Які основні схеми відмивання грошей викрили в оборонних держзакупівлях?

Викрито схему, де через фіктивні контракти та завищені ціни виводили кошти з оборонних закупівель, легалізуючи їх через підконтрольні фірми. Загальна сума таких операцій перевищує 578 млн грн.

Чи має банк право блокувати рахунок клієнта через підозри у відмиванні грошей?

Так, Верховний суд України підтвердив, що банк може законно припинити співпрацю з клієнтом, якщо операції викликають підозри у відмиванні грошей, навіть без доведення злочину.

Які порушення виявило НАЗК у деклараціях посадовців у листопаді 2025 року?

НАЗК виявило порушення на суму понад 184 млн грн, включно з недостовірними відомостями та необґрунтованими активами, що призвело до початку кримінальних проваджень.

Як відбувається легалізація доходів через контрабанду автомобілів?

Злочинці незаконно ввозять авто під виглядом гуманітарної допомоги, продають їх і отримані кошти легалізують через придбання інших автомобілів або фінансові операції, як це було у справі львів’янина.

Які нові стандарти фінансового моніторингу обговорюватимуть на вебінарі LIGA ZAKON?

Вебінар охопить міжнародні стандарти FATF, національне законодавство, ідентифікацію клієнтів, ризик-орієнтований підхід, виявлення підозрілих операцій та співпрацю з Державною службою фінансового моніторингу.

Головне за 16.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14369 джерел

Виявлено: 33 публікації за 16 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні схеми відмивання грошей викрили в оборонних держзакупівлях?

Викрито схему, де через фіктивні контракти та завищені ціни виводили кошти з оборонних закупівель, легалізуючи їх через підконтрольні фірми. Загальна сума таких операцій перевищує 578 млн грн. Джерело
Чи має банк право блокувати рахунок клієнта через підозри у відмиванні грошей?

Так, Верховний суд України підтвердив, що банк може законно припинити співпрацю з клієнтом, якщо операції викликають підозри у відмиванні грошей, навіть без доведення злочину. Джерело
Які порушення виявило НАЗК у деклараціях посадовців у листопаді 2025 року?

НАЗК виявило порушення на суму понад 184 млн грн, включно з недостовірними відомостями та необґрунтованими активами, що призвело до початку кримінальних проваджень. Джерело
Як відбувається легалізація доходів через контрабанду автомобілів?

Злочинці незаконно ввозять авто під виглядом гуманітарної допомоги, продають їх і отримані кошти легалізують через придбання інших автомобілів або фінансові операції, як це було у справі львів’янина. Джерело
Які нові стандарти фінансового моніторингу обговорюватимуть на вебінарі LIGA ZAKON?

Вебінар охопить міжнародні стандарти FATF, національне законодавство, ідентифікацію клієнтів, ризик-орієнтований підхід, виявлення підозрілих операцій та співпрацю з Державною службою фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Відмивання доходів в оборонних закупівлях, судові рішення щодо блокування рахунків та нові стандарти фінансового моніторингу в Україні у 2025 році

У грудні 2025 року правоохоронні органи України викрили масштабні схеми відмивання грошей, зокрема у сфері оборонних держзакупівель, де через фіктивні контракти та завищені ціни було легалізовано понад 578 млн грн. Слідство триває, повідомлено про підозри організаторам, а також перевіряються службовці підприємств та замовників. Ці події підкреслюють важливість контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів у боротьбі з відмиванням доходів. Верховний суд України підтвердив законність дій банків щодо блокування рахунків клієнтів, якщо фінансові операції викликають підозри у відмиванні грошей або участі у сумнівних схемах. Суд наголосив, що банкам не потрібно доводити злочинний характер операцій, достатньо наявності ризиків, що є важливим прецедентом для фінансових установ у забезпеченні комплаєнсу. Також у Львові суд затвердив угоду про визнання вини у справі контрабанди та легалізації доходів, пов’язаних із незаконним ввезенням 19 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Цей випадок ілюструє типові схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через підробку документів та використання фіктивних операцій. Національне агентство з питань запобігання корупції у листопаді 2025 року виявило порушення на понад 184 млн грн у деклараціях посадовців, що свідчить про системні проблеми у сфері прозорості та легалізації доходів. За результатами перевірок розпочато кримінальні провадження, що демонструє активізацію контролю та боротьби з корупцією. У контексті підвищення ефективності протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, Академія LIGA ZAKON анонсувала вебінар, присвячений новим міжнародним стандартам FATF, національній системі фінансового моніторингу та практичним аспектам виявлення підозрілих операцій. Це свідчить про посилення нормативної бази та підвищення кваліфікації фахівців у цій сфері.

LIGA ZAKON, 16 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +9

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +15

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +12

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +20

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +17

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +14

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +38

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +119

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +10

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +2

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації