Яка динаміка підозрілих фінансових операцій в Україні у 2025 році?

За три квартали 2025 року кількість фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зросла на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих операцій збільшилась утричі, перевищуючи 150 млрд грн.

Які корупційні схеми викрили правоохоронці в Україні останнім часом?

Викрито схеми розкрадання понад 15 млн грн на ремонті військової техніки через маніпуляції на тендерах, а також масштабна корупція в енергетиці, пов’язана з відмиванням грошей у справі «Мідас».

Як міжнародні організації борються з відмиванням грошей через криптоактиви?

Інтерпол і Європол створили спеціалізовані центри та операції для відстеження і блокування фінансових злочинів із використанням віртуальних активів, що дозволяє вилучати значні суми у криптовалюті та готівці.

Яка роль фінансової розвідки України у розслідуванні корупційних справ?

Фінансова розвідка збирає та аналізує інформацію про фінансові операції, допомагає виявляти схеми відмивання грошей і фінансування тероризму, але іноді не надає оперативної інформації слідству, що ускладнює розслідування.

Що відомо про викриття мережі нелегального продажу рідин для електронних сигарет у Києві?

Бюро економічної безпеки припинило діяльність мережі Vape shoper, вилучивши понад 2 тисячі одиниць нелегальної продукції на суму близько 1 млн грн. Слідство триває за статтями про незаконний обіг підакцизних товарів та відмивання доходів.

Головне за 28.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14338 джерел

Виявлено: 54 публікації за 28 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Яка динаміка підозрілих фінансових операцій в Україні у 2025 році?

За три квартали 2025 року кількість фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зросла на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих операцій збільшилась утричі, перевищуючи 150 млрд грн. Джерело
Які корупційні схеми викрили правоохоронці в Україні останнім часом?

Викрито схеми розкрадання понад 15 млн грн на ремонті військової техніки через маніпуляції на тендерах, а також масштабна корупція в енергетиці, пов’язана з відмиванням грошей у справі «Мідас». Джерело
Як міжнародні організації борються з відмиванням грошей через криптоактиви?

Інтерпол і Європол створили спеціалізовані центри та операції для відстеження і блокування фінансових злочинів із використанням віртуальних активів, що дозволяє вилучати значні суми у криптовалюті та готівці. Джерело
Яка роль фінансової розвідки України у розслідуванні корупційних справ?

Фінансова розвідка збирає та аналізує інформацію про фінансові операції, допомагає виявляти схеми відмивання грошей і фінансування тероризму, але іноді не надає оперативної інформації слідству, що ускладнює розслідування. Джерело
Що відомо про викриття мережі нелегального продажу рідин для електронних сигарет у Києві?

Бюро економічної безпеки припинило діяльність мережі Vape shoper, вилучивши понад 2 тисячі одиниць нелегальної продукції на суму близько 1 млн грн. Слідство триває за статтями про незаконний обіг підакцизних товарів та відмивання доходів. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Зростання підозрілих фінансових операцій в Україні на 10% та активізація розслідувань корупції і відмивання грошей у 2025 році: викриття масштабних схем у військових закупівлях, енергетиці та нелегальному ринку вейпів

У 2025 році в Україні спостерігається суттєве зростання кількості фінансових операцій, що підлягають моніторингу, на 10% порівняно з минулим роком, а сума підозрілих транзакцій збільшилась утричі, перевищуючи 150 млрд гривень. Основна частина повідомлень надходить від банків, а найбільше матеріалів отримує Бюро економічної безпеки. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими потоками та активізацію боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму. Правоохоронні органи викривають масштабні корупційні схеми, зокрема розкрадання понад 15 млн гривень, призначених для ремонту військової техніки, через маніпуляції на тендерах і завищення цін. Також НАБУ проводить обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака у справі про корупцію в енергетиці, пов’язану з відмиванням грошей у «Мідасі». Водночас фінансова розвідка не завжди оперативно надає інформацію слідству, що ускладнює розслідування. Міжнародні правоохоронні органи, такі як Інтерпол та Європол, посилюють боротьбу з відмиванням грошей через віртуальні активи, які стають популярним інструментом злочинців. В Україні також викрито мережу нелегального продажу рідин для електронних сигарет, що пов’язано з відмиванням доходів. Загалом, 2025 рік характеризується посиленням фінансового контролю, активізацією розслідувань корупції та вдосконаленням міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню грошей.

LIGA ZAKON, 28 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Бухоблік бюджетного фінансування +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +7

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +37

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Відрядження +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання службових відряджень, зокрема їх оформлення, витрат, звітності та компенсацій

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Трансфертне ціноутворення

Про що тема: Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Первинні документи +6

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги