Головне за 13.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14367 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 13 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховний Суд підтвердив право банків закривати рахунки через підозри у відмиванні грошей, а САП розпочала розслідування щодо АТ «Фармак» за фінансування тероризму та легалізацію доходів

Верховний Суд України підтвердив законність дій банків щодо закриття рахунків клієнтів у разі виявлення ознак сумнівних фінансових операцій, які можуть свідчити про відмивання грошей. Суд наголосив, що банки мають право і обов’язок проводити транзакційний аналіз та ідентифікацію клієнтів для виявлення ризиків і припиняти співпрацю з тими, хто здійснює операції з високим рівнем ризику. Це рішення підкреслює важливість контролю за фінансовими операціями для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП розпочати кримінальне провадження проти АТ «Фармак» за підозрою у масштабних злочинних схемах, пов’язаних із постачанням продукції до Росії та окупованих територій, що має ознаки фінансування тероризму. Розслідування також охоплює можливі факти легалізації доходів через афілійовані компанії та криптовалютні операції. Цей кейс ілюструє складність сучасних схем відмивання грошей і необхідність посилення фінансової розвідки. Міжнародна співпраця у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму продовжує розвиватися. Прикладом є виявлення спроб балканської мафії проникнути до Парагваю для відмивання грошей та фінансування тероризму за допомогою ЄС та мережі Atenas. Україна ж вивчає досвід Латвії, яка успішно пройшла оцінювання MONEYVAL за новою методологією FATF, щоб підвищити ефективність національної системи контролю за фінансовими операціями. Це свідчить про важливість інтеграції міжнародних стандартів у національне законодавство та практики.