Головне за 22.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14389 джерел

Виявлено: 25 публікацій за 22 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2025 році в Україні та за кордоном посилюється контроль за відмиванням грошей: масштабні корупційні справи, цифровізація фінмоніторингу та нові законодавчі ініціативи

У 2025 році в Україні та за кордоном відбуваються ключові події, пов’язані з протидією відмиванню грошей та легалізації доходів. Французька поліція затримала колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна за підозрою у відмиванні коштів, вилучивши кілограми золота, готівку та елітні годинники без підтвердження легального походження. Паралельно в Україні НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетиці, де фігурують бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які виїхали за кордон і перебувають у розшуку. Журналісти виявили, що частина коштів могла бути легалізована через словацькі компанії, що підкреслює міжнародний характер проблеми. Водночас Національний банк України посилює вимоги до банків щодо фінансового моніторингу, наголошуючи на необхідності виявлення підозрілих операцій та запобігання використанню банківських послуг для відмивання грошей і фінансування тероризму. В Україні триває трансформація AML-системи з впровадженням цифрових технологій, ризик-орієнтованого підходу, відкритого банкінгу та інтеграції з європейськими стандартами. Відтермінування нових правил для суб’єктів первинного фінансового моніторингу до 2026 року не означає послаблення контролю, а підготовку до жорсткіших вимог. З 1 січня 2026 року змінюються ліміти на карткові перекази, що дозволить підвищити прозорість фінансових операцій і зменшити ризики тіньових схем. Для окремих категорій громадян передбачені підвищені ліміти за умови підтвердження походження коштів. Також у Франції заочно засуджено експрем’єра Молдови Влада Філата за відмивання грошей, що свідчить про посилення міжнародної співпраці у боротьбі з легалізацією кримінальних доходів. Ці події демонструють комплексний підхід до протидії відмиванню грошей, що включає як правоохоронні заходи, так і законодавчі та технологічні інновації.