Головне за 10.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 62 публікації за 10 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викрило масштабну схему відмивання грошей у сфері енергетики на 100 млн доларів через офіс у Києві, тривають обшуки у бізнесмена Міндіча та міністра Галущенка, а також впроваджуються нові підходи до фінансового моніторингу в Україні

У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики, пов’язану з відмиванням близько 100 млн доларів. Операція включає діяльність офісу у центрі Києва, який належить родині екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Через цей офіс вели «чорну бухгалтерію», здійснювали облік готівки та відмивали гроші через мережу компаній-нерезидентів, частина операцій проходила за межами України. Одночасно детективи провели обшуки у співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, який за кілька годин до слідчих дій залишив країну, а також у міністра юстиції Германа Галущенка та компанії «Енергоатом». Розслідування стосується систематичного вимагання відкатів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Паралельно в Україні триває вдосконалення системи фінансового моніторингу, яку здійснюють Мінфін, Мін’юст, Мінцифра, Нацбанк, Нацкомісія з цінних паперів та Держфінмоніторинг. Впроваджуються нові алгоритми податкових перевірок із ризик-орієнтованим підходом, що дозволяє зменшити кількість перевірок та підвищити їх ефективність. Обшуки у керівництва Фінансової розвідки, зокрема у першого заступника голови Богдана Корольчука, виявили докази участі у схемах відмивання грошей, що підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та ролі фінансової розвідки у протидії злочинам у фінансовій сфері.