Як законодавчі зміни вплинуть на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму?

Зміни приведуть національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС та FATF, посилять контроль за сумнівними фінансовими операціями, удосконалять ідентифікацію клієнтів та запровадять ефективні санкції за порушення, що сприятиме більш ефективній боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Коли набудуть чинності положення щодо функціонування реєстрів рахунків і бенефіціарів?

Положення щодо функціонування реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів набудуть чинності з моменту вступу України до Європейського Союзу, інші норми набирають чинності після прийняття та офіційного опублікування законів.

Які виклики існують у регулюванні криптовалютного ринку в Україні?

Ринок криптовалют в Україні розвивається, але досі існує правова невизначеність. Законопроєкт №10225-д має на меті встановити чіткі правила, включно з ліцензуванням постачальників послуг, ідентифікацією користувачів та податковим регулюванням, що сприятиме прозорості та безпеці ринку.

Які корупційні ризики виявлено у державних закупівлях оборонної сфери?

Розслідування виявили, що державні структури закуповують безпілотники у підсанкційного контрабандиста через мережу фіктивних компаній, що є формою відмивання грошей та саботажу національної безпеки, за що відкрито кримінальні провадження.

Головне за 17.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14374 джерел

Виявлено: 22 публікації за 17 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні зміни передбачають законопроєкти для приєднання України до SEPA?

Законопроєкти передбачають створення реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення процедур верифікації клієнтів, посилення захисту викривачів, розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу та підвищення прозорості фінансової системи. Джерело
Як законодавчі зміни вплинуть на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму?

Зміни приведуть національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС та FATF, посилять контроль за сумнівними фінансовими операціями, удосконалять ідентифікацію клієнтів та запровадять ефективні санкції за порушення, що сприятиме більш ефективній боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Джерело
Коли набудуть чинності положення щодо функціонування реєстрів рахунків і бенефіціарів?

Положення щодо функціонування реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів набудуть чинності з моменту вступу України до Європейського Союзу, інші норми набирають чинності після прийняття та офіційного опублікування законів. Джерело
Які виклики існують у регулюванні криптовалютного ринку в Україні?

Ринок криптовалют в Україні розвивається, але досі існує правова невизначеність. Законопроєкт №10225-д має на меті встановити чіткі правила, включно з ліцензуванням постачальників послуг, ідентифікацією користувачів та податковим регулюванням, що сприятиме прозорості та безпеці ринку. Джерело
Які корупційні ризики виявлено у державних закупівлях оборонної сфери?

Розслідування виявили, що державні структури закуповують безпілотники у підсанкційного контрабандиста через мережу фіктивних компаній, що є формою відмивання грошей та саботажу національної безпеки, за що відкрито кримінальні провадження. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Уряд України схвалив законопроєкти для приєднання до SEPA, посилення фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням доходів відповідно до стандартів ЄС і FATF

Уряд України ухвалив комплекс законопроєктів, які мають забезпечити приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та привести національне законодавство у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у відповідність до міжнародних стандартів ЄС та FATF. Ці зміни передбачають створення спеціалізованих реєстрів рахунків фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів, удосконалення процедур верифікації клієнтів, посилення захисту викривачів та розширення кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Впровадження цих норм сприятиме підвищенню прозорості фінансової системи, зниженню корупційних ризиків та економії на міжнародних переказах. Законодавчі ініціативи також передбачають посилення контролю за доброчесністю власників фінансових установ і запровадження ефективних санкцій за порушення у сфері фінансового моніторингу. Важливо, що деякі положення, зокрема щодо функціонування реєстрів, набудуть чинності лише після вступу України до Європейського Союзу. Окрім того, в Україні триває робота над удосконаленням регулювання криптовалютного ринку, що включає впровадження ліцензування постачальників послуг, ідентифікацію користувачів та податкове регулювання операцій з цифровими активами. Паралельно з цими законодавчими змінами, правоохоронні органи розслідують випадки корупції та відмивання грошей у державних закупівлях, зокрема у сфері оборонних технологій. Водночас Єврокомісія внесла Росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів, що вимагає підвищеної пильності у фінансових операціях, пов'язаних з цією країною. Всі ці заходи є частиною ширшої стратегії України щодо інтеграції у європейський фінансовий простір, підвищення прозорості та безпеки фінансових операцій, а також боротьби з фінансовими злочинами.

LIGA ZAKON, 17 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Земельні відносини у будівництві +18

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика +27

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +80

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів +9

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради +13

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +108

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження +10

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +22

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +27

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +11

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав