Які основні цілі нових законопроєктів Кабміну щодо відмивання грошей та фінансування тероризму?

Нові законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, створення єдиного реєстру рахунків, посилення контролю за кінцевими власниками, захист викривачів та удосконалення відповідальності за порушення фінансового моніторингу.

Як forensic аналіз блокчейну допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Forensic аналіз блокчейну дозволяє відстежувати криптовалютні транзакції, ідентифікувати підозрілі операції, виявляти аномалії та зв’язки між адресами, що допомагає правоохоронцям розкривати складні схеми відмивання грошей та збирати докази для суду.

Які ризики пов’язані зі схемою «дроблення бізнесу»?

Схема «дроблення бізнесу» полягає у штучному поділі діяльності між кількома ФОПами для зменшення податкового навантаження. Це призводить до втрат бюджету, підвищує податкові ризики та може спричинити перевірки і передачу інформації до правоохоронних органів.

Які приклади масштабних схем відмивання коштів були викриті останнім часом?

Викрито конвертаційний центр, який відмивав понад 500 млн грн на ремонті військової техніки ЗСУ, а також випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює необхідність посилення фінансового контролю.

Що передбачають законопроєкти щодо захисту викривачів?

Законопроєкти передбачають надання викривачам безоплатної правової допомоги, гарантії нерозголошення їхніх даних та захист від незаконного звільнення чи дисциплінарних стягнень у зв’язку з повідомленнями про порушення у сфері фінансового моніторингу.

Головне за 24.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14389 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 24 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні цілі нових законопроєктів Кабміну щодо відмивання грошей та фінансування тероризму?

Нові законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, створення єдиного реєстру рахунків, посилення контролю за кінцевими власниками, захист викривачів та удосконалення відповідальності за порушення фінансового моніторингу. Джерело
Як forensic аналіз блокчейну допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Forensic аналіз блокчейну дозволяє відстежувати криптовалютні транзакції, ідентифікувати підозрілі операції, виявляти аномалії та зв’язки між адресами, що допомагає правоохоронцям розкривати складні схеми відмивання грошей та збирати докази для суду. Джерело
Які ризики пов’язані зі схемою «дроблення бізнесу»?

Схема «дроблення бізнесу» полягає у штучному поділі діяльності між кількома ФОПами для зменшення податкового навантаження. Це призводить до втрат бюджету, підвищує податкові ризики та може спричинити перевірки і передачу інформації до правоохоронних органів. Джерело
Які приклади масштабних схем відмивання коштів були викриті останнім часом?

Викрито конвертаційний центр, який відмивав понад 500 млн грн на ремонті військової техніки ЗСУ, а також випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює необхідність посилення фінансового контролю. Джерело
Що передбачають законопроєкти щодо захисту викривачів?

Законопроєкти передбачають надання викривачам безоплатної правової допомоги, гарантії нерозголошення їхніх даних та захист від незаконного звільнення чи дисциплінарних стягнень у зв’язку з повідомленнями про порушення у сфері фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Кабмін України подає законопроєкти для посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму відповідно до стандартів ЄС та FATF

Уряд України зареєстрував у Верховній Раді три законопроєкти, спрямовані на модернізацію законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Ці ініціативи передбачають створення єдиного реєстру рахунків фізичних осіб, реєстру кінцевих власників трастів, посилення відповідальності за порушення фінансового моніторингу, а також захист викривачів. Законопроєкти також узгоджують національне законодавство з вимогами Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Водночас forensic аналіз блокчейну, який активно застосовується правоохоронцями, дозволяє ефективно ідентифікувати підозрілі транзакції, відстежувати криптовалютні потоки та розкривати складні схеми відмивання грошей. Використання таких технологій, як Chainalysis, підвищує якість доказової бази та сприяє притягненню винних до відповідальності. Практичні кейси свідчать про активне викриття масштабних схем відмивання коштів, зокрема через конвертаційні центри, які використовувалися для привласнення бюджетних коштів на ремонті військової техніки ЗСУ. Також розслідуються випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює важливість посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів для мінімізації ризиків фінансування тероризму та відмивання грошей.

LIGA ZAKON, 24 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації