Які основні проблеми виявлено у роботі Служби фінансового моніторингу України?

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про недостатній контроль за підозрілими фінансовими операціями, що дозволило масштабним схемам відмивання грошей на сотні мільйонів доларів функціонувати без належного реагування.

Що відомо про справу "Мідас" та її значення для боротьби з відмиванням грошей?

Справа "Мідас" розкриває масштабну корупційну схему відмивання понад 100 млн доларів, пов’язану з держпідприємствами, зокрема "Енергоатомом". НАБУ розслідує цю справу понад 15 місяців і готує нові підозри, вказуючи на проблеми координації між правоохоронцями та фінансовими органами.

Які ризики пов’язані з використанням криптовалют у відмиванні грошей?

Криптовалюти, попри уявлення про анонімність, є прозорими для правоохоронців завдяки блокчейн-технології. Однак вони використовуються злочинними організаціями для відмивання грошей і фінансування тероризму, як у випадку з біржею Binance, що підозрюється у сприянні ХАМАС.

Як сучасні технології допомагають у боротьбі з відмиванням грошей?

Інноваційні рішення, зокрема платформи KYC/AML з використанням штучного інтелекту, автоматизують ідентифікацію клієнтів, аналіз транзакцій і виявлення ризиків, що підвищує ефективність контролю за сумнівними фінансовими операціями.

Які наслідки для бізнесу має співпраця з фіктивними або ризиковими контрагентами?

Співпраця з такими контрагентами може призвести до податкових донарахувань, блокування податкових накладних, репутаційних втрат, фінансових збитків і навіть кримінальної відповідальності, тому важливо проводити належну перевірку постачальників.

Головне за 25.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14341 джерел

Виявлено: 43 публікації за 25 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні проблеми виявлено у роботі Служби фінансового моніторингу України?

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про недостатній контроль за підозрілими фінансовими операціями, що дозволило масштабним схемам відмивання грошей на сотні мільйонів доларів функціонувати без належного реагування. Джерело
Що відомо про справу "Мідас" та її значення для боротьби з відмиванням грошей?

Справа "Мідас" розкриває масштабну корупційну схему відмивання понад 100 млн доларів, пов’язану з держпідприємствами, зокрема "Енергоатомом". НАБУ розслідує цю справу понад 15 місяців і готує нові підозри, вказуючи на проблеми координації між правоохоронцями та фінансовими органами. Джерело
Які ризики пов’язані з використанням криптовалют у відмиванні грошей?

Криптовалюти, попри уявлення про анонімність, є прозорими для правоохоронців завдяки блокчейн-технології. Однак вони використовуються злочинними організаціями для відмивання грошей і фінансування тероризму, як у випадку з біржею Binance, що підозрюється у сприянні ХАМАС. Джерело
Як сучасні технології допомагають у боротьбі з відмиванням грошей?

Інноваційні рішення, зокрема платформи KYC/AML з використанням штучного інтелекту, автоматизують ідентифікацію клієнтів, аналіз транзакцій і виявлення ризиків, що підвищує ефективність контролю за сумнівними фінансовими операціями. Джерело
Які наслідки для бізнесу має співпраця з фіктивними або ризиковими контрагентами?

Співпраця з такими контрагентами може призвести до податкових донарахувань, блокування податкових накладних, репутаційних втрат, фінансових збитків і навіть кримінальної відповідальності, тому важливо проводити належну перевірку постачальників. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ викриває масштабні схеми відмивання грошей на сотні мільйонів доларів, підкреслюючи проблеми координації з фінансовим моніторингом та виклики у контролі за сумнівними операціями, включно з криптовалютами та ризиками фінансування тероризму

У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило низку гучних викриттів масштабних схем відмивання грошей, що охоплюють різні сектори економіки, зокрема енергетику, будівництво та оборону. Директор НАБУ Семен Кривонос публічно звинуватив Службу фінансового моніторингу у недостатньому контролі за підозрілими фінансовими операціями, що дозволило функціонувати схемам легалізації доходів на суму близько 100 мільйонів доларів. Водночас бюро розслідує понад десять кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданнями та відмиванням коштів, а також виявило випадки збору компромату на детективів і депутатів, що свідчить про високий рівень корупційних ризиків і загроз безпеці слідства. Особливу увагу привертає справа "Мідас", де через офіс у Києві відмивалися кошти, пов’язані з державними підприємствами, зокрема "Енергоатомом". НАБУ повідомляє про можливе розширення кола підозрюваних і вказує на проблеми координації між правоохоронними та фінансовими органами. Крім того, у міжнародній площині зафіксовано випадки використання криптовалют для відмивання грошей, зокрема через біржу Binance, що підозрюється у сприянні фінансуванню терористичних організацій. У відповідь на виклики сучасного фінансового середовища, компанії, як-от Identomat, впроваджують інноваційні рішення з автоматизації KYC та AML-процесів із застосуванням штучного інтелекту, що дозволяє ефективно ідентифікувати клієнтів, аналізувати транзакції та виявляти ризики відмивання грошей. Ці технології стають ключовими для підвищення прозорості фінансових операцій і запобігання фінансовим злочинам у цифрову епоху.

LIGA ZAKON, 25 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба