Головне за 28.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14338 джерел

Виявлено: 54 публікації за 28 листопада

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Зростання підозрілих фінансових операцій в Україні на 10% та активізація розслідувань корупції і відмивання грошей у 2025 році: викриття масштабних схем у військових закупівлях, енергетиці та нелегальному ринку вейпів

У 2025 році в Україні спостерігається суттєве зростання кількості фінансових операцій, що підлягають моніторингу, на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих транзакцій збільшилась утричі, перевищуючи 150 млрд гривень. Основна частина повідомлень надходить від банків, а найбільше матеріалів отримує Бюро економічної безпеки. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими потоками та активізацію боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Правоохоронні органи викривають масштабні корупційні схеми, зокрема розкрадання понад 15 млн гривень, призначених для ремонту військової техніки, через маніпуляції на тендерах і завищення цін. Також НАБУ проводить обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака у справі про корупцію в енергетиці, пов’язану з відмиванням грошей у «Мідасі». Водночас фінансова розвідка не завжди оперативно надає інформацію слідству, що ускладнює розслідування. Міжнародні правоохоронні органи, такі як Інтерпол та Європол, посилюють боротьбу з відмиванням грошей через віртуальні активи, які стають популярним інструментом злочинців. В Україні також викрито мережу нелегального продажу рідин для електронних сигарет, що пов’язано з відмиванням доходів. Загалом, 2025 рік характеризується посиленням фінансового контролю, активізацією розслідувань корупції та вдосконаленням міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню грошей.