Головне за 09.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14363 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 9 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг за 2025 рік виявив рекордні обсяги сумнівних фінансових операцій на 250 млрд грн, посиливши контроль за відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, у той час як корупційні скандали в органах і бізнесі загострюють виклики для системи фінансової розвідки в Україні

У 2025 році Державна служба фінансового моніторингу України зафіксувала безпрецедентне зростання ефективності у виявленні сумнівних фінансових операцій, передавши правоохоронцям матеріали на суму близько 250 млрд грн. Значна частина цих матеріалів була ініційована самостійно, що свідчить про активне застосування системи транзакційного аналізу та фінансової розвідки. Основним напрямком роботи стало виявлення податкових злочинів, зокрема ухилення від сплати податків, ефективність виявлення яких зросла у 14 разів. Водночас у центрі уваги опинилися корупційні скандали, зокрема навколо голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, який підозрюється у конфлікті інтересів, зв’язках з олігархом Дмитром Фірташем та систематичному зборі хабарів. Цей випадок ілюструє системні проблеми у державних органах, що мають боротися з відмиванням грошей. У бізнес-секторі викрито складні схеми ухилення від сплати податків та відмивання доходів, зокрема у мережі магазинів, де через «дроблення бізнесу» використовували понад 30 ФОПів для мінімізації податків і виплати зарплат у конвертах. Податкова служба Миколаївщини також посилила контроль, відкривши 17 кримінальних проваджень за підозрою у сумнівних фінансових операціях. На міжнародному рівні Євросоюз включив Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, що ускладнить фінансові операції російських компаній і посилить санкційний тиск. Водночас Рада адвокатів України роз’яснила особливості договорів про надання правничої допомоги у контексті фінансового моніторингу, підкреслюючи необхідність ідентифікації клієнтів та дотримання законодавства. Ці події демонструють, що боротьба з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму в Україні набирає обертів, але стикається з викликами як у державних структурах, так і в бізнес-середовищі. Ефективність фінансової розвідки та контроль за сумнівними операціями залишаються ключовими факторами для забезпечення прозорості та безпеки фінансової системи країни.