Головне за 18.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14376 джерел

Виявлено: 31 публікація за 18 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Кабмін схвалив законопроєкти для приєднання України до SEPA: створення реєстрів рахунків і посилення фінансового моніторингу для боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму

Уряд України ухвалив пакет законопроєктів, які є ключовим кроком для приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Ці законодавчі зміни передбачають створення Реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, а також реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів. Важливо, що доступ до цих реєстрів матимуть лише уповноважені державні органи, що забезпечить прозорість фінансових операцій та посилить контроль за сумнівними транзакціями, зокрема у сфері відмивання доходів і фінансування тероризму. Законопроєкти також розширюють коло суб'єктів первинного фінансового моніторингу, удосконалюють процедури верифікації бенефіціарів, а також передбачають захист викривачів порушень у фінансовій сфері. Запроваджуються нові обов’язки для Національного банку України, банків та інших фінансових установ щодо повідомлення про відкриття та закриття рахунків і сейфів. Внесено зміни до адміністративного, кримінального та цивільного кодексів, що мають захистити працівників від незаконного звільнення за повідомлення про порушення. Економічний ефект від приєднання до SEPA оцінюється у щорічну економію для бізнесу до 100 млн євро на міжнародних переказах. Це особливо важливо для малого та середнього бізнесу, який експортує товари і послуги до ЄС. Зниження транзакційних витрат і спрощення платежів сприятиме розвитку експорту, зокрема ІТ-сектору, що може додати до 0,3% ВВП у перший рік роботи системи. Водночас резонансні справи, як-от із банком «Альянс», демонструють важливість посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання відмиванню коштів і розкраданню державних ресурсів.