Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю, встановлення лімітів на кількість карток та платіжних операцій для таких осіб, а також регулярну перевірку клієнтів банками.

Хто затриманий у справі про шахрайство в "Укренерго"?

Затримано колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві під час тендерів 2018 року, а також повідомлено про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу.

Які масштаби корупційної схеми в Держспецзв’язку?

Корупційна схема пов’язана з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ, з використанням завищених цін та фальсифікації тендерів.

Чому банки блокують рахунки клієнтів в Україні?

Банки блокують рахунки через підозрілі фінансові операції, пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами, неофіційною підприємницькою діяльністю та сумнівними призначеннями платежів, відповідно до закону про фінансовий моніторинг.

Яке розслідування ведеться щодо страхової компанії Maritime Mutual?

Ведеться розслідування щодо порушення санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму, оскільки компанія страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції.

Головне за 28.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14373 джерел

Виявлено: 85 публікацій за 28 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю, встановлення лімітів на кількість карток та платіжних операцій для таких осіб, а також регулярну перевірку клієнтів банками. Джерело
Хто затриманий у справі про шахрайство в "Укренерго"?

Затримано колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві під час тендерів 2018 року, а також повідомлено про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Джерело
Які масштаби корупційної схеми в Держспецзв’язку?

Корупційна схема пов’язана з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ, з використанням завищених цін та фальсифікації тендерів. Джерело
Чому банки блокують рахунки клієнтів в Україні?

Банки блокують рахунки через підозрілі фінансові операції, пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами, неофіційною підприємницькою діяльністю та сумнівними призначеннями платежів, відповідно до закону про фінансовий моніторинг. Джерело
Яке розслідування ведеться щодо страхової компанії Maritime Mutual?

Ведеться розслідування щодо порушення санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму, оскільки компанія страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні зареєстровано законопроєкт про реєстр дропів для посиленого контролю фінансових операцій, одночасно ДБР затримало ексголову "Укренерго" за масштабне шахрайство та викрито корупційну схему в обороні на понад 90 млн грн

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №14161, який передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю. Цей реєстр, який вестиме Національний банк України, має на меті боротьбу з використанням підставних осіб, так званих "дропів", для відмивання грошей, фінансування нелегальної діяльності та зменшення тіньових фінансових потоків. Законопроєкт передбачає встановлення лімітів на кількість банківських карток та платіжних операцій для осіб із реєстру, а банки зобов'язані регулярно перевіряти своїх клієнтів на наявність у ньому. Одночасно Державне бюро розслідувань затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні понад 13,7 млн грн під час тендерів 2018 року. Схема організована разом із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який раніше фігурував у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Обом загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему в Держспецзв’язку, пов’язану з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ. Постачання дронів відбувалося за завищеними цінами, а тендери фальсифікували з допомогою підконтрольних фірм. Частину коштів вивели на рахунки за кордоном. Правоохоронці наклали арешти на понад 4 млн доларів та 17 млн грн. Водночас банки посилили фінансовий моніторинг, блокуючи рахунки клієнтів через підозрілі операції, зокрема пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами та неофіційною підприємницькою діяльністю. Законодавство дозволяє банкам зупиняти операції до 30 робочих днів, а клієнтам рекомендують швидко надавати пояснення та документи. Також розслідується діяльність новозеландської страхової компанії Maritime Mutual, яка страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції. Влада Нової Зеландії проводить розслідування щодо можливих порушень санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму.

LIGA ZAKON, 28 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +5

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +5

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +6

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +12

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +11

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +5

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +2

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба