Головне за 07.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 42 публікації за 7 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилено фінансовий моніторинг та боротьбу з відмиванням грошей: санкції НБУ, розслідування шахрайських схем та нові правила для ФОП-дропів у 2025 році

У вересні 2025 року Національний банк України застосував штрафні санкції до низки банків та небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного контролю. Основні порушення стосувалися неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатньої перевірки клієнтів, несвоєчасного подання інформації та відсутності автоматизованих систем моніторингу фінансових операцій. Ці дії свідчать про посилення контролю регулятора над фінансовими установами та прагнення підвищити прозорість фінансових потоків в Україні. Одним із резонансних випадків стало викриття організованої злочинної групи у Києві, яка під виглядом агентства нерухомості THE YARD займалась відмиванням російських грошей та виведенням коштів українських корупціонерів через інвестиції у сумнівний будівельний проєкт у Дубаї. Фігуранти справи перебувають під слідством у кількох кримінальних провадженнях, а один із потерпілих зазнав нападу після подання заяви про шахрайство. Такі випадки підкреслюють актуальність посилення фінансового моніторингу та боротьби з легалізацією злочинних доходів. Крім того, Національний банк готує зміни до правил закриття ФОП, спрямовані на ускладнення використання фіктивних підприємців (ФОП-дропів) для відмивання грошей та ухилення від податків. Запропоновано поетапне закриття ФОП із перевіркою фінансових операцій і поданням ліквідаційної декларації, що має зменшити ризики шахрайства, не створюючи труднощів для добросовісних підприємців. Також посилено вимоги до банків щодо ідентифікації клієнтів, моніторингу операцій та прозорості транзакцій, що підвищує рівень контролю за сумнівними фінансовими операціями в Україні.