Яка масштабна схема відмивання грошей викрита НАБУ у сфері енергетики?

НАБУ викрило злочинну організацію, яка відмивала близько 100 млн доларів через офіс у центрі Києва, пов’язаний з родиною екснардепа Андрія Деркача. Схема діяла у сфері енергетики, зокрема в «Енергоатомі», і включала ведення «чорної бухгалтерії» та використання мережі компаній-нерезидентів.

Хто є фігурантами обшуків у справі про корупцію в енергетиці?

Обшуки проведені у співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, який залишив країну, у міністра юстиції Германа Галущенка, а також у компанії «Енергоатом». Вони підозрюються у причетності до масштабної корупційної схеми з вимагання відкатів.

Які органи здійснюють фінансовий моніторинг в Україні?

Фінансовий моніторинг здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також Державна служба фінансового моніторингу.

Які нові підходи впроваджує Державна податкова служба України у податкових перевірках?

ДПС України впроваджує ризик-орієнтований підхід, зменшуючи кількість фактичних перевірок і зосереджуючись на аналізі ризикових операцій. Відкрито Офіси податкових консультантів для покращення комунікації з бізнесом та впроваджується система електронного аудиту.

Що виявили під час обшуків у керівництва Фінансової розвідки?

Під час обшуків у першого заступника голови Фінансової розвідки Богдана Корольчука вилучено документи, печатки компаній, стартові пакети мобільних операторів, готівку та інші докази, що свідчать про участь у схемах відмивання грошей. Це підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями.

Головне за 10.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14355 джерел

Виявлено: 62 публікації за 10 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Яка масштабна схема відмивання грошей викрита НАБУ у сфері енергетики?

НАБУ викрило злочинну організацію, яка відмивала близько 100 млн доларів через офіс у центрі Києва, пов’язаний з родиною екснардепа Андрія Деркача. Схема діяла у сфері енергетики, зокрема в «Енергоатомі», і включала ведення «чорної бухгалтерії» та використання мережі компаній-нерезидентів. Джерело
Хто є фігурантами обшуків у справі про корупцію в енергетиці?

Обшуки проведені у співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, який залишив країну, у міністра юстиції Германа Галущенка, а також у компанії «Енергоатом». Вони підозрюються у причетності до масштабної корупційної схеми з вимагання відкатів. Джерело
Які органи здійснюють фінансовий моніторинг в Україні?

Фінансовий моніторинг здійснюють Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також Державна служба фінансового моніторингу. Джерело
Які нові підходи впроваджує Державна податкова служба України у податкових перевірках?

ДПС України впроваджує ризик-орієнтований підхід, зменшуючи кількість фактичних перевірок і зосереджуючись на аналізі ризикових операцій. Відкрито Офіси податкових консультантів для покращення комунікації з бізнесом та впроваджується система електронного аудиту. Джерело
Що виявили під час обшуків у керівництва Фінансової розвідки?

Під час обшуків у першого заступника голови Фінансової розвідки Богдана Корольчука вилучено документи, печатки компаній, стартові пакети мобільних операторів, готівку та інші докази, що свідчать про участь у схемах відмивання грошей. Це підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ викрило масштабну схему відмивання грошей у сфері енергетики на 100 млн доларів через офіс у Києві, тривають обшуки у бізнесмена Міндіча та міністра Галущенка, а також впроваджуються нові підходи до фінансового моніторингу в Україні

У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики, пов’язану з відмиванням близько 100 млн доларів. Операція включає діяльність офісу у центрі Києва, який належить родині екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача. Через цей офіс вели «чорну бухгалтерію», здійснювали облік готівки та відмивали гроші через мережу компаній-нерезидентів, частина операцій проходила за межами України. Одночасно детективи провели обшуки у співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, який за кілька годин до слідчих дій залишив країну, а також у міністра юстиції Германа Галущенка та компанії «Енергоатом». Розслідування стосується систематичного вимагання відкатів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Паралельно в Україні триває вдосконалення системи фінансового моніторингу, яку здійснюють Мінфін, Мін’юст, Мінцифра, Нацбанк, Нацкомісія з цінних паперів та Держфінмоніторинг. Впроваджуються нові алгоритми податкових перевірок із ризик-орієнтованим підходом, що дозволяє зменшити кількість перевірок та підвищити їх ефективність. Обшуки у керівництва Фінансової розвідки, зокрема у першого заступника голови Богдана Корольчука, виявили докази участі у схемах відмивання грошей, що підкреслює важливість контролю за сумнівними фінансовими операціями та ролі фінансової розвідки у протидії злочинам у фінансовій сфері.

LIGA ZAKON, 10 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +9

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +13

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +9

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +16

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +14

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +10

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +5

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +80

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +8

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +5

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації