками та регуляторами.
LIGA ZAKON, 30 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Будівельна діяльність
+8
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю
Моніторинг ризиків у судовій системі
+46
Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок
Контроль публічних закупівель
+13
Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству
Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика
+28
Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп
Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси
+2
Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах
Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси
+89
Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності
Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради
+61
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах
Земельне право
+2
Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами
Корпоративне право / M&A
+26
Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління
Публічна (державна) служба
+23
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів