Головне за 24.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14389 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 24 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Кабмін України подає законопроєкти для посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму відповідно до стандартів ЄС та FATF

Уряд України зареєстрував у Верховній Раді три законопроєкти, спрямовані на модернізацію законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Ці ініціативи передбачають створення єдиного реєстру рахунків фізичних осіб, реєстру кінцевих власників трастів, посилення відповідальності за порушення фінансового моніторингу, а також захист викривачів. Законопроєкти також узгоджують національне законодавство з вимогами Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Водночас forensic аналіз блокчейну, який активно застосовується правоохоронцями, дозволяє ефективно ідентифікувати підозрілі транзакції, відстежувати криптовалютні потоки та розкривати складні схеми відмивання грошей. Використання таких технологій, як Chainalysis, підвищує якість доказової бази та сприяє притягненню винних до відповідальності. Практичні кейси свідчать про активне викриття масштабних схем відмивання коштів, зокрема через конвертаційні центри, які використовувалися для привласнення бюджетних коштів на ремонті військової техніки ЗСУ. Також розслідуються випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює важливість посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів для мінімізації ризиків фінансування тероризму та відмивання грошей.