Головне за 03.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14339 джерел

Виявлено: 71 публікація за 3 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Європейська комісія офіційно внесла Росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, що зобов'язує фінансові установи ЄС посилити контроль за транзакціями та ускладнює обхід санкцій

3 грудня 2025 року Європейська комісія ухвалила історичне рішення внести Росію до свого чорного списку країн із підвищеним ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Це стало відповіддю на бездіяльність міжнародної організації FATF, яка через опір країн БРІКС не змогла включити Росію до свого чорного списку, незважаючи на надані Україною докази. Внесення Росії до чорного списку ЄС означає посилення фінансового контролю, зокрема комплексну перевірку всіх транзакцій, пов'язаних із російськими компаніями та особами, що суттєво ускладнює відмивання доходів, легалізацію коштів та фінансування тероризму. Рішення Єврокомісії набуде чинності після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради ЄС. Воно зобов'язує банки та фінансові установи застосовувати підвищену пильність, посилювати транзакційний аналіз і ідентифікацію клієнтів, а також контролювати сумнівні фінансові операції. Цей крок також сприятиме посиленню санкційного режиму та ускладнить обхід міжнародних санкцій, що є важливим для безпеки фінансової системи ЄС та глобальної стабільності. В Україні з 2026 року нотаріуси будуть звітувати про операції з нерухомістю та перевіряти джерела походження коштів при угодах на суму від 400 тис. грн, що є частиною системи запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Водночас в Україні зафіксовано зростання підозрілих фінансових операцій, що підкреслює необхідність посилення контролю та фінансової розвідки. Загалом, ці заходи свідчать про активізацію боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму як на національному, так і на міжнародному рівнях.