Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю, встановлення лімітів на кількість карток та платіжних операцій для таких осіб, а також регулярну перевірку клієнтів банками.

Хто затриманий у справі про шахрайство в "Укренерго"?

Затримано колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві під час тендерів 2018 року, а також повідомлено про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу.

Які масштаби корупційної схеми в Держспецзв’язку?

Корупційна схема пов’язана з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ, з використанням завищених цін та фальсифікації тендерів.

Чому банки блокують рахунки клієнтів в Україні?

Банки блокують рахунки через підозрілі фінансові операції, пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами, неофіційною підприємницькою діяльністю та сумнівними призначеннями платежів, відповідно до закону про фінансовий моніторинг.

Яке розслідування ведеться щодо страхової компанії Maritime Mutual?

Ведеться розслідування щодо порушення санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму, оскільки компанія страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції.

Головне за 28.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14373 джерел

Виявлено: 85 публікацій за 28 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що передбачає законопроєкт про реєстр дропів в Україні?

Законопроєкт передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю, встановлення лімітів на кількість карток та платіжних операцій для таких осіб, а також регулярну перевірку клієнтів банками. Джерело
Хто затриманий у справі про шахрайство в "Укренерго"?

Затримано колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві під час тендерів 2018 року, а також повідомлено про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Джерело
Які масштаби корупційної схеми в Держспецзв’язку?

Корупційна схема пов’язана з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ, з використанням завищених цін та фальсифікації тендерів. Джерело
Чому банки блокують рахунки клієнтів в Україні?

Банки блокують рахунки через підозрілі фінансові операції, пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами, неофіційною підприємницькою діяльністю та сумнівними призначеннями платежів, відповідно до закону про фінансовий моніторинг. Джерело
Яке розслідування ведеться щодо страхової компанії Maritime Mutual?

Ведеться розслідування щодо порушення санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму, оскільки компанія страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні зареєстровано законопроєкт про реєстр дропів для посиленого контролю фінансових операцій, одночасно ДБР затримало ексголову "Укренерго" за масштабне шахрайство та викрито корупційну схему в обороні на понад 90 млн грн

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №14161, який передбачає створення реєстру осіб, платіжні операції яких підлягають посиленому контролю. Цей реєстр, який вестиме Національний банк України, має на меті боротьбу з використанням підставних осіб, так званих "дропів", для відмивання грошей, фінансування нелегальної діяльності та зменшення тіньових фінансових потоків. Законопроєкт передбачає встановлення лімітів на кількість банківських карток та платіжних операцій для осіб із реєстру, а банки зобов'язані регулярно перевіряти своїх клієнтів на наявність у ньому. Одночасно Державне бюро розслідувань затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні понад 13,7 млн грн під час тендерів 2018 року. Схема організована разом із львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який раніше фігурував у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Обом загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему в Держспецзв’язку, пов’язану з розтратами понад 90 млн грн на закупівлі безпілотників для ЗСУ. Постачання дронів відбувалося за завищеними цінами, а тендери фальсифікували з допомогою підконтрольних фірм. Частину коштів вивели на рахунки за кордоном. Правоохоронці наклали арешти на понад 4 млн доларів та 17 млн грн. Водночас банки посилили фінансовий моніторинг, блокуючи рахунки клієнтів через підозрілі операції, зокрема пов’язані з криптовалютами, P2P-переказами та неофіційною підприємницькою діяльністю. Законодавство дозволяє банкам зупиняти операції до 30 робочих днів, а клієнтам рекомендують швидко надавати пояснення та документи. Також розслідується діяльність новозеландської страхової компанії Maritime Mutual, яка страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану, що перевозили нафту, обходячи санкції. Влада Нової Зеландії проводить розслідування щодо можливих порушень санкцій, відмивання грошей і фінансування тероризму.

LIGA ZAKON, 28 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +9

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +12

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +1

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +1

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю