Головне за 07.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 7 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ оштрафував банки на понад 200 млн грн за порушення фінансового моніторингу, ДПС впроваджує ризик-орієнтований підхід, а ВАКС збільшує заставу Труханову у справі про легалізацію доходів на 689 млн грн

У жовтні 2025 року Національний банк України застосував значні штрафні санкції до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного контролю. Загальна сума штрафів перевищила 200 мільйонів гривень, що свідчить про посилення контролю та вимог до фінансових установ щодо дотримання норм фінансового моніторингу. Найбільші штрафи отримали такі банки, як «Альянс», «МТБ Банк», «Універсал Банк» та «Укрсиббанк». Державна податкова служба України активно реформує систему податкових перевірок, впроваджуючи ризик-орієнтований підхід. Завдяки цьому кількість фактичних перевірок бізнесу зменшилася на 30%, а документальних позапланових — на 15%. Основна увага зосереджена на аналізі сумнівних фінансових операцій, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси та не заважати сумлінним платникам податків. Впроваджено електронний аудит та відкрито офіси податкових консультантів у 20 регіонах, що підвищує прозорість і партнерство між податковою службою та бізнесом. Для малого та середнього бізнесу критично важливо дотримуватися вимог AML (протидія відмиванню доходів) та KYC (ідентифікація клієнта). Юридичні експерти радять впроваджувати внутрішні політики комплаєнсу, ретельно перевіряти контрагентів, зберігати документацію та своєчасно реагувати на запити банків, щоб уникнути блокування рахунків і штрафів. Експерти також наголошують на необхідності оновлення інформації про доходи та попереднього інформування банку про великі чи нестандартні операції для уникнення блокувань карток. У сфері кримінального контролю Вищий антикорупційний суд України збільшив заставу колишньому меру Одеси Геннадію Труханову у справі про незаконне заволодіння земельними ділянками та легалізацію доходів на суму 689 млн грн. Суд відмовив у взятті під варту, але встановив цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Ця справа є прикладом посилення боротьби з корупцією та відмиванням доходів у державних органах та місцевому самоврядуванні.