Головне за 23.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14389 джерел

Виявлено: 27 публікацій за 23 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Кабмін ініціював законодавчі зміни для посилення контролю за фінансовими операціями та боротьби з відмиванням доходів, у той час як НАБУ та міжнародні правоохоронці розслідують резонансні справи відмивання грошей в Україні та за кордоном

У грудні 2025 року в Україні відбувається активізація заходів у сфері протидії відмиванню доходів, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді низку законопроектів, які мають привести національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів FATF та Європейської платіжної ради. Законодавчі ініціативи передбачають створення реєстрів банківських рахунків фізичних осіб і кінцевих бенефіціарних власників трастів, розширення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також посилення захисту викривачів порушень у цій сфері. Це має підвищити ефективність контролю за сумнівними фінансовими операціями та знизити ризики фінансування тероризму. Паралельно правоохоронні органи розслідують резонансні справи, пов’язані з відмиванням грошей. НАБУ проводить слідчі дії щодо мільйонних замовлень Держлікслужби через приватну лабораторію, де виявлено схеми з використанням підставних осіб, готівкових розрахунків та ФОПів. У Франції поліція вилучила активи на понад мільйон євро у колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна у справі, пов’язаній із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. Також у Донецькій області виявлено понад 50 фінансових злочинів на суму понад 1,6 млрд гривень, що свідчить про масштабність проблеми. Міжнародний контекст також загострюється: банки низки країн, зокрема Вірменії, Сербії, Казахстану та Оману, посилили контроль за клієнтами з Росії через включення РФ до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Це призводить до блокування операцій і закриття рахунків, що фактично ізолює російський капітал від світових фінансових ринків. Загалом, ці події свідчать про посилення міжнародного та національного контролю за фінансовими операціями, а також про активізацію розслідувань у сфері відмивання грошей і корупції в Україні.