Головне за 13.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14352 джерел

Виявлено: 76 публікацій за 13 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Масштабна корупційна схема в Енергоатомі: відмивання понад 100 млн доларів, санкції проти Міндіча та Цукермана, викриття підпільної тютюнової фабрики і реакція ЄС

У листопаді 2025 року в Україні викрито масштабну корупційну схему в енергетичній сфері, пов’язану з державним підприємством "Енергоатом". За даними Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), організатори схеми вимагали та отримували хабарі у розмірі 10-15% від вартості контрактів, а через офіс у Києві відмили понад 100 мільйонів доларів. Головними фігурантами є бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які втекли за кордон. Проти них запроваджено санкції, а п’ятьох інших учасників арештовано. Паралельно правоохоронці викрили підпільну тютюнову фабрику на Полтавщині, де виготовляли сигарети без ліцензій та марок акцизного податку, легалізуючи доходи злочинним шляхом. Вилучено обладнання, сировину та готівку на десятки мільйонів гривень. Міжнародна реакція на корупційний скандал була однозначною: представники Європейського Союзу та Німеччини закликали до рішучої боротьби з корупцією, підкреслюючи важливість прозорості для збереження підтримки України. Водночас США запровадили санкції проти українських компаній, які допомагали Ірану у виробництві безпілотників та ракет, що свідчить про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та ризиками фінансування тероризму. Розслідування справи "Мідас" триває, суди обирають запобіжні заходи підозрюваним, а правоохоронці продовжують виявляти нові факти корупції та відмивання грошей. Цей випадок підкреслює важливість ефективного контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ризикам фінансування тероризму в Україні.