Які основні схеми відмивання грошей викрили в Україні у 2025 році?

У 2025 році в Україні викрили схеми відмивання грошей через платіжні системи Bill_line, пов’язані з онлайн-казино, а також масштабні схеми відмивання коштів для заборонених гральних імперій 1XBet та Prematch, які працювали через підставні платіжні системи та за підтримки корумпованих силовиків.

Які злочини пов’язані з контрабандою ліків на Хмельниччині?

Організована група незаконно ввозила лікарські засоби з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Їх звинувачують у контрабанді, ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному використанні торговельних марок.

Як Італія бореться з фінансуванням тероризму?

В Італії викрили схему фінансування ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги. Затримано дев’ятьох осіб, конфісковано активи на 8 млн євро. Операція спрямована на припинення збору коштів, які формально декларувалися як гуманітарні, але фактично підтримували тероризм.

Які нові правила контролю за фінансовими операціями запроваджує Іспанія з 2026 року?

Іспанія з 1 січня 2026 року зобов’язує банки та платіжні компанії щомісяця звітувати перед податковою про операції по банківських картках, мобільних платежах та кредитах, особливо якщо сукупні операції перевищують €25 000 на рік, щоб боротися з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей.

Які рекомендації Держфінмоніторингу щодо протидії відмиванню грошей в умовах війни?

Держфінмоніторинг рекомендує посилити контроль за фінансовими операціями, впровадити ефективний транзакційний аналіз, посилити ідентифікацію клієнтів та моніторинг ризикових операцій, щоб зменшити ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Головне за 29.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 34 публікації за 29 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні схеми відмивання грошей викрили в Україні у 2025 році?

У 2025 році в Україні викрили схеми відмивання грошей через платіжні системи Bill_line, пов’язані з онлайн-казино, а також масштабні схеми відмивання коштів для заборонених гральних імперій 1XBet та Prematch, які працювали через підставні платіжні системи та за підтримки корумпованих силовиків. Джерело
Які злочини пов’язані з контрабандою ліків на Хмельниччині?

Організована група незаконно ввозила лікарські засоби з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Їх звинувачують у контрабанді, ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному використанні торговельних марок. Джерело
Як Італія бореться з фінансуванням тероризму?

В Італії викрили схему фінансування ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги. Затримано дев’ятьох осіб, конфісковано активи на 8 млн євро. Операція спрямована на припинення збору коштів, які формально декларувалися як гуманітарні, але фактично підтримували тероризм. Джерело
Які нові правила контролю за фінансовими операціями запроваджує Іспанія з 2026 року?

Іспанія з 1 січня 2026 року зобов’язує банки та платіжні компанії щомісяця звітувати перед податковою про операції по банківських картках, мобільних платежах та кредитах, особливо якщо сукупні операції перевищують €25 000 на рік, щоб боротися з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей. Джерело
Які рекомендації Держфінмоніторингу щодо протидії відмиванню грошей в умовах війни?

Держфінмоніторинг рекомендує посилити контроль за фінансовими операціями, впровадити ефективний транзакційний аналіз, посилити ідентифікацію клієнтів та моніторинг ризикових операцій, щоб зменшити ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

У 2025-2026 роках в Україні та світі викрито масштабні схеми відмивання грошей через платіжні системи, контрабанду ліків та фінансування тероризму, посилено контроль за фінансовими операціями і транзакціями

У 2025 році правоохоронні органи України та міжнародні партнери викрили низку масштабних схем відмивання грошей, пов’язаних із платіжними системами, онлайн-казино та контрабандою лікарських засобів. Зокрема, платіжна система Bill_line, підконтрольна білорусу Артему Ляшанову, фігурує у кримінальних провадженнях щодо легалізації доходів, шахрайства та співпраці з онлайн-казино, що працюють у сірій зоні. Аналогічно, колишній соратник Ігоря Коломойського Богдан Якимець організував схему відмивання коштів для заборонених у СНД гральних імперій 1XBet та Prematch, використовуючи підставні платіжні системи та корумпованих силовиків. Також викрито організовану групу на Хмельниччині, яка займалась контрабандою лікарських засобів з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Справи кваліфіковані за статтями про контрабанду, ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас у Європі, зокрема в Італії, викрито схему фінансування терористичної організації ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги, що підтверджує глобальні ризики фінансування тероризму. У відповідь на ці виклики, Держфінмоніторинг України підготував типологічне дослідження ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму в умовах війни, а Іспанія з 2026 року посилює контроль за банківськими картками, впроваджуючи обов’язкову звітність банків перед податковими органами. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій, посилення ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу, що є критично важливим для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в сучасних умовах.

LIGA ZAKON, 29 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +3

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +50

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +6

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +13

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +86

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +58

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +3

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +10

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +18

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба