Головне за 19.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14379 джерел

Виявлено: 50 публікацій за 19 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Уряд схвалив законодавчі зміни для приєднання України до SEPA та посилення фінансового моніторингу на тлі масштабних корупційних скандалів і розкрадань у ДСНС та "Міндічгейті"

У грудні 2025 року в Україні відбулися важливі події у сфері боротьби з відмиванням доходів та контролю за фінансовими операціями. Колишньому посадовцю ДСНС у Запоріжжі повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на суму майже 13 млн грн через організацію масштабної схеми розкрадання пального, призначеного для ліквідації наслідків обстрілів та евакуації з прифронтових територій. Виявлені активи, серед яких елітні автомобілі, не відповідають офіційним доходам, що свідчить про легалізацію доходів злочинного походження. Ця справа є яскравим прикладом ризиків сумнівних фінансових операцій та необхідності посилення фінансового моніторингу. Паралельно фінансовий аналітик Олексій Кущ у своїх публікаціях критикує Національний банк України за пропуск підозрілих транзакцій у справі "Міндічгейт", пов’язаної з корупційними оборудками в "Енергоатомі". Він звертає увагу на відсутність звітів про підозрілі операції від банків, що підпадають під нагляд НБУ, та підкреслює роль заступника голови НБУ Дмитра Олійника, якого пов’язують із непрозорими активами в Дубаї. Цей скандал став викликом для системи фінансового моніторингу та загрожує втраті довіри західних партнерів і фінансовій допомозі. У відповідь на виклики уряд України схвалив пакет законопроєктів для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), що дозволить знизити транзакційні витрати, підвищити прозорість фінансової системи та посилити боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Законодавчі зміни гармонізують українське законодавство з вимогами ЄС та FATF, що є важливим кроком для інтеграції України у європейський фінансовий простір. Ці події свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями та необхідність підвищення ефективності системи фінансової розвідки та транзакційного аналізу в Україні.