Які права мають банки щодо закриття рахунків клієнтів через підозри у відмиванні грошей?

Банки мають право і навіть обов’язок закривати рахунки клієнтів, якщо виявляють ознаки сумнівних фінансових операцій, що можуть свідчити про відмивання грошей. Для цього вони проводять транзакційний аналіз і ідентифікацію клієнтів, щоб оцінити рівень ризику.

Що розслідує САП у справі АТ «Фармак»?

САП розслідує підозри у масштабних злочинних схемах, пов’язаних із постачанням продукції до Росії та окупованих територій, легалізацією доходів через афілійовані компанії, ухиленням від сплати податків і фінансуванням тероризму через криптовалютні операції.

Як міжнародна співпраця допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародна співпраця, як-от через мережу Atenas та програми ЄС, дозволяє обмінюватися інформацією, ідентифікувати злочинні групи та запобігати їхнім операціям, що включають відмивання грошей і фінансування тероризму.

Який досвід Латвії в протидії відмиванню грошей вивчає Україна?

Україна вивчає досвід Латвії щодо оновлення законодавства, посилення інституційної спроможності та міжвідомчої взаємодії у системі протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що допомогло Латвії успішно пройти оцінювання MONEYVAL.

Головне за 13.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14367 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 13 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які права мають банки щодо закриття рахунків клієнтів через підозри у відмиванні грошей?

Банки мають право і навіть обов’язок закривати рахунки клієнтів, якщо виявляють ознаки сумнівних фінансових операцій, що можуть свідчити про відмивання грошей. Для цього вони проводять транзакційний аналіз і ідентифікацію клієнтів, щоб оцінити рівень ризику. Джерело
Що розслідує САП у справі АТ «Фармак»?

САП розслідує підозри у масштабних злочинних схемах, пов’язаних із постачанням продукції до Росії та окупованих територій, легалізацією доходів через афілійовані компанії, ухиленням від сплати податків і фінансуванням тероризму через криптовалютні операції. Джерело
Як міжнародна співпраця допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Міжнародна співпраця, як-от через мережу Atenas та програми ЄС, дозволяє обмінюватися інформацією, ідентифікувати злочинні групи та запобігати їхнім операціям, що включають відмивання грошей і фінансування тероризму. Джерело
Який досвід Латвії в протидії відмиванню грошей вивчає Україна?

Україна вивчає досвід Латвії щодо оновлення законодавства, посилення інституційної спроможності та міжвідомчої взаємодії у системі протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, що допомогло Латвії успішно пройти оцінювання MONEYVAL. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Верховний Суд підтвердив право банків закривати рахунки через підозри у відмиванні грошей, а САП розпочала розслідування щодо АТ «Фармак» за фінансування тероризму та легалізацію доходів

Верховний Суд України підтвердив законність дій банків щодо закриття рахунків клієнтів у разі виявлення ознак сумнівних фінансових операцій, які можуть свідчити про відмивання грошей. Суд наголосив, що банки мають право і обов’язок проводити транзакційний аналіз та ідентифікацію клієнтів для виявлення ризиків і припиняти співпрацю з тими, хто здійснює операції з високим рівнем ризику. Це рішення підкреслює важливість контролю за фінансовими операціями для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП розпочати кримінальне провадження проти АТ «Фармак» за підозрою у масштабних злочинних схемах, пов’язаних із постачанням продукції до Росії та окупованих територій, що має ознаки фінансування тероризму. Розслідування також охоплює можливі факти легалізації доходів через афілійовані компанії та криптовалютні операції. Цей кейс ілюструє складність сучасних схем відмивання грошей і необхідність посилення фінансової розвідки. Міжнародна співпраця у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму продовжує розвиватися. Прикладом є виявлення спроб балканської мафії проникнути до Парагваю для відмивання грошей та фінансування тероризму за допомогою ЄС та мережі Atenas. Україна ж вивчає досвід Латвії, яка успішно пройшла оцінювання MONEYVAL за новою методологією FATF, щоб підвищити ефективність національної системи контролю за фінансовими операціями. Це свідчить про важливість інтеграції міжнародних стандартів у національне законодавство та практики.

LIGA ZAKON, 13 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +6

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +31

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +14

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +26

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +1

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +144

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +63

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +1

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +26

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба