Яка динаміка підозрілих фінансових операцій в Україні у 2025 році?

За три квартали 2025 року кількість фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зросла на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих операцій збільшилась утричі, перевищуючи 150 млрд грн.

Які корупційні схеми викрили правоохоронці в Україні останнім часом?

Викрито схеми розкрадання понад 15 млн грн на ремонті військової техніки через маніпуляції на тендерах, а також масштабна корупція в енергетиці, пов’язана з відмиванням грошей у справі «Мідас».

Як міжнародні організації борються з відмиванням грошей через криптоактиви?

Інтерпол і Європол створили спеціалізовані центри та операції для відстеження і блокування фінансових злочинів із використанням віртуальних активів, що дозволяє вилучати значні суми у криптовалюті та готівці.

Яка роль фінансової розвідки України у розслідуванні корупційних справ?

Фінансова розвідка збирає та аналізує інформацію про фінансові операції, допомагає виявляти схеми відмивання грошей і фінансування тероризму, але іноді не надає оперативної інформації слідству, що ускладнює розслідування.

Що відомо про викриття мережі нелегального продажу рідин для електронних сигарет у Києві?

Бюро економічної безпеки припинило діяльність мережі Vape shoper, вилучивши понад 2 тисячі одиниць нелегальної продукції на суму близько 1 млн грн. Слідство триває за статтями про незаконний обіг підакцизних товарів та відмивання доходів.

Головне за 28.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14338 джерел

Виявлено: 54 публікації за 28 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Яка динаміка підозрілих фінансових операцій в Україні у 2025 році?

За три квартали 2025 року кількість фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зросла на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих операцій збільшилась утричі, перевищуючи 150 млрд грн. Джерело
Які корупційні схеми викрили правоохоронці в Україні останнім часом?

Викрито схеми розкрадання понад 15 млн грн на ремонті військової техніки через маніпуляції на тендерах, а також масштабна корупція в енергетиці, пов’язана з відмиванням грошей у справі «Мідас». Джерело
Як міжнародні організації борються з відмиванням грошей через криптоактиви?

Інтерпол і Європол створили спеціалізовані центри та операції для відстеження і блокування фінансових злочинів із використанням віртуальних активів, що дозволяє вилучати значні суми у криптовалюті та готівці. Джерело
Яка роль фінансової розвідки України у розслідуванні корупційних справ?

Фінансова розвідка збирає та аналізує інформацію про фінансові операції, допомагає виявляти схеми відмивання грошей і фінансування тероризму, але іноді не надає оперативної інформації слідству, що ускладнює розслідування. Джерело
Що відомо про викриття мережі нелегального продажу рідин для електронних сигарет у Києві?

Бюро економічної безпеки припинило діяльність мережі Vape shoper, вилучивши понад 2 тисячі одиниць нелегальної продукції на суму близько 1 млн грн. Слідство триває за статтями про незаконний обіг підакцизних товарів та відмивання доходів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Зростання підозрілих фінансових операцій в Україні на 10% та активізація розслідувань корупції і відмивання грошей у 2025 році: викриття масштабних схем у військових закупівлях, енергетиці та нелегальному ринку вейпів

У 2025 році в Україні спостерігається суттєве зростання кількості фінансових операцій, що підлягають моніторингу, на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих транзакцій збільшилась утричі, перевищуючи 150 млрд гривень. Основна частина повідомлень надходить від банків, а найбільше матеріалів отримує Бюро економічної безпеки. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими потоками та активізацію боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Правоохоронні органи викривають масштабні корупційні схеми, зокрема розкрадання понад 15 млн гривень, призначених для ремонту військової техніки, через маніпуляції на тендерах і завищення цін. Також НАБУ проводить обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака у справі про корупцію в енергетиці, пов’язану з відмиванням грошей у «Мідасі». Водночас фінансова розвідка не завжди оперативно надає інформацію слідству, що ускладнює розслідування. Міжнародні правоохоронні органи, такі як Інтерпол та Європол, посилюють боротьбу з відмиванням грошей через віртуальні активи, які стають популярним інструментом злочинців. В Україні також викрито мережу нелегального продажу рідин для електронних сигарет, що пов’язано з відмиванням доходів. Загалом, 2025 рік характеризується посиленням фінансового контролю, активізацією розслідувань корупції та вдосконаленням міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню грошей.

LIGA ZAKON, 28 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба