Які основні порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ у банку "Південний"?

НБУ виявив у банку "Південний" неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів, порушення у посиленій перевірці високоризикових клієнтів та недотримання вимог валютного нагляду.

Що означає внесення Росії до списку юрисдикцій підвищеного ризику ЄС?

Це означає посилення контролю за фінансовими операціями з російськими клієнтами, збільшення вимог до документального підтвердження походження коштів та зростання операційних витрат для банків, що працюють з Росією.

Як ДПС стимулює легалізацію доходів громадян?

ДПС контролює великі грошові перекази, надсилає запити щодо походження коштів, що призводить до реєстрації майже 2 тисяч громадян як ФОП для офіційного ведення бізнесу.

Який досвід переймає Бюро економічної безпеки України у Нідерландів?

БЕБ переймає досвід у розслідуванні фінансових і податкових злочинів, використанні цифрових інструментів, аналізі ризикових операцій, відстеженні криптовалют та механізмах блокування активів.

Які зміни відбулися у складі Ради з питань протидії відмиванню доходів?

Кабмін оновив склад Ради, очолюваної Міністром фінансів, включивши представників ключових державних органів для кращої координації діяльності у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням грошей.

Головне за 05.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 5 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ у банку "Південний"?

НБУ виявив у банку "Південний" неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів, порушення у посиленій перевірці високоризикових клієнтів та недотримання вимог валютного нагляду. Джерело
Що означає внесення Росії до списку юрисдикцій підвищеного ризику ЄС?

Це означає посилення контролю за фінансовими операціями з російськими клієнтами, збільшення вимог до документального підтвердження походження коштів та зростання операційних витрат для банків, що працюють з Росією. Джерело
Як ДПС стимулює легалізацію доходів громадян?

ДПС контролює великі грошові перекази, надсилає запити щодо походження коштів, що призводить до реєстрації майже 2 тисяч громадян як ФОП для офіційного ведення бізнесу. Джерело
Який досвід переймає Бюро економічної безпеки України у Нідерландів?

БЕБ переймає досвід у розслідуванні фінансових і податкових злочинів, використанні цифрових інструментів, аналізі ризикових операцій, відстеженні криптовалют та механізмах блокування активів. Джерело
Які зміни відбулися у складі Ради з питань протидії відмиванню доходів?

Кабмін оновив склад Ради, очолюваної Міністром фінансів, включивши представників ключових державних органів для кращої координації діяльності у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням грошей. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ штрафує банки за порушення фінансового моніторингу, ЄС визнає Росію юрисдикцією підвищеного ризику відмивання грошей та фінансування тероризму, оновлено склад Ради з протидії легалізації доходів

У листопаді 2025 року Національний банк України застосував значні штрафи до банку "Південний" та фінансової компанії "ФІНАКО" за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та валютного нагляду. Основні порушення включають неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недостатню перевірку клієнтів та порушення у внутрішніх документах. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення відповідальності фінансових установ. Європейський Союз офіційно визнав Росію юрисдикцією підвищеного ризику у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму, незалежно від рішень FATF. Це призведе до посилення комплаєнс-процедур, збільшення документального підтвердження походження коштів та зростання операційних витрат для банків, що працюють з російськими клієнтами. Відповідні заходи поширюватимуться не лише на країни ЄС, а й на фінансові установи, що гармонізують законодавство з ЄС. Державна податкова служба України продовжує активний контроль за фінансовими операціями громадян, що отримують великі грошові перекази, що стимулює легалізацію доходів через реєстрацію ФОП. Майже 2 тисячі осіб зареєструвалися як підприємці у 2025 році. Водночас Бюро економічної безпеки України переймає досвід Нідерландів у розслідуванні складних фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей, кіберзлочинності та аналізу ризикових операцій, що підвищить ефективність боротьби з фінансовими злочинами. Кабінет Міністрів України оновив склад Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму, що очолює Міністр фінансів. До Ради увійшли представники ключових державних органів, що забезпечить координацію та посилення заходів у сфері фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням грошей.

LIGA ZAKON, 05 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +4

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +1

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +2

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +2

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +2

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +7

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації