Які основні цілі нових законопроєктів Кабміну щодо відмивання грошей та фінансування тероризму?

Нові законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, створення єдиного реєстру рахунків, посилення контролю за кінцевими власниками, захист викривачів та удосконалення відповідальності за порушення фінансового моніторингу.

Як forensic аналіз блокчейну допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Forensic аналіз блокчейну дозволяє відстежувати криптовалютні транзакції, ідентифікувати підозрілі операції, виявляти аномалії та зв’язки між адресами, що допомагає правоохоронцям розкривати складні схеми відмивання грошей та збирати докази для суду.

Які ризики пов’язані зі схемою «дроблення бізнесу»?

Схема «дроблення бізнесу» полягає у штучному поділі діяльності між кількома ФОПами для зменшення податкового навантаження. Це призводить до втрат бюджету, підвищує податкові ризики та може спричинити перевірки і передачу інформації до правоохоронних органів.

Які приклади масштабних схем відмивання коштів були викриті останнім часом?

Викрито конвертаційний центр, який відмивав понад 500 млн грн на ремонті військової техніки ЗСУ, а також випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює необхідність посилення фінансового контролю.

Що передбачають законопроєкти щодо захисту викривачів?

Законопроєкти передбачають надання викривачам безоплатної правової допомоги, гарантії нерозголошення їхніх даних та захист від незаконного звільнення чи дисциплінарних стягнень у зв’язку з повідомленнями про порушення у сфері фінансового моніторингу.

Головне за 24.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14389 джерел

Виявлено: 29 публікацій за 24 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні цілі нових законопроєктів Кабміну щодо відмивання грошей та фінансування тероризму?

Нові законопроєкти спрямовані на приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, створення єдиного реєстру рахунків, посилення контролю за кінцевими власниками, захист викривачів та удосконалення відповідальності за порушення фінансового моніторингу. Джерело
Як forensic аналіз блокчейну допомагає у боротьбі з відмиванням грошей?

Forensic аналіз блокчейну дозволяє відстежувати криптовалютні транзакції, ідентифікувати підозрілі операції, виявляти аномалії та зв’язки між адресами, що допомагає правоохоронцям розкривати складні схеми відмивання грошей та збирати докази для суду. Джерело
Які ризики пов’язані зі схемою «дроблення бізнесу»?

Схема «дроблення бізнесу» полягає у штучному поділі діяльності між кількома ФОПами для зменшення податкового навантаження. Це призводить до втрат бюджету, підвищує податкові ризики та може спричинити перевірки і передачу інформації до правоохоронних органів. Джерело
Які приклади масштабних схем відмивання коштів були викриті останнім часом?

Викрито конвертаційний центр, який відмивав понад 500 млн грн на ремонті військової техніки ЗСУ, а також випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює необхідність посилення фінансового контролю. Джерело
Що передбачають законопроєкти щодо захисту викривачів?

Законопроєкти передбачають надання викривачам безоплатної правової допомоги, гарантії нерозголошення їхніх даних та захист від незаконного звільнення чи дисциплінарних стягнень у зв’язку з повідомленнями про порушення у сфері фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Кабмін України подає законопроєкти для посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення ідентифікації клієнтів та боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму відповідно до стандартів ЄС та FATF

Уряд України зареєстрував у Верховній Раді три законопроєкти, спрямовані на модернізацію законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення. Ці ініціативи передбачають створення єдиного реєстру рахунків фізичних осіб, реєстру кінцевих власників трастів, посилення відповідальності за порушення фінансового моніторингу, а також захист викривачів. Законопроєкти також узгоджують національне законодавство з вимогами Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Водночас forensic аналіз блокчейну, який активно застосовується правоохоронцями, дозволяє ефективно ідентифікувати підозрілі транзакції, відстежувати криптовалютні потоки та розкривати складні схеми відмивання грошей. Використання таких технологій, як Chainalysis, підвищує якість доказової бази та сприяє притягненню винних до відповідальності. Практичні кейси свідчать про активне викриття масштабних схем відмивання коштів, зокрема через конвертаційні центри, які використовувалися для привласнення бюджетних коштів на ремонті військової техніки ЗСУ. Також розслідуються випадки незаконного збагачення посадовців, що підкреслює важливість посилення контролю за фінансовими операціями та ідентифікації клієнтів для мінімізації ризиків фінансування тероризму та відмивання грошей.

LIGA ZAKON, 24 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +3

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +50

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +6

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +13

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +86

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +58

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +3

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +10

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба