Головне за 05.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 5 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ штрафує банки за порушення фінансового моніторингу, ЄС визнає Росію юрисдикцією підвищеного ризику відмивання грошей та фінансування тероризму, оновлено склад Ради з протидії легалізації доходів

У листопаді 2025 року Національний банк України застосував значні штрафи до банку "Південний" та фінансової компанії "ФІНАКО" за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного нагляду. Основні порушення включають неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та порушення у внутрішніх документах. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення відповідальності фінансових установ. Європейський Союз офіційно визнав Росію юрисдикцією підвищеного ризику у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму, незалежно від рішень FATF. Це призведе до посилення комплаєнс-процедур, збільшення документального підтвердження походження коштів та зростання операційних витрат для банків, що працюють з російськими клієнтами. Відповідні заходи поширюватимуться не лише на країни ЄС, а й на фінансові установи, що гармонізують законодавство з ЄС. Державна податкова служба України продовжує активний контроль за фінансовими операціями громадян, що отримують великі грошові перекази, що стимулює легалізацію доходів через реєстрацію ФОП. Майже 2 тисячі осіб зареєструвалися як підприємці у 2025 році. Водночас Бюро економічної безпеки України переймає досвід Нідерландів у розслідуванні складних фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей, кіберзлочинності та аналізу ризикових операцій, що підвищить ефективність боротьби з фінансовими злочинами. Кабінет Міністрів України оновив склад Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму, що очолює Міністр фінансів. До Ради увійшли представники ключових державних органів, що забезпечить координацію та посилення заходів у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням грошей.