Як законодавчі зміни вплинуть на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму?

Зміни приведуть національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС та FATF, посилять контроль за сумнівними фінансовими операціями, удосконалять ідентифікацію клієнтів та запровадять ефективні санкції за порушення, що сприятиме більш ефективній боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Коли набудуть чинності положення щодо функціонування реєстрів рахунків і бенефіціарів?

Положення щодо функціонування реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів набудуть чинності з моменту вступу України до Європейського Союзу, інші норми набирають чинності після прийняття та офіційного опублікування законів.

Які виклики існують у регулюванні криптовалютного ринку в Україні?

Ринок криптовалют в Україні розвивається, але досі існує правова невизначеність. Законопроєкт №10225-д має на меті встановити чіткі правила, включно з ліцензуванням постачальників послуг, ідентифікацією користувачів та податковим регулюванням, що сприятиме прозорості та безпеці ринку.

Які корупційні ризики виявлено у державних закупівлях оборонної сфери?

Розслідування виявили, що державні структури закуповують безпілотники у підсанкційного контрабандиста через мережу фіктивних компаній, що є формою відмивання грошей та саботажу національної безпеки, за що відкрито кримінальні провадження.

Головне за 17.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 22 публікації за 17 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни передбачають законопроєкти для приєднання України до SEPA?

Законопроєкти передбачають створення реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення процедур верифікації клієнтів, посилення захисту викривачів, розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу та підвищення прозорості фінансової системи. Джерело
Як законодавчі зміни вплинуть на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму?

Зміни приведуть національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС та FATF, посилять контроль за сумнівними фінансовими операціями, удосконалять ідентифікацію клієнтів та запровадять ефективні санкції за порушення, що сприятиме більш ефективній боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Джерело
Коли набудуть чинності положення щодо функціонування реєстрів рахунків і бенефіціарів?

Положення щодо функціонування реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів набудуть чинності з моменту вступу України до Європейського Союзу, інші норми набирають чинності після прийняття та офіційного опублікування законів. Джерело
Які виклики існують у регулюванні криптовалютного ринку в Україні?

Ринок криптовалют в Україні розвивається, але досі існує правова невизначеність. Законопроєкт №10225-д має на меті встановити чіткі правила, включно з ліцензуванням постачальників послуг, ідентифікацією користувачів та податковим регулюванням, що сприятиме прозорості та безпеці ринку. Джерело
Які корупційні ризики виявлено у державних закупівлях оборонної сфери?

Розслідування виявили, що державні структури закуповують безпілотники у підсанкційного контрабандиста через мережу фіктивних компаній, що є формою відмивання грошей та саботажу національної безпеки, за що відкрито кримінальні провадження. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Уряд України схвалив законопроєкти для приєднання до SEPA, посилення фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням доходів відповідно до стандартів ЄС і FATF

Уряд України ухвалив комплекс законопроєктів, які мають забезпечити приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та привести національне законодавство у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до міжнародних стандартів ЄС та FATF. Ці зміни передбачають створення спеціалізованих реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення процедур верифікації клієнтів, посилення захисту викривачів та розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Впровадження цих норм сприятиме підвищенню прозорості фінансової системи, зниженню корупційних ризиків та економії на міжнародних переказах. Законодавчі ініціативи також передбачають посилення контролю за доброчесністю власників фінансових установ і запровадження ефективних санкцій за порушення у сфері фінансового моніторингу. Важливо, що деякі положення, зокрема щодо функціонування реєстрів, набудуть чинності лише після вступу України до Європейського Союзу. Окрім того, в Україні триває робота над удосконаленням регулювання криптовалютного ринку, що включає впровадження ліцензування постачальників послуг, ідентифікацію користувачів та податкове регулювання операцій з цифровими активами. Паралельно з цими законодавчими змінами, правоохоронні органи розслідують випадки корупції та відмивання грошей у державних закупівлях, зокрема у сфері оборонних технологій. Водночас Єврокомісія внесла Росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів, що вимагає підвищеної пильності у фінансових операціях, пов'язаних з цією країною. Всі ці заходи є частиною ширшої стратегії України щодо інтеграції у європейський фінансовий простір, підвищення прозорості та безпеки фінансових операцій, а також боротьби з фінансовими злочинами.

LIGA ZAKON, 17 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +15

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +45

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +9

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +15

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси +4

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +92

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +62

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +5

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +19

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +11

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба