Головне за 24.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14340 джерел

Виявлено: 33 публікації за 24 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні розпочато судові процеси за масштабні схеми відмивання грошей та корупції, посилено фінансовий моніторинг і верифікацію клієнтів, а також викрито міжнародні ризики фінансування тероризму через криптовалюту

У листопаді 2025 року в Україні активізовано судові розгляди щодо масштабних схем відмивання грошей та розкрадання коштів банків за участі колишніх високопосадовців, зокрема ексміністра вугільної промисловості. За матеріалами слідства, злочинна організація видавала безповоротні кредити під заставу неіснуючого майна, що дозволило вивести сотні мільйонів гривень на фінансування приватних бізнес-проєктів та придбання елітної нерухомості. Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешти на майно фігурантів, а підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Паралельно суд наклав арешти на банківські рахунки компаній, підозрюваних у відмиванні понад 200 мільйонів гривень через транзитні фірми, що свідчить про посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями. Законодавство України вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу здійснювати комплексні заходи з ідентифікації, верифікації та належної перевірки клієнтів, застосовуючи ризик-орієнтований підхід для запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Недотримання цих вимог тягне за собою значні штрафи та інші санкції. Водночас розслідування НАБУ викрили системні корупційні схеми у сфері енергетики, пов’язані з впливовими особами, що підриває довіру до влади і ставить під загрозу міжнародну підтримку України. Окрім того, засновник криптовалютної біржі Binance звинувачується у сприянні фінансуванню терористичних організацій через відмивання грошей, що підкреслює необхідність посилення контролю за криптовалютними транзакціями на міжнародному рівні. Ці події свідчать про важливість комплексного підходу до контролю за фінансовими операціями, ідентифікації клієнтів та боротьби з корупцією для забезпечення фінансової безпеки країни.