Які основні проблеми виявлено у роботі Служби фінансового моніторингу України?

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про недостатній контроль за підозрілими фінансовими операціями, що дозволило масштабним схемам відмивання грошей на сотні мільйонів доларів функціонувати без належного реагування.

Що відомо про справу "Мідас" та її значення для боротьби з відмиванням грошей?

Справа "Мідас" розкриває масштабну корупційну схему відмивання понад 100 млн доларів, пов’язану з держпідприємствами, зокрема "Енергоатомом". НАБУ розслідує цю справу понад 15 місяців і готує нові підозри, вказуючи на проблеми координації між правоохоронцями та фінансовими органами.

Які ризики пов’язані з використанням криптовалют у відмиванні грошей?

Криптовалюти, попри уявлення про анонімність, є прозорими для правоохоронців завдяки блокчейн-технології. Однак вони використовуються злочинними організаціями для відмивання грошей і фінансування тероризму, як у випадку з біржею Binance, що підозрюється у сприянні ХАМАС.

Як сучасні технології допомагають у боротьбі з відмиванням грошей?

Інноваційні рішення, зокрема платформи KYC/AML з використанням штучного інтелекту, автоматизують ідентифікацію клієнтів, аналіз транзакцій і виявлення ризиків, що підвищує ефективність контролю за сумнівними фінансовими операціями.

Які наслідки для бізнесу має співпраця з фіктивними або ризиковими контрагентами?

Співпраця з такими контрагентами може призвести до податкових донарахувань, блокування податкових накладних, репутаційних втрат, фінансових збитків і навіть кримінальної відповідальності, тому важливо проводити належну перевірку постачальників.

Головне за 25.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14341 джерел

Виявлено: 43 публікації за 25 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні проблеми виявлено у роботі Служби фінансового моніторингу України?

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про недостатній контроль за підозрілими фінансовими операціями, що дозволило масштабним схемам відмивання грошей на сотні мільйонів доларів функціонувати без належного реагування. Джерело
Що відомо про справу "Мідас" та її значення для боротьби з відмиванням грошей?

Справа "Мідас" розкриває масштабну корупційну схему відмивання понад 100 млн доларів, пов’язану з держпідприємствами, зокрема "Енергоатомом". НАБУ розслідує цю справу понад 15 місяців і готує нові підозри, вказуючи на проблеми координації між правоохоронцями та фінансовими органами. Джерело
Які ризики пов’язані з використанням криптовалют у відмиванні грошей?

Криптовалюти, попри уявлення про анонімність, є прозорими для правоохоронців завдяки блокчейн-технології. Однак вони використовуються злочинними організаціями для відмивання грошей і фінансування тероризму, як у випадку з біржею Binance, що підозрюється у сприянні ХАМАС. Джерело
Як сучасні технології допомагають у боротьбі з відмиванням грошей?

Інноваційні рішення, зокрема платформи KYC/AML з використанням штучного інтелекту, автоматизують ідентифікацію клієнтів, аналіз транзакцій і виявлення ризиків, що підвищує ефективність контролю за сумнівними фінансовими операціями. Джерело
Які наслідки для бізнесу має співпраця з фіктивними або ризиковими контрагентами?

Співпраця з такими контрагентами може призвести до податкових донарахувань, блокування податкових накладних, репутаційних втрат, фінансових збитків і навіть кримінальної відповідальності, тому важливо проводити належну перевірку постачальників. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НАБУ викриває масштабні схеми відмивання грошей на сотні мільйонів доларів, підкреслюючи проблеми координації з фінансовим моніторингом та виклики у контролі за сумнівними операціями, включно з криптовалютами та ризиками фінансування тероризму

У листопаді 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило низку гучних викриттів масштабних схем відмивання грошей, що охоплюють різні сектори економіки, зокрема енергетику, будівництво та оборону. Директор НАБУ Семен Кривонос публічно звинуватив Службу фінансового моніторингу у недостатньому контролі за підозрілими фінансовими операціями, що дозволило функціонувати схемам легалізації доходів на суму близько 100 мільйонів доларів. Водночас бюро розслідує понад десять кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданнями та відмиванням коштів, а також виявило випадки збору компромату на детективів і депутатів, що свідчить про високий рівень корупційних ризиків і загроз безпеці слідства. Особливу увагу привертає справа "Мідас", де через офіс у Києві відмивалися кошти, пов’язані з державними підприємствами, зокрема "Енергоатомом". НАБУ повідомляє про можливе розширення кола підозрюваних і вказує на проблеми координації між правоохоронними та фінансовими органами. Крім того, у міжнародній площині зафіксовано випадки використання криптовалют для відмивання грошей, зокрема через біржу Binance, що підозрюється у сприянні фінансуванню терористичних організацій. У відповідь на виклики сучасного фінансового середовища, компанії, як-от Identomat, впроваджують інноваційні рішення з автоматизації KYC та AML-процесів із застосуванням штучного інтелекту, що дозволяє ефективно ідентифікувати клієнтів, аналізувати транзакції та виявляти ризики відмивання грошей. Ці технології стають ключовими для підвищення прозорості фінансових операцій і запобігання фінансовим злочинам у цифрову епоху.

LIGA ZAKON, 25 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +1

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +3

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +3

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +2

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +9

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +32

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +4

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +4

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету