Головне за 02.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14338 джерел

Виявлено: 56 публікацій за 2 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ завершило розслідування щодо нардепа Шевченка у справі про відмивання понад 9 млн грн; Мін'юст спростував фейки про нові правила фінмоніторингу при купівлі нерухомості з 2026 року; Європол ліквідував криптосервіс Cryptomixer, через який відмили понад 1,3 млрд євро у біткоїні

У грудні 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у справі народного депутата Євгена Шевченка, підозрюваного у легалізації понад 9 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, нардеп обіцяв сприяти у отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив, але не виконав своїх обов’язків, а кошти легалізував через складну фінансову схему, зокрема через юридичну фірму родича та купівлю елітних автомобілів. Ця справа є прикладом сучасних схем відмивання доходів, які активно розслідуються в Україні. Водночас Міністерство юстиції України офіційно спростувало інформацію про нібито нові правила фінансового моніторингу при купівлі нерухомості, які нібито мали б запрацювати з 1 січня 2026 року. Нотаріуси вже понад десять років виконують функції первинного фінансового моніторингу, зокрема перевіряють джерела походження коштів при операціях з нерухомістю на суму від 400 тис. грн. Законодавство у цій сфері не змінювалося, і ці вимоги залишаються обов’язковими для нотаріусів, що є важливою інформацією для учасників ринку нерухомості та фінансових консультантів. У міжнародній площині Європол спільно зі швейцарською та німецькою поліцією ліквідували криптосервіс Cryptomixer, який з 2016 року використовувався для відмивання понад 1,3 млрд євро у біткоїні. Було вилучено значні кошти у криптовалюті, сервери та дані, що свідчить про активну боротьбу правоохоронців із кіберзлочинністю та відмиванням грошей через криптовалютні платформи. Цей випадок підкреслює важливість міжнародної співпраці у сфері фінансової розвідки та контролю за сумнівними фінансовими операціями. Також у 2025 році Держфінмоніторинг України зафіксував суттєве зростання кількості повідомлень про підозрілі фінансові операції, переданих до правоохоронних органів, зокрема Бюро економічної безпеки. Загальна сума таких операцій сягнула понад 150 млрд грн, що свідчить про активізацію фінансового контролю та посилення превентивних заходів у боротьбі з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Ці тенденції важливі для банків, фінансових установ та суб’єктів господарювання, які повинні посилювати внутрішні процедури ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу. Крім того, у сфері державного сектору зафіксовано корупційні схеми, зокрема у «Енергоатомі», де викрито завищення вартості договорів страхування, що пов’язано з російським фінансовим сектором, що має наслідки для національної безпеки. Ці події підкреслюють необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та прозорості у державних підприємствах. Загалом, новини свідчать про активну боротьбу з відмиванням грошей, посилення контролю за фінансовими операціями, а також про важливість міжнародної співпраці у цій сфері. Водночас важливою залишається точна і своєчасна інформація для бізнесу та громадськості щодо чинного законодавства та процедур фінансового моніторингу.