Які антикорупційні органи в Україні були створені для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні ключовими антикорупційними органами є НАБУ, САП, НАПК та Вищий антикорупційний суд, створені у 2014-2019 роках для розслідування корупції, контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей.

Як Петро Порошенко підтримує боротьбу з відмиванням грошей та захист критичної інфраструктури?

Порошенко передав Нацгвардії комплекси «Ай-Петрі» для протидії технічній розвідці, підкреслюючи важливість фінансової розвідки та контролю за сумнівними операціями, а також наголошує на необхідності викорінення корупції у державних органах.

Які приклади легалізації незаконних доходів наведені у новинах?

Прикладом є підприємець з Калущини, який завищував обсяги робіт під час ремонту школи та легалізував незаконно отримані кошти через банківські операції, що призвело до збитків державі.

Які міжнародні випадки відмивання грошей та корупції згадуються?

У Великій Британії адвокату відмовили у поверненні до професії через порушення правил боротьби з відмиванням грошей, а в Сербії політичних діячів звинувачують у створенні злочинної мережі для відмивання грошей та корупції.

Чому важливий контроль за фінансовими операціями та ідентифікація клієнтів?

Контроль за фінансовими операціями та ідентифікація клієнтів допомагають виявляти та запобігати відмиванню грошей, легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, що є ключовими для фінансової безпеки держави.

Головне за 29.11.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14338 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 29 листопада

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які антикорупційні органи в Україні були створені для боротьби з відмиванням грошей?

В Україні ключовими антикорупційними органами є НАБУ, САП, НАПК та Вищий антикорупційний суд, створені у 2014-2019 роках для розслідування корупції, контролю за фінансовими операціями та запобігання відмиванню грошей. Джерело
Як Петро Порошенко підтримує боротьбу з відмиванням грошей та захист критичної інфраструктури?

Порошенко передав Нацгвардії комплекси «Ай-Петрі» для протидії технічній розвідці, підкреслюючи важливість фінансової розвідки та контролю за сумнівними операціями, а також наголошує на необхідності викорінення корупції у державних органах. Джерело
Які приклади легалізації незаконних доходів наведені у новинах?

Прикладом є підприємець з Калущини, який завищував обсяги робіт під час ремонту школи та легалізував незаконно отримані кошти через банківські операції, що призвело до збитків державі. Джерело
Які міжнародні випадки відмивання грошей та корупції згадуються?

У Великій Британії адвокату відмовили у поверненні до професії через порушення правил боротьби з відмиванням грошей, а в Сербії політичних діячів звинувачують у створенні злочинної мережі для відмивання грошей та корупції. Джерело
Чому важливий контроль за фінансовими операціями та ідентифікація клієнтів?

Контроль за фінансовими операціями та ідентифікація клієнтів допомагають виявляти та запобігати відмиванню грошей, легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, що є ключовими для фінансової безпеки держави. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові виклики у боротьбі з відмиванням грошей та легалізацією доходів: посилення контролю за фінансовими операціями, роль антикорупційних органів та міжнародні розслідування

В останніх публікаціях підкреслюється важливість створених в Україні антикорупційних органів, зокрема НАБУ, САП, НАПК та Вищого антикорупційного суду, які відіграють ключову роль у протидії відмиванню грошей, легалізації доходів та контролю за сумнівними фінансовими операціями. Ці інституції були сформовані у 2014-2019 роках і спрямовані на підвищення прозорості фінансових потоків та боротьбу з корупцією, однак нинішня влада намагається підірвати їхню ефективність, що створює ризики для фінансової безпеки країни. Петро Порошенко, зокрема, акцентує увагу на важливості фінансової розвідки та контролю за транзакціями, передаючи сучасні комплекси «Ай-Петрі» для захисту критичної інфраструктури. Він також наголошує на необхідності викорінення корупції у державних органах, що пов’язано з ризиками відмивання грошей та фінансування тероризму. Приклади судових справ, як у випадку підрядника з Калущини, демонструють, що легалізація незаконних доходів через фальшиві документи та завищення обсягів робіт залишається актуальною проблемою. Міжнародні кейси, зокрема у Великій Британії та Сербії, свідчать про глобальний характер проблеми відмивання грошей та корупції. Відмова у поновленні адвоката через порушення правил боротьби з відмиванням грошей та звинувачення політичних діячів у Сербії у створенні злочинних мереж підкреслюють необхідність посилення ідентифікації клієнтів, транзакційного аналізу та контролю за сумнівними операціями на міжнародному рівні. Загалом, ці новини демонструють, що боротьба з відмиванням грошей та легалізацією доходів потребує комплексного підходу, включно з удосконаленням законодавства, посиленням контролю та активною участю антикорупційних органів.

LIGA ZAKON, 29 листопада 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Бухоблік бюджетного фінансування +2

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +7

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Банкрутство юридичних осіб +19

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +37

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю

Відрядження +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання службових відряджень, зокрема їх оформлення, витрат, звітності та компенсацій

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +46

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Трансфертне ціноутворення

Про що тема: Тема стосується встановлення справедливої вартості в операціях між пов’язаними особами з метою уникнення маніпуляцій оподаткуванням

Первинні документи +6

Про що тема: Тема стосується фіксації господарських операцій у бухгалтерському обліку та є основою для податкового обліку

Торгівля

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +18

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги