забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 30.09.2025 по темі: Про відмивання грошей
ЕкспортОпрацьовано: 14359 джерел
Виявлено: 40 публікацій за 30 вересня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові правила звітності нотаріусів в Україні почнуть діяти з 2026 року?
З 2026 року приватні нотаріуси подаватимуть щоквартальні звіти з розбивкою по місяцях, а державні нотаріуси залишаться на щомісячній звітності. Звіти міститимуть деталі угод з нерухомістю, включно з вартістю об'єктів і персональними даними учасників. Джерело
-
Як зміни у фінансовому моніторингу вплинуть на банківські перекази в Україні?
З 1 жовтня 2025 року банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів і відображати повні дані про відправника та отримувача у виписках. Перекази понад 30 тисяч гривень потребуватимуть підтвердження джерел коштів, що підвищить прозорість і безпеку операцій. Джерело
-
Які міжнародні приклади відмивання грошей і боротьби з ними наведені у новинах?
У Великій Британії засудили китаянку за відмивання грошей через криптовалюту на понад 7 млрд доларів, а в Німеччині — колишнього помічника депутата за шпигунство і підозри у відмиванні грошей. Ці кейси підкреслюють важливість посилення контролю фінансових операцій. Джерело
-
Що робити, якщо банк заблокував рахунок через фінансовий моніторинг?
Клієнтам рекомендують наполегливо вимагати пояснень у банку, надавати документи, що підтверджують походження коштів, і у разі тривалого блокування подавати скаргу до Національного банку України для розблокування рахунку. Джерело
-
Як Visa планує змінити міжнародні грошові перекази?
Visa запускає систему миттєвих переказів у стейблкоїнах, що скоротить час транзакцій і зменшить потребу утримувати великі резерви капіталу. Це підвищить прозорість і ефективність міжнародних платежів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
З 2026 року в Україні посилюється контроль за фінансовими операціями: нові правила звітності нотаріусів, жорсткий фінансовий моніторинг та міжнародні кейси відмивання грошей
З 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності нові правила звітності нотаріусів, які передбачають щоквартальне подання детальних звітів приватними нотаріусами з розбивкою по місяцях, а державними нотаріусами — щомісячну звітність. Ці зміни спрямовані на посилення контролю за операціями з нерухомістю, підвищення прозорості ринку та запобігання використанню тіньових схем. Податкова служба отримуватиме інформацію про всі угоди, що дозволить перевіряти відповідність вартості нерухомості офіційним доходам покупців та ініціювати додаткові запити у разі невідповідностей. Паралельно з цим, з 1 жовтня 2025 року в Україні вводяться нові правила карткових переказів і посилюється фінансовий моніторинг. Банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів, відображати повні дані про відправника і отримувача у виписках, а операції понад 30 тисяч гривень потребуватимуть підтвердження джерел коштів. Це спрямовано на боротьбу з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, а також підвищення прозорості фінансових операцій. Міжнародні кейси підтверджують актуальність цих заходів: у Великій Британії засуджено китаянку за відмивання грошей через криптовалюту на суму понад 7 млрд доларів, а в Німеччині — колишнього помічника депутата за шпигунство і підозри у відмиванні грошей. Visa анонсувала запуск миттєвих переказів у стейблкоїнах, що також має вплив на прозорість і контроль фінансових потоків. В Україні ж посилення контролю супроводжується численними випадками блокування рахунків, що викликає занепокоєння серед клієнтів і вимагає від них активної взаємодії з банками та регуляторами.
LIGA ZAKON, 30 вересня 2025
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Надрокористування
+7
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання користування надрами, геологічного вивчення, видобування корисних копалин, дозвільних процедур та відповідних платежів
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Земельні відносини у будівництві
+5
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва
Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика
+3
Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин
Вища освіта
+10
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні
Декларування іноземних доходів
Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування
Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради
+2
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів
Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради
+34
Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів
Конституційне провадження
Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій
Кримінально-виконавча система
+3
Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання