Головне за 28.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14373 джерел

Виявлено: 85 публікацій за 28 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні зареєстровано законопроєкт про реєстр дропів для посиленого контролю фінансових операцій, одночасно ДБР затримало ексголову "Укренерго" за масштабне шахрайство та викрито корупційну схему в обороні на понад 90 млн грн

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №14161, який передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю. Цей реєстр, який вестиме Національний банк України, має на меті боротьбу з використанням підставних осіб, так званих "дропів", для відмивання грошей, фінансування нелегальної діяльності та зменшення тіньових фінансових потоків. Законопроєкт передбачає встановлення лімітів на кількість банківських карток та платіжних операцій для осіб із реєстру, а банки зобов'язані регулярно перевіряти своїх клієнтів на наявність у ньому. Одночасно Державне бюро розслідувань затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні понад 13,7 млн грн під час тендерів 2018 року. Схема організована разом із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який раніше фігурував у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Обом загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему в Держспецзв’язку, пов’язану з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ. Постачання дронів відбувалося за завищеними цінами, а тендери фальсифікували з допомогою підконтрольних фірм. Частину коштів вивели на рахунки за кордоном. Правоохоронці наклали арешти на понад 4 млн доларів та 17 млн грн. Водночас банки посилили фінансовий моніторинг, блокуючи рахунки клієнтів через підозрілі операції, зокрема пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами та неофіційною підприємницькою діяльністю. Законодавство дозволяє банкам зупиняти операції до 30 робочих днів, а клієнтам рекомендують швидко надавати пояснення та документи. Також розслідується діяльність новозеландської страхової компанії Maritime Mutual, яка страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції. Влада Нової Зеландії проводить розслідування щодо можливих порушень санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму.