Які результати роботи Держфінмоніторингу України у 2025 році щодо виявлення сумнівних фінансових операцій?

За 11 місяців 2025 року Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції на суму близько 250 млрд грн, що у 4 рази більше, ніж минулого року. Відомство активізувало проактивний підхід, 70% матеріалів ініційовано самостійно, зосередившись на податкових злочинах.

Які корупційні ризики пов’язані з діяльністю голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна?

Філіп Пронін підозрюється у конфлікті інтересів через бізнес родини, зв’язках з олігархом Дмитром Фірташем, кадрових чистках у відомстві та систематичному зборі хабарів з газових родовищ. НАБУ має компрометуючі матеріали щодо його діяльності.

Як працюють схеми ухилення від сплати податків у бізнесі, зокрема у мережі магазинів?

Власники мережі магазинів використовували понад 30 підконтрольних ФОПів для «дроблення бізнесу», що дозволяло уникати переходу на загальну систему оподаткування, ухилятися від ПДВ і сплати податків із зарплат, частина яких виплачувалася у конвертах. Відмивання доходів здійснювалося через придбання майна.

Які заходи вживає податкова служба Миколаївщини щодо сумнівних фінансових операцій?

За 11 місяців 2025 року податкова підготувала 47 аналітичних висновків щодо підозрілих операцій, передала матеріали до правоохоронних органів і відкрила 17 кримінальних проваджень. Контроль посилено для підтримки стабільної сплати податків у воєнний час.

Чи є договір про надання правничої допомоги публічним договором у контексті фінансового моніторингу?

Ні, договір про надання правничої допомоги не є публічним договором, оскільки адвокат має право відмовити у прийнятті доручення. Водночас адвокати як суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані ідентифікувати клієнтів і вести облік, незалежно від форми укладення договору.

Головне за 09.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 9 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які результати роботи Держфінмоніторингу України у 2025 році щодо виявлення сумнівних фінансових операцій?

За 11 місяців 2025 року Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали про підозрілі операції на суму близько 250 млрд грн, що у 4 рази більше, ніж минулого року. Відомство активізувало проактивний підхід, 70% матеріалів ініційовано самостійно, зосередившись на податкових злочинах. Джерело
Які корупційні ризики пов’язані з діяльністю голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна?

Філіп Пронін підозрюється у конфлікті інтересів через бізнес родини, зв’язках з олігархом Дмитром Фірташем, кадрових чистках у відомстві та систематичному зборі хабарів з газових родовищ. НАБУ має компрометуючі матеріали щодо його діяльності. Джерело
Як працюють схеми ухилення від сплати податків у бізнесі, зокрема у мережі магазинів?

Власники мережі магазинів використовували понад 30 підконтрольних ФОПів для «дроблення бізнесу», що дозволяло уникати переходу на загальну систему оподаткування, ухилятися від ПДВ і сплати податків із зарплат, частина яких виплачувалася у конвертах. Відмивання доходів здійснювалося через придбання майна. Джерело
Які заходи вживає податкова служба Миколаївщини щодо сумнівних фінансових операцій?

За 11 місяців 2025 року податкова підготувала 47 аналітичних висновків щодо підозрілих операцій, передала матеріали до правоохоронних органів і відкрила 17 кримінальних проваджень. Контроль посилено для підтримки стабільної сплати податків у воєнний час. Джерело
Що означає включення Росії до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму в ЄС?

Це рішення посилює контроль банків ЄС над транзакціями російських клієнтів, ускладнює обхід санкцій і обмежує доступ Росії до товарів подвійного призначення. Всі російські компанії вважаються ризиковими, що впливає на їхню фінансову діяльність у Європі. Джерело
Чи є договір про надання правничої допомоги публічним договором у контексті фінансового моніторингу?

Ні, договір про надання правничої допомоги не є публічним договором, оскільки адвокат має право відмовити у прийнятті доручення. Водночас адвокати як суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані ідентифікувати клієнтів і вести облік, незалежно від форми укладення договору. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Держфінмоніторинг за 2025 рік виявив рекордні обсяги сумнівних фінансових операцій на 250 млрд грн, посиливши контроль за відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, у той час як корупційні скандали в органах і бізнесі загострюють виклики для системи фінансової розвідки в Україні

У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України зафіксувала безпрецедентне зростання ефективності у виявленні сумнівних фінансових операцій, передавши правоохоронцям матеріали на суму близько 250 млрд грн. Значна частина цих матеріалів була ініційована самостійно, що свідчить про активне застосування системи транзакційного аналізу та фінансової розвідки. Основним напрямком роботи стало виявлення податкових злочинів, зокрема ухилення від сплати податків, ефективність виявлення яких зросла у 14 разів. Водночас у центрі уваги опинилися корупційні скандали, зокрема навколо голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, який підозрюється у конфлікті інтересів, зв’язках з олігархом Дмитром Фірташем та систематичному зборі хабарів. Цей випадок ілюструє системні проблеми у державних органах, що мають боротися з відмиванням грошей. У бізнес-секторі викрито складні схеми ухилення від сплати податків та відмивання доходів, зокрема у мережі магазинів, де через «дроблення бізнесу» використовували понад 30 ФОПів для мінімізації податків і виплати зарплат у конвертах. Податкова служба Миколаївщини також посилила контроль, відкривши 17 кримінальних проваджень за підозрою у сумнівних фінансових операціях. На міжнародному рівні Євросоюз включив Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, що ускладнить фінансові операції російських компаній і посилить санкційний тиск. Водночас Рада адвокатів України роз’яснила особливості договорів про надання правничої допомоги у контексті фінансового моніторингу, підкреслюючи необхідність ідентифікації клієнтів та дотримання законодавства. Ці події демонструють, що боротьба з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму в Україні набирає обертів, але стикається з викликами як у державних структурах, так і в бізнес-середовищі. Ефективність фінансової розвідки та контроль за сумнівними операціями залишаються ключовими факторами для забезпечення прозорості та безпеки фінансової системи країни.

LIGA ZAKON, 09 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба