Головне за 14.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 23 публікації за 14 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові санкції США проти організацій, регулювання криптовалют в Україні та виявлення масових керівників у розшуку: ключові оновлення контролю за відмиванням доходів і фінансовими операціями

У жовтні 2025 року США посилили санкції проти транснаціональних злочинних організацій, що займаються шахрайством та відмиванням грошей через онлайн-інвестиції. Включення 146 осіб до санкційного списку та відокремлення фінансових груп від системи США є частиною глобальної боротьби з сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. В Україні Державна податкова служба надала роз’яснення щодо оподаткування операцій з криптовалютами через Р2Р платформи, підкреслюючи необхідність дотримання законодавства про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, хоча правовий статус віртуальних активів ще формується. Фінтех-компанія Revolut стикається з затримками у отриманні повної банківської ліцензії у Великій Британії через побоювання регуляторів щодо контролю ризиків, зокрема у сфері відмивання грошей. Це обмежує можливості компанії на британському ринку, хоча вона продовжує розвивати послуги в інших країнах, включно з Україною. Водночас в Україні виявлено 40 осіб, які перебувають або перебували у розшуку і одночасно очолюють понад 10 компаній кожен, що створює значні ризики для легалізації доходів та сумнівних фінансових операцій. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував екснардепа Юрія Іванющенка за підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом через незаконне заволодіння землею під ринком «Столичний». Національний банк України продовжує посилювати контроль за фінансовим моніторингом небанківських фінансових установ, що є важливим кроком у протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Ці події свідчать про активізацію державних та міжнародних зусиль у сфері контролю за сумнівними фінансовими операціями та підвищення прозорості фінансового ринку.