Головне за 17.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14336 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 17 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Фінмоніторинг не виявив підозрілих операцій у справі Міндіча, тоді як НАБУ викриває масштабну корупційну схему в енергетиці з відмиванням понад 100 млн доларів та міжнародними зв’язками

У межах розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України, пов’язаної з відмиванням доходів на суму близько 100 мільйонів доларів, Державна служба фінансового моніторингу (Фінмоніторинг) під керівництвом Філіпа Проніна офіційно заявила про відсутність підозрілих фінансових операцій серед фігурантів справи. Пронін підкреслив, що банки не направляли повідомлень про підозрілі транзакції, а служба працює в межах чинного банківського регулювання, що викликало критику з боку народних депутатів та громадськості. Водночас Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить масштабну операцію «Мідас», у межах якої викриває злочинну організацію, що систематично отримувала неправомірну вигоду від контрактів державного підприємства «Енергоатом». За даними слідства, організатори схеми отримували від 10% до 15% вартості контрактів у вигляді хабарів, а легалізація коштів відбувалася через офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього депутата. П’ятеро підозрюваних уже затримані, тоді як ключові фігуранти, зокрема Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, залишили країну і оголошені в розшук. У цьому контексті міжнародний резонанс викликала інформація про причетність української кінопродюсерки Ельвіри Гаврилової-Патерсон до глобальної шахрайської криптовалютної схеми, яка охопила чотири континенти і принесла збитки на мільярди доларів. Її компанія Elledgy Media Group просувала проекти казахстанського бізнесмена Володимира Охотнікова, якого звинувачують у масштабних фінансових злочинах. Ця інформація підсилює загальну картину складності та масштабності фінансових злочинів, що мають вплив на національну безпеку та економіку України. Політична реакція на викриття корупції була гострою: п’ятий Президент Петро Порошенко закликав до повної відставки уряду та формування нової коаліції, здатної відновити довіру суспільства і забезпечити ефективну боротьбу з корупцією. Він також наголосив на необхідності гарантій захисту антикорупційних органів від політичного тиску. Паралельно, колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до наглядової ради української оборонної компанії Fire Point, яка пов’язана з Тимуром Міндічем, що свідчить про міжнародний інтерес до українських оборонних підприємств, незважаючи на їхню увагу з боку правоохоронних органів.