Головне за 24.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 51 публікація за 24 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ВАКС конфіскував активи ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн: бізнес пропонує законодавчі зміни для боротьби з відмиванням доходів та контролю фінансових операцій

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію активів колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на суму понад 400 мільйонів гривень. Цей крок є частиною розслідувань щодо державної зради, створення злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна вартість арештованого майна у межах кримінальних проваджень сягає 1,4 млрд гривень. Захарченко перебуває у міжнародному розшуку та переховується в Росії. Ця справа підкреслює важливість ефективного контролю за фінансовими операціями та боротьби з відмиванням грошей в Україні. Паралельно Європейська Бізнес Асоціація звернулася до державних органів із пропозиціями щодо законодавчих змін для детінізації ринку роздрібної торгівлі. Основна увага приділяється забороні використання спрощеної системи оподаткування для дроблення великих груп компаній, що часто використовується для ухилення від сплати податків. Пропонується також надати банкам повноваження ідентифікувати пов'язані групи ФОП та регулярно інформувати контролюючі органи про ризикові операції, а також створити при НБУ реєстр осіб із підвищеним рівнем податкового ризику. На тлі цих подій у Донецькій області виявлено 46 фінансових злочинів, пов’язаних із відмиванням доходів та сумнівними операціями на суму понад 1,5 млрд гривень. Водночас у США пропонується модернізувати Закон про банківську таємницю, підвищивши пороги звітності для фінансових установ, що дозволить зменшити бюрократію, зберігаючи ефективність боротьби з відмиванням грошей. Помилування засновника Binance Чанпена Чжао президентом США Дональдом Трампом свідчить про зміну підходу до регулювання криптоіндустрії та можливе повернення біржі на американський ринок. В Україні ж тривають розслідування щодо легалізації доходів через будівництво елітної нерухомості, що підкреслює актуальність посилення контролю та впровадження ефективних AML/KYC процедур.