Які основні цілі нових законопроєктів Кабміну щодо відмивання грошей та фінансування тероризму?

Нові законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, створення єдиного реєстру рахунків, посилення контролю за кінцевими власниками, захист викривачів та удосконалення відповідальності за порушення фінансового моніторингу.

Як forensic аналіз блокчейну допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Forensic аналіз блокчейну дозволяє відстежувати криптовалютні транзакції, ідентифікувати підозрілі операції, виявляти аномалії та зв’язки між адресами, що допомагає правоохоронцям розкривати складні схеми відмивання грошей та збирати докази для суду.

Які ризики пов’язані зі схемою «дроблення бізнесу»?

Схема «дроблення бізнесу» полягає у штучному поділі діяльності між кількома ФОПами для зменшення податкового навантаження. Це призводить до втрат бюджету, підвищує податкові ризики та може спричинити перевірки і передачу інформації до правоохоронних органів.

Які приклади масштабних схем відмивання коштів були викриті останнім часом?

Викрито конвертаційний центр, який відмивав понад 500 млн грн на ремонті військової техніки ЗСУ, а також випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює необхідність посилення фінансового контролю.

Що передбачають законопроєкти щодо захисту викривачів?

Законопроєкти передбачають надання викривачам безоплатної правової допомоги, гарантії нерозголошення їхніх даних та захист від незаконного звільнення чи дисциплінарних стягнень у зв’язку з повідомленнями про порушення у сфері фінансового моніторингу.

Головне за 24.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14389 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 24 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні цілі нових законопроєктів Кабміну щодо відмивання грошей та фінансування тероризму?

Нові законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, створення єдиного реєстру рахунків, посилення контролю за кінцевими власниками, захист викривачів та удосконалення відповідальності за порушення фінансового моніторингу. Джерело
Як forensic аналіз блокчейну допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Forensic аналіз блокчейну дозволяє відстежувати криптовалютні транзакції, ідентифікувати підозрілі операції, виявляти аномалії та зв’язки між адресами, що допомагає правоохоронцям розкривати складні схеми відмивання грошей та збирати докази для суду. Джерело
Які ризики пов’язані зі схемою «дроблення бізнесу»?

Схема «дроблення бізнесу» полягає у штучному поділі діяльності між кількома ФОПами для зменшення податкового навантаження. Це призводить до втрат бюджету, підвищує податкові ризики та може спричинити перевірки і передачу інформації до правоохоронних органів. Джерело
Які приклади масштабних схем відмивання коштів були викриті останнім часом?

Викрито конвертаційний центр, який відмивав понад 500 млн грн на ремонті військової техніки ЗСУ, а також випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює необхідність посилення фінансового контролю. Джерело
Що передбачають законопроєкти щодо захисту викривачів?

Законопроєкти передбачають надання викривачам безоплатної правової допомоги, гарантії нерозголошення їхніх даних та захист від незаконного звільнення чи дисциплінарних стягнень у зв’язку з повідомленнями про порушення у сфері фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Кабмін України подає законопроєкти для посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму відповідно до стандартів ЄС та FATF

Уряд України зареєстрував у Верховній Раді три законопроєкти, спрямовані на модернізацію законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Ці ініціативи передбачають створення єдиного реєстру рахунків фізичних осіб, реєстру кінцевих власників трастів, посилення відповідальності за порушення фінансового моніторингу, а також захист викривачів. Законопроєкти також узгоджують національне законодавство з вимогами Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Водночас forensic аналіз блокчейну, який активно застосовується правоохоронцями, дозволяє ефективно ідентифікувати підозрілі транзакції, відстежувати криптовалютні потоки та розкривати складні схеми відмивання грошей. Використання таких технологій, як Chainalysis, підвищує якість доказової бази та сприяє притягненню винних до відповідальності. Практичні кейси свідчать про активне викриття масштабних схем відмивання коштів, зокрема через конвертаційні центри, які використовувалися для привласнення бюджетних коштів на ремонті військової техніки ЗСУ. Також розслідуються випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює важливість посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів для мінімізації ризиків фінансування тероризму та відмивання грошей.

LIGA ZAKON, 24 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +5

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +17

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +6

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність +3

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Банківська діяльність +9

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Бухоблік бюджетного фінансування +1

Про що тема: Тема охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку в установах, що фінансуються з бюджету

Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Антимонопольне регулювання та конкурентна політика +1

Про що тема: Тема стосується регулювання добросовісної конкуренції між учасниками ринку, запобігання зловживанню монопольним становищем і забезпечення рівних умов для суб’єктів господарювання

Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Теплоенергетика +2

Про що тема: Тема стосується правового регулювання сфери теплопостачання в Україні, що є важливою для енергетичної безпеки, економіки підприємств та дотримання законодавчих вимог у сфері комунальних послуг

Паливно-енергетичний комплекс ЖКГ, ОСББ

Банкрутство юридичних осіб +5

Про що тема: Тема стосується процедур банкрутства юридичних осіб, що включає етапи ліквідації, санації та задоволення вимог кредиторів

Держнагляд за додержанням трудового законодавства та перевірки Держпраці +7

Про що тема: Тема охоплює механізми державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю