Які нові санкції США введені проти організацій, що займаються відмиванням грошей?

США запровадили санкції проти 146 осіб, пов’язаних із транснаціональною злочинною організацією Prince Group, яка займається шахрайством та відмиванням грошей через онлайн-інвестиції. Також відокремлено фінансову групу Huione від системи США для посилення контролю.

Як в Україні регулюється діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи, зокрема Binance?

ДПС України роз’яснила, що діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи підпадає під дію законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Оподаткування доходів від операцій з криптовалютами наразі здійснюється за загальними правилами, доки не буде визначено правовий статус віртуальних активів.

Чому Revolut не може отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії?

Revolut затримує отримання повної банківської ліцензії через побоювання регуляторів щодо здатності компанії забезпечити належний контроль ризиків, зокрема у сфері відмивання грошей. Поки що компанія працює з обмеженнями, що обмежує її можливості на ринку.

Що таке «масові керівники» і чому вони становлять ризик для фінансової системи?

«Масові керівники» — це особи, які одночасно очолюють понад 10 компаній. В Україні виявлено 40 таких осіб, які перебувають або перебували у розшуку. Їхня діяльність може бути пов’язана з фіктивними компаніями, що створює ризики відмивання доходів та сумнівних фінансових операцій.

Які заходи вживає Національний банк України щодо фінансового моніторингу небанківських установ?

Національний банк України проводить наглядові заходи, зокрема засідання Комітету з питань нагляду, для розгляду порушень у сфері фінансового моніторингу. Це спрямовано на посилення контролю за дотриманням законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Головне за 14.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 23 публікації за 14 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові санкції США введені проти організацій, що займаються відмиванням грошей?

США запровадили санкції проти 146 осіб, пов’язаних із транснаціональною злочинною організацією Prince Group, яка займається шахрайством та відмиванням грошей через онлайн-інвестиції. Також відокремлено фінансову групу Huione від системи США для посилення контролю. Джерело
Як в Україні регулюється діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи, зокрема Binance?

ДПС України роз’яснила, що діяльність з переказу коштів через Р2Р платформи підпадає під дію законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Оподаткування доходів від операцій з криптовалютами наразі здійснюється за загальними правилами, доки не буде визначено правовий статус віртуальних активів. Джерело
Чому Revolut не може отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії?

Revolut затримує отримання повної банківської ліцензії через побоювання регуляторів щодо здатності компанії забезпечити належний контроль ризиків, зокрема у сфері відмивання грошей. Поки що компанія працює з обмеженнями, що обмежує її можливості на ринку. Джерело
Що таке «масові керівники» і чому вони становлять ризик для фінансової системи?

«Масові керівники» — це особи, які одночасно очолюють понад 10 компаній. В Україні виявлено 40 таких осіб, які перебувають або перебували у розшуку. Їхня діяльність може бути пов’язана з фіктивними компаніями, що створює ризики відмивання доходів та сумнівних фінансових операцій. Джерело
За що заочно заарештували екснардепа Юрія Іванющенка?

ВАКС заочно заарештував Юрія Іванющенка за підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через незаконне заволодіння землею під ринком «Столичний». Йому інкримінують участь у схемі з незаконним переданням та продажем державної землі. Джерело
Які заходи вживає Національний банк України щодо фінансового моніторингу небанківських установ?

Національний банк України проводить наглядові заходи, зокрема засідання Комітету з питань нагляду, для розгляду порушень у сфері фінансового моніторингу. Це спрямовано на посилення контролю за дотриманням законодавства про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові санкції США проти організацій, регулювання криптовалют в Україні та виявлення масових керівників у розшуку: ключові оновлення контролю за відмиванням доходів і фінансовими операціями

У жовтні 2025 року США посилили санкції проти транснаціональних злочинних організацій, що займаються шахрайством та відмиванням грошей через онлайн-інвестиції. Включення 146 осіб до санкційного списку та відокремлення фінансових груп від системи США є частиною глобальної боротьби з сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. В Україні Державна податкова служба надала роз’яснення щодо оподаткування операцій з криптовалютами через Р2Р платформи, підкреслюючи необхідність дотримання законодавства про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, хоча правовий статус віртуальних активів ще формується. Фінтех-компанія Revolut стикається з затримками у отриманні повної банківської ліцензії у Великій Британії через побоювання регуляторів щодо контролю ризиків, зокрема у сфері відмивання грошей. Це обмежує можливості компанії на британському ринку, хоча вона продовжує розвивати послуги в інших країнах, включно з Україною. Водночас в Україні виявлено 40 осіб, які перебувають або перебували у розшуку і одночасно очолюють понад 10 компаній кожен, що створює значні ризики для легалізації доходів та сумнівних фінансових операцій. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував екснардепа Юрія Іванющенка за підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом через незаконне заволодіння землею під ринком «Столичний». Національний банк України продовжує посилювати контроль за фінансовим моніторингом небанківських фінансових установ, що є важливим кроком у протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Ці події свідчать про активізацію державних та міжнародних зусиль у сфері контролю за сумнівними фінансовими операціями та підвищення прозорості фінансового ринку.

LIGA ZAKON, 14 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +7

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +14

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +3

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +2

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +4

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +2

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю