Що стало причиною рекордного штрафу Канади для крипто-дилера Cryptomus?

Крипто-компанію Cryptomus оштрафували за численні порушення законодавства про відмивання грошей та фінансування тероризму, зокрема за неподання звітів про підозрілі операції та невиконання директив щодо операцій з Іраном.

Як Нацполіція України викрила схему відмивання грошей через електроенергію?

Злочинна група створювала фіктивні компанії, через які проводили удавані операції з електроенергією, легалізуючи понад 11,5 млн грн. Частину коштів переводили в готівку, решту витрачали на особисті потреби.

Які основні зміни у фінмоніторинговому контролі на ринку капіталів в Україні?

НКЦПФР оновила порядок контролю, включно з плановими та позаплановими перевірками, аналізом ризиків відмивання грошей, управлінням ризиками та підготовкою персоналу для підвищення ефективності фінансового моніторингу.

Що таке дроп-схеми і які ризики вони несуть?

Дроп-схеми — це метод відмивання грошей через численні рахунки фізичних осіб, які несвідомо беруть участь у злочинних операціях. Учасники ризикують кримінальною відповідальністю, навіть якщо не знали про злочинний характер операцій.

Які наслідки пограбування Лувру пов’язані з відмиванням грошей?

Викрадені коштовності можуть використовуватися організованими злочинними угрупованнями для відмивання доходів, що є однією з версій розслідування пограбування Лувру.

Головне за 22.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 33 публікації за 22 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що стало причиною рекордного штрафу Канади для крипто-дилера Cryptomus?

Крипто-компанію Cryptomus оштрафували за численні порушення законодавства про відмивання грошей та фінансування тероризму, зокрема за неподання звітів про підозрілі операції та невиконання директив щодо операцій з Іраном. Джерело
Як Нацполіція України викрила схему відмивання грошей через електроенергію?

Злочинна група створювала фіктивні компанії, через які проводили удавані операції з електроенергією, легалізуючи понад 11,5 млн грн. Частину коштів переводили в готівку, решту витрачали на особисті потреби. Джерело
Які основні зміни у фінмоніторинговому контролі на ринку капіталів в Україні?

НКЦПФР оновила порядок контролю, включно з плановими та позаплановими перевірками, аналізом ризиків відмивання грошей, управлінням ризиками та підготовкою персоналу для підвищення ефективності фінансового моніторингу. Джерело
Що таке дроп-схеми і які ризики вони несуть?

Дроп-схеми — це метод відмивання грошей через численні рахунки фізичних осіб, які несвідомо беруть участь у злочинних операціях. Учасники ризикують кримінальною відповідальністю, навіть якщо не знали про злочинний характер операцій. Джерело
Які наслідки пограбування Лувру пов’язані з відмиванням грошей?

Викрадені коштовності можуть використовуватися організованими злочинними угрупованнями для відмивання доходів, що є однією з версій розслідування пограбування Лувру. Джерело
Що передбачає новий податковий режим для користувачів цифрових платформ в Україні?

Законопроєкт передбачає автоматичне утримання податків (5% ПДФО та 5% військового збору) без реєстрації ФОП, що сприятиме легалізації доходів та розширенню доступу до фінансових послуг. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Канада наклала рекордний штраф на крипто-дилера Cryptomus за відмивання грошей, Нацполіція викрила схеми легалізації понад 11 млн грн, оновлено порядок фінмоніторингу на ринку капіталів та розглядається новий податковий режим для цифрових платформ в Україні

У Канаді криптовалютна компанія Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus) отримала рекордний штраф у розмірі понад 176 мільйонів доларів за численні порушення законодавства про відмивання грошей та фінансування тероризму. Регулятор FINTRAC виявив, що компанія не подавала звіти про підозрілі операції, не виконувала директиви щодо операцій з Іраном, а також мала суттєві недоліки у внутрішніх політиках комплаєнсу. Цей випадок підкреслює важливість контролю за фінансовими операціями у сфері криптовалют та боротьби з обходом санкцій. В Україні Національна поліція викрила злочинну групу, яка легалізувала понад 11,5 мільйона гривень, отриманих внаслідок привласнення електроенергії держпідприємства. Зловмисники створювали фіктивні компанії для проведення удаваних операцій, через які переводили кошти, частину з яких переводили в готівку, а решту витрачали на особисті потреби. Сімом учасникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. На ринку капіталів України НКЦПФР оновила порядок фінмоніторингового контролю, що передбачає комплексні планові та позапланові перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Особлива увага приділяється аналізу ризиків відмивання доходів, фінансування тероризму, управлінню ризиками та підготовці персоналу. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності контролю та відповідність міжнародним стандартам. Окремо варто відзначити зростання явища дроп-схем в Україні — технології відмивання грошей через численні рахунки фізичних осіб, які несвідомо стають посередниками у злочинних фінансових операціях. Юристи попереджають про серйозні кримінальні наслідки для дропів і радять негайно звертатися за правовою допомогою. Також у світі триває розслідування пограбування Лувру на 88 мільйонів євро, де злочинці могли використовувати викрадені коштовності для відмивання грошей. В Україні розглядається законопроєкт про новий податковий режим для користувачів цифрових платформ, що дозволить легалізувати доходи та автоматизувати податкові відрахування без необхідності реєстрації ФОП. Ці події демонструють посилення контролю за фінансовими операціями, важливість ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та боротьби з відмиванням доходів у різних сферах — від криптовалют до цифрових платформ і державних підприємств.

LIGA ZAKON, 22 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +7

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +14

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +3

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +2

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +4

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +2

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю