Які нові правила звітності нотаріусів в Україні почнуть діяти з 2026 року?

З 2026 року приватні нотаріуси подаватимуть щоквартальні звіти з розбивкою по місяцях, а державні нотаріуси залишаться на щомісячній звітності. Звіти міститимуть деталі угод з нерухомістю, включно з вартістю об'єктів і персональними даними учасників.

Як зміни у фінансовому моніторингу вплинуть на банківські перекази в Україні?

З 1 жовтня 2025 року банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів і відображати повні дані про відправника та отримувача у виписках. Перекази понад 30 тисяч гривень потребуватимуть підтвердження джерел коштів, що підвищить прозорість і безпеку операцій.

Що робити, якщо банк заблокував рахунок через фінансовий моніторинг?

Клієнтам рекомендують наполегливо вимагати пояснень у банку, надавати документи, що підтверджують походження коштів, і у разі тривалого блокування подавати скаргу до Національного банку України для розблокування рахунку.

Як Visa планує змінити міжнародні грошові перекази?

Visa запускає систему миттєвих переказів у стейблкоїнах, що скоротить час транзакцій і зменшить потребу утримувати великі резерви капіталу. Це підвищить прозорість і ефективність міжнародних платежів.

Головне за 30.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14359 джерел

Виявлено: 40 публікацій за 30 вересня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові правила звітності нотаріусів в Україні почнуть діяти з 2026 року?

З 2026 року приватні нотаріуси подаватимуть щоквартальні звіти з розбивкою по місяцях, а державні нотаріуси залишаться на щомісячній звітності. Звіти міститимуть деталі угод з нерухомістю, включно з вартістю об'єктів і персональними даними учасників. Джерело
Як зміни у фінансовому моніторингу вплинуть на банківські перекази в Україні?

З 1 жовтня 2025 року банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів і відображати повні дані про відправника та отримувача у виписках. Перекази понад 30 тисяч гривень потребуватимуть підтвердження джерел коштів, що підвищить прозорість і безпеку операцій. Джерело
Які міжнародні приклади відмивання грошей і боротьби з ними наведені у новинах?

У Великій Британії засудили китаянку за відмивання грошей через криптовалюту на понад 7 млрд доларів, а в Німеччині — колишнього помічника депутата за шпигунство і підозри у відмиванні грошей. Ці кейси підкреслюють важливість посилення контролю фінансових операцій. Джерело
Що робити, якщо банк заблокував рахунок через фінансовий моніторинг?

Клієнтам рекомендують наполегливо вимагати пояснень у банку, надавати документи, що підтверджують походження коштів, і у разі тривалого блокування подавати скаргу до Національного банку України для розблокування рахунку. Джерело
Як Visa планує змінити міжнародні грошові перекази?

Visa запускає систему миттєвих переказів у стейблкоїнах, що скоротить час транзакцій і зменшить потребу утримувати великі резерви капіталу. Це підвищить прозорість і ефективність міжнародних платежів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

З 2026 року в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями: нові правила звітності нотаріусів, жорсткий фінансовий моніторинг та міжнародні кейси відмивання грошей

З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила звітності нотаріусів, які передбачають щоквартальне подання детальних звітів приватними нотаріусами з розбивкою по місяцях, а державними нотаріусами — щомісячну звітність. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за операціями з нерухомістю, підвищення прозорості ринку та запобігання використанню тіньових схем. Податкова служба отримуватиме інформацію про всі угоди, що дозволить перевіряти відповідність вартості нерухомості офіційним доходам покупців та ініціювати додаткові запити у разі невідповідностей. Паралельно з цим, з 1 жовтня 2025 року в Україні вводяться нові правила карткових переказів і посилюється фінансовий моніторинг. Банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів, відображати повні дані про відправника і отримувача у виписках, а операції понад 30 тисяч гривень потребуватимуть підтвердження джерел коштів. Це спрямовано на боротьбу з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, а також підвищення прозорості фінансових операцій. Міжнародні кейси підтверджують актуальність цих заходів: у Великій Британії засуджено китаянку за відмивання грошей через криптовалюту на суму понад 7 млрд доларів, а в Німеччині — колишнього помічника депутата за шпигунство і підозри у відмиванні грошей. Visa анонсувала запуск миттєвих переказів у стейблкоїнах, що також має вплив на прозорість і контроль фінансових потоків. В Україні ж посилення контролю супроводжується численними випадками блокування рахунків, що викликає занепокоєння серед клієнтів і вимагає від них активної взаємодії з банками та регуляторами.

LIGA ZAKON, 30 вересня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +1

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +4

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +5

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +1

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +13

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +1

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +2

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Головне за 30.09.2025 по темі: Про відмивання грошей

Які нові правила звітності нотаріусів в Україні почнуть діяти з 2026 року?

Як зміни у фінансовому моніторингу вплинуть на банківські перекази в Україні?

Які міжнародні приклади відмивання грошей і боротьби з ними наведені у новинах?

Що робити, якщо банк заблокував рахунок через фінансовий моніторинг?

Як Visa планує змінити міжнародні грошові перекази?