Головне за 16.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14369 джерел

Виявлено: 33 публікації за 16 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Відмивання доходів в оборонних закупівлях, судові рішення щодо блокування рахунків та нові стандарти фінансового моніторингу в Україні у 2025 році

У грудні 2025 року правоохоронні органи України викрили масштабні схеми відмивання грошей, зокрема у сфері оборонних держзакупівель, де через фіктивні контракти та завищені ціни було легалізовано понад 578 млн грн. Слідство триває, повідомлено про підозри організаторам, а також перевіряються службовці підприємств та замовників. Ці події підкреслюють важливість контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів у боротьбі з відмиванням доходів. Верховний суд України підтвердив законність дій банків щодо блокування рахунків клієнтів, якщо фінансові операції викликають підозри у відмиванні грошей або участі у сумнівних схемах. Суд наголосив, що банкам не потрібно доводити злочинний характер операцій, достатньо наявності ризиків, що є важливим прецедентом для фінансових установ у забезпеченні комплаєнсу. Також у Львові суд затвердив угоду про визнання вини у справі контрабанди та легалізації доходів, пов’язаних із незаконним ввезенням 19 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Цей випадок ілюструє типові схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, через підробку документів та використання фіктивних операцій. Національне агентство з питань запобігання корупції у листопаді 2025 року виявило порушення на понад 184 млн грн у деклараціях посадовців, що свідчить про системні проблеми у сфері прозорості та легалізації доходів. За результатами перевірок розпочато кримінальні провадження, що демонструє активізацію контролю та боротьби з корупцією. У контексті підвищення ефективності протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, Академія LIGA ZAKON анонсувала вебінар, присвячений новим міжнародним стандартам FATF, національній системі фінансового моніторингу та практичним аспектам виявлення підозрілих операцій. Це свідчить про посилення нормативної бази та підвищення кваліфікації фахівців у цій сфері.