Головне за 22.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 33 публікації за 22 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Канада наклала рекордний штраф на крипто-дилера Cryptomus за відмивання грошей, Нацполіція викрила схеми легалізації понад 11 млн грн, оновлено порядок фінмоніторингу на ринку капіталів та розглядається новий податковий режим для цифрових платформ в Україні

У Канаді криптовалютна компанія Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus) отримала рекордний штраф у розмірі понад 176 мільйонів доларів за численні порушення законодавства про відмивання грошей та фінансування тероризму. Регулятор FINTRAC виявив, що компанія не подавала звіти про підозрілі операції, не виконувала директиви щодо операцій з Іраном, а також мала суттєві недоліки у внутрішніх політиках комплаєнсу. Цей випадок підкреслює важливість контролю за фінансовими операціями у сфері криптовалют та боротьби з обходом санкцій. В Україні Національна поліція викрила злочинну групу, яка легалізувала понад 11,5 мільйона гривень, отриманих внаслідок привласнення електроенергії держпідприємства. Зловмисники створювали фіктивні компанії для проведення удаваних операцій, через які переводили кошти, частину з яких переводили в готівку, а решту витрачали на особисті потреби. Сімом учасникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. На ринку капіталів України НКЦПФР оновила порядок фінмоніторингового контролю, що передбачає комплексні планові та позапланові перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Особлива увага приділяється аналізу ризиків відмивання доходів, фінансування тероризму, управлінню ризиками та підготовці персоналу. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності контролю та відповідність міжнародним стандартам. Окремо варто відзначити зростання явища дроп-схем в Україні — технології відмивання грошей через численні рахунки фізичних осіб, які несвідомо стають посередниками у злочинних фінансових операціях. Юристи попереджають про серйозні кримінальні наслідки для дропів і радять негайно звертатися за правовою допомогою. Також у світі триває розслідування пограбування Лувру на 88 мільйонів євро, де злочинці могли використовувати викрадені коштовності для відмивання грошей. В Україні розглядається законопроєкт про новий податковий режим для користувачів цифрових платформ, що дозволить легалізувати доходи та автоматизувати податкові відрахування без необхідності реєстрації ФОП. Ці події демонструють посилення контролю за фінансовими операціями, важливість ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та боротьби з відмиванням доходів у різних сферах — від криптовалют до цифрових платформ і державних підприємств.