Які основні проблеми у роботі Держфінмоніторингу України у 2025 році?

Держфінмоніторинг критикують за неефективність у виявленні масштабних корупційних схем, затягування розслідувань, вибірковість у контролі за підозрілими фінансовими операціями та недостатню співпрацю з правоохоронними органами.

Які банки були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу?

У 2025 році НБУ наклав великі штрафи на такі банки, як Укрсиббанк, Універсал Банк, МТБ Банк, Банк Альянс та інші за системні порушення у перевірці клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції.

Що відомо про справу «Мідас» та роль Держфінмоніторингу?

Справа «Мідас» стосується масштабної корупційної схеми у державній енергетиці, де через офіс, пов’язаний із родиною Андрія Деркача, відмивали близько 100 млн доларів. Держфінмоніторинг звинувачують у відсутності належного контролю та затягуванні розслідувань.

Як благодійний фонд «Хартія» пов’язаний з відмиванням грошей?

Фонд «Хартія» використовувався як закрита структура для прокручування мільйонів гривень на непрозорих закупівлях із завищеними цінами, що дозволяло легалізувати кошти від топ-корупціонерів під виглядом допомоги армії.

Чи законно банк може закрити рахунок клієнта через підозрілі операції?

Верховний Суд України підтвердив, що банк має право відмовитися від ділових відносин і закривати рахунок клієнта у разі виявлення підозрілих фінансових операцій, якщо це обґрунтовано та відповідає законодавству про фінансовий моніторинг.

Які міжнародні кроки робить ЄС щодо Росії у сфері боротьби з відмиванням грошей?

ЄС планує внести Росію до «сірого списку» країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, що зобов’яже фінансові установи посилити контроль за транзакціями, пов’язаними з Росією.

Головне за 10.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14366 джерел

Виявлено: 43 публікації за 10 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні проблеми у роботі Держфінмоніторингу України у 2025 році?

Держфінмоніторинг критикують за неефективність у виявленні масштабних корупційних схем, затягування розслідувань, вибірковість у контролі за підозрілими фінансовими операціями та недостатню співпрацю з правоохоронними органами. Джерело
Які банки були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу?

У 2025 році НБУ наклав великі штрафи на такі банки, як Укрсиббанк, Універсал Банк, МТБ Банк, Банк Альянс та інші за системні порушення у перевірці клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції. Джерело
Що відомо про справу «Мідас» та роль Держфінмоніторингу?

Справа «Мідас» стосується масштабної корупційної схеми у державній енергетиці, де через офіс, пов’язаний із родиною Андрія Деркача, відмивали близько 100 млн доларів. Держфінмоніторинг звинувачують у відсутності належного контролю та затягуванні розслідувань. Джерело
Як благодійний фонд «Хартія» пов’язаний з відмиванням грошей?

Фонд «Хартія» використовувався як закрита структура для прокручування мільйонів гривень на непрозорих закупівлях із завищеними цінами, що дозволяло легалізувати кошти від топ-корупціонерів під виглядом допомоги армії. Джерело
Чи законно банк може закрити рахунок клієнта через підозрілі операції?

Верховний Суд України підтвердив, що банк має право відмовитися від ділових відносин і закривати рахунок клієнта у разі виявлення підозрілих фінансових операцій, якщо це обґрунтовано та відповідає законодавству про фінансовий моніторинг. Джерело
Які міжнародні кроки робить ЄС щодо Росії у сфері боротьби з відмиванням грошей?

ЄС планує внести Росію до «сірого списку» країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, що зобов’яже фінансові установи посилити контроль за транзакціями, пов’язаними з Росією. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Критика Держфінмоніторингу та масштабні викриття відмивання грошей у 2025 році: виклики контролю за фінансовими операціями в Україні та міжнародні наслідки

У 2025 році в Україні посилилася увага до проблем відмивання доходів, сумнівних фінансових операцій та ефективності контролю за ними. Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) опинилася під гострою критикою через неефективність у виявленні масштабних корупційних схем, зокрема у справі «Мідас», де через офіс, пов’язаний із колишнім депутатом Андрієм Деркачем, відмивали сотні мільйонів доларів. Відсутність своєчасного реагування та вибірковість у роботі служби ставлять під сумнів здатність України відповідати міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Національний банк України застосував жорсткі санкції до провідних банків за системні порушення у сфері фінансового моніторингу, включно з неналежною ідентифікацією клієнтів, ігноруванням ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасним повідомленням про підозрілі операції. Ці заходи свідчать про необхідність комплексної трансформації системи контролю за фінансовими операціями в Україні для підвищення прозорості та запобігання легалізації незаконних доходів. Паралельно викриття діяльності благодійного фонду «Хартія», який використовувався як прикриття для прокручування мільйонів гривень на непрозорих закупівлях, демонструє, як тіньові схеми проникають у різні сфери економіки, підриваючи довіру до благодійності та державних структур. Верховний Суд підтвердив право банків закривати рахунки клієнтів у разі виявлення підозрілих операцій, що підкреслює важливість дотримання законодавства про фінансовий моніторинг. На міжнародному рівні Європейський Союз готується внести Росію до «сірого списку» країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, що посилить контроль за фінансовими потоками, пов’язаними з Росією. Всі ці події свідчать про посилення уваги до боротьби з відмиванням доходів і необхідність удосконалення систем контролю в Україні для забезпечення національної безпеки та підтримки міжнародної довіри.

LIGA ZAKON, 10 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба