Які права мають банки щодо закриття рахунків клієнтів через підозри у відмиванні грошей?

Банки мають право і навіть обов’язок закривати рахунки клієнтів, якщо виявляють ознаки сумнівних фінансових операцій, що можуть свідчити про відмивання грошей. Для цього вони проводять транзакційний аналіз і ідентифікацію клієнтів, щоб оцінити рівень ризику.

Що розслідує САП у справі АТ «Фармак»?

САП розслідує підозри у масштабних злочинних схемах, пов’язаних із постачанням продукції до Росії та окупованих територій, легалізацією доходів через афілійовані компанії, ухиленням від сплати податків і фінансуванням тероризму через криптовалютні операції.

Як міжнародна співпраця допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародна співпраця, як-от через мережу Atenas та програми ЄС, дозволяє обмінюватися інформацією, ідентифікувати злочинні групи та запобігати їхнім операціям, що включають відмивання грошей і фінансування тероризму.

Який досвід Латвії в протидії відмиванню грошей вивчає Україна?

Україна вивчає досвід Латвії щодо оновлення законодавства, посилення інституційної спроможності та міжвідомчої взаємодії у системі протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що допомогло Латвії успішно пройти оцінювання MONEYVAL.

Головне за 13.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14367 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 13 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які права мають банки щодо закриття рахунків клієнтів через підозри у відмиванні грошей?

Банки мають право і навіть обов’язок закривати рахунки клієнтів, якщо виявляють ознаки сумнівних фінансових операцій, що можуть свідчити про відмивання грошей. Для цього вони проводять транзакційний аналіз і ідентифікацію клієнтів, щоб оцінити рівень ризику. Джерело
Що розслідує САП у справі АТ «Фармак»?

САП розслідує підозри у масштабних злочинних схемах, пов’язаних із постачанням продукції до Росії та окупованих територій, легалізацією доходів через афілійовані компанії, ухиленням від сплати податків і фінансуванням тероризму через криптовалютні операції. Джерело
Як міжнародна співпраця допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародна співпраця, як-от через мережу Atenas та програми ЄС, дозволяє обмінюватися інформацією, ідентифікувати злочинні групи та запобігати їхнім операціям, що включають відмивання грошей і фінансування тероризму. Джерело
Який досвід Латвії в протидії відмиванню грошей вивчає Україна?

Україна вивчає досвід Латвії щодо оновлення законодавства, посилення інституційної спроможності та міжвідомчої взаємодії у системі протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що допомогло Латвії успішно пройти оцінювання MONEYVAL. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Верховний Суд підтвердив право банків закривати рахунки через підозри у відмиванні грошей, а САП розпочала розслідування щодо АТ «Фармак» за фінансування тероризму та легалізацію доходів

Верховний Суд України підтвердив законність дій банків щодо закриття рахунків клієнтів у разі виявлення ознак сумнівних фінансових операцій, які можуть свідчити про відмивання грошей. Суд наголосив, що банки мають право і обов’язок проводити транзакційний аналіз та ідентифікацію клієнтів для виявлення ризиків і припиняти співпрацю з тими, хто здійснює операції з високим рівнем ризику. Це рішення підкреслює важливість контролю за фінансовими операціями для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП розпочати кримінальне провадження проти АТ «Фармак» за підозрою у масштабних злочинних схемах, пов’язаних із постачанням продукції до Росії та окупованих територій, що має ознаки фінансування тероризму. Розслідування також охоплює можливі факти легалізації доходів через афілійовані компанії та криптовалютні операції. Цей кейс ілюструє складність сучасних схем відмивання грошей і необхідність посилення фінансової розвідки. Міжнародна співпраця у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму продовжує розвиватися. Прикладом є виявлення спроб балканської мафії проникнути до Парагваю для відмивання грошей та фінансування тероризму за допомогою ЄС та мережі Atenas. Україна ж вивчає досвід Латвії, яка успішно пройшла оцінювання MONEYVAL за новою методологією FATF, щоб підвищити ефективність національної системи контролю за фінансовими операціями. Це свідчить про важливість інтеграції міжнародних стандартів у національне законодавство та практики.

LIGA ZAKON, 13 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +7

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +14

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +3

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +2

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +4

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +2

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю