Головне за 13.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 28 публікацій за 13 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні готують законодавчі зміни для створення реєстру «дропів» з метою посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та боротьби з відмиванням грошей, що загрожує блокуванням рахунків і обмеженнями фінансових операцій

В Україні посилюється боротьба з відмиванням доходів та сумнівними фінансовими операціями через активізацію контролю банків і законодавчі ініціативи. Зокрема, банки вже встановили ліміти на перекази для клієнтів з різним рівнем ризику, а у разі підозрілої активності рахунки можуть бути заблоковані миттєво. Особливу увагу приділяють дроп-схемам — схемам, де особи свідомо надають свої банківські картки для проведення нелегальних операцій, що часто пов’язано з торгівлею наркотиками та фінансуванням тероризму. Національний банк України спільно з фінансовим комітетом Верховної Ради ініціюють створення офіційного реєстру «дропів» — осіб, які передають свої картки третім особам для сумнівних операцій. Потрапляння до цього реєстру призведе до суттєвих обмежень: заборони на відкриття нових рахунків, блокування кредитування, обмеження переказів і навіть можливого позбавлення пенсійних виплат. Законопроєкт найближчим часом буде внесено до парламенту. Водночас у суспільстві виникають дискусії щодо ризиків таких заходів, адже вони можуть зачепити й невинних громадян, які могли не усвідомлювати наслідків передачі своїх карток. Окремі народні депутати висловлюють занепокоєння, що ініціатива може призвести до соціальної напруги та втрати довіри до держави. Загалом же ці кроки є частиною ширшої стратегії посилення фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в Україні.