Головне за 28.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 28 грудня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Італії викрили масштабну схему фінансування ХАМАС через благодійні організації, НБУ вводить ліміт на карткові перекази для боротьби з відмиванням грошей, а в Україні суд засудив за легалізацію злочинних доходів

У світі тривають активні заходи з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. В Італії правоохоронці затримали дев'ятьох осіб, підозрюваних у фінансуванні терористичного угруповання ХАМАС через благодійні організації. За останні два роки вони могли переказати близько 7 мільйонів євро під виглядом гуманітарної допомоги, що свідчить про складність виявлення сумнівних фінансових операцій та необхідність посилення контролю на міжнародному рівні. В Україні суд у Запоріжжі виніс вирок керівнику фінансового відділення, який організував схему фіктивних фінансових операцій та легалізації доходів злочинного походження. Це підкреслює важливість ефективного контролю за фінансовими операціями та необхідність удосконалення механізмів ідентифікації клієнтів і транзакційного аналізу. Національний банк України з 2026 року вводить місячний ліміт у 150 тисяч гривень на карткові перекази між фізичними особами, щоб зменшити ризики відмивання грошей через неофіційні перекази. Водночас фінансові установи та державні органи посилюють фінансовий моніторинг, що включає контроль великих транзакцій, операцій з готівкою та криптовалютами. Юристи радять клієнтам зберігати документи, що підтверджують законне походження коштів, щоб уникнути блокування карток та підозр у нелегальній діяльності.