Які банки в Україні були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу у жовтні 2025 року?

У жовтні 2025 року НБУ оштрафував сім банків, серед яких найбільші штрафи отримали «Альянс», «МТБ Банк», «Універсал Банк» (mono) та «Укрсиббанк» за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного контролю.

Як змінилася система податкових перевірок в Україні у 2025 році?

ДПС України впровадила ризик-орієнтований підхід, зменшивши кількість фактичних перевірок бізнесу на 30%. Основна увага зосереджена на аналізі ризикових операцій, що підвищує ефективність контролю та зменшує навантаження на сумлінних платників податків.

Що таке AML і KYC і чому вони важливі для малого та середнього бізнесу?

AML — це заходи протидії відмиванню доходів, а KYC — ідентифікація клієнта. Для малого та середнього бізнесу дотримання цих вимог допомагає уникнути блокування рахунків, штрафів та втрати довіри партнерів.

Як уникнути блокування банківської картки через фінансовий моніторинг?

Рекомендується своєчасно оновлювати інформацію про доходи, надавати банку документи, що підтверджують легальність операцій, та попереджати банк про великі чи нестандартні перекази, щоб уникнути блокування картки.

Які зміни відбулися у справі колишнього мера Одеси Геннадія Труханова?

Вищий антикорупційний суд збільшив заставу Труханову до 42 млн грн у справі про незаконне заволодіння землею та легалізацію доходів на 689 млн грн. Суд відмовив у взятті під варту, але встановив цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Головне за 07.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 35 публікацій за 7 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які банки в Україні були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу у жовтні 2025 року?

У жовтні 2025 року НБУ оштрафував сім банків, серед яких найбільші штрафи отримали «Альянс», «МТБ Банк», «Універсал Банк» (mono) та «Укрсиббанк» за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного контролю. Джерело
Як змінилася система податкових перевірок в Україні у 2025 році?

ДПС України впровадила ризик-орієнтований підхід, зменшивши кількість фактичних перевірок бізнесу на 30%. Основна увага зосереджена на аналізі ризикових операцій, що підвищує ефективність контролю та зменшує навантаження на сумлінних платників податків. Джерело
Що таке AML і KYC і чому вони важливі для малого та середнього бізнесу?

AML — це заходи протидії відмиванню доходів, а KYC — ідентифікація клієнта. Для малого та середнього бізнесу дотримання цих вимог допомагає уникнути блокування рахунків, штрафів та втрати довіри партнерів. Джерело
Як уникнути блокування банківської картки через фінансовий моніторинг?

Рекомендується своєчасно оновлювати інформацію про доходи, надавати банку документи, що підтверджують легальність операцій, та попереджати банк про великі чи нестандартні перекази, щоб уникнути блокування картки. Джерело
Які зміни відбулися у справі колишнього мера Одеси Геннадія Труханова?

Вищий антикорупційний суд збільшив заставу Труханову до 42 млн грн у справі про незаконне заволодіння землею та легалізацію доходів на 689 млн грн. Суд відмовив у взятті під варту, але встановив цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оштрафував банки на понад 200 млн грн за порушення фінансового моніторингу, ДПС впроваджує ризик-орієнтований підхід, а ВАКС збільшує заставу Труханову у справі про легалізацію доходів на 689 млн грн

У жовтні 2025 року Національний банк України застосував значні штрафні санкції до семи банків та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного контролю. Загальна сума штрафів перевищила 200 мільйонів гривень, що свідчить про посилення контролю та вимог до фінансових установ щодо дотримання норм фінансового моніторингу. Найбільші штрафи отримали такі банки, як «Альянс», «МТБ Банк», «Універсал Банк» та «Укрсиббанк». Державна податкова служба України активно реформує систему податкових перевірок, впроваджуючи ризик-орієнтований підхід. Завдяки цьому кількість фактичних перевірок бізнесу зменшилася на 30%, а документальних позапланових — на 15%. Основна увага зосереджена на аналізі сумнівних фінансових операцій, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси та не заважати сумлінним платникам податків. Впроваджено електронний аудит та відкрито офіси податкових консультантів у 20 регіонах, що підвищує прозорість і партнерство між податковою службою та бізнесом. Для малого та середнього бізнесу критично важливо дотримуватися вимог AML (протидія відмиванню доходів) та KYC (ідентифікація клієнта). Юридичні експерти радять впроваджувати внутрішні політики комплаєнсу, ретельно перевіряти контрагентів, зберігати документацію та своєчасно реагувати на запити банків, щоб уникнути блокування рахунків і штрафів. Експерти також наголошують на необхідності оновлення інформації про доходи та попереднього інформування банку про великі чи нестандартні операції для уникнення блокувань карток. У сфері кримінального контролю Вищий антикорупційний суд України збільшив заставу колишньому меру Одеси Геннадію Труханову у справі про незаконне заволодіння земельними ділянками та легалізацію доходів на суму 689 млн грн. Суд відмовив у взятті під варту, але встановив цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Ця справа є прикладом посилення боротьби з корупцією та відмиванням доходів у державних органах та місцевому самоврядуванні.

LIGA ZAKON, 07 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +1

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +3

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +3

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +2

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +9

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +32

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +4

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +4

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету