Головне за 25.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14341 джерел

Виявлено: 43 публікації за 25 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викриває масштабні схеми відмивання грошей на сотні мільйонів доларів, підкреслюючи проблеми координації з фінансовим моніторингом та виклики у контролі за сумнівними операціями, включно з криптовалютами та ризиками фінансування тероризму

У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило низку гучних викриттів масштабних схем відмивання грошей, що охоплюють різні сектори економіки, зокрема енергетику, будівництво та оборону. Директор НАБУ Семен Кривонос публічно звинуватив Службу фінансового моніторингу у недостатньому контролі за підозрілими фінансовими операціями, що дозволило функціонувати схемам легалізації доходів на суму близько 100 мільйонів доларів. Водночас бюро розслідує понад десять кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданнями та відмиванням коштів, а також виявило випадки збору компромату на детективів і депутатів, що свідчить про високий рівень корупційних ризиків і загроз безпеці слідства. Особливу увагу привертає справа "Мідас", де через офіс у Києві відмивалися кошти, пов’язані з державними підприємствами, зокрема "Енергоатомом". НАБУ повідомляє про можливе розширення кола підозрюваних і вказує на проблеми координації між правоохоронними та фінансовими органами. Крім того, у міжнародній площині зафіксовано випадки використання криптовалют для відмивання грошей, зокрема через біржу Binance, що підозрюється у сприянні фінансуванню терористичних організацій. У відповідь на виклики сучасного фінансового середовища, компанії, як-от Identomat, впроваджують інноваційні рішення з автоматизації KYC та AML-процесів із застосуванням штучного інтелекту, що дозволяє ефективно ідентифікувати клієнтів, аналізувати транзакції та виявляти ризики відмивання грошей. Ці технології стають ключовими для підвищення прозорості фінансових операцій і запобігання фінансовим злочинам у цифрову епоху.