Які основні схеми відмивання грошей викрили в Україні у 2025 році?

У 2025 році в Україні викрили схеми відмивання грошей через платіжні системи Bill_line, пов’язані з онлайн-казино, а також масштабні схеми відмивання коштів для заборонених гральних імперій 1XBet та Prematch, які працювали через підставні платіжні системи та за підтримки корумпованих силовиків.

Які злочини пов’язані з контрабандою ліків на Хмельниччині?

Організована група незаконно ввозила лікарські засоби з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Їх звинувачують у контрабанді, ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному використанні торговельних марок.

Як Італія бореться з фінансуванням тероризму?

В Італії викрили схему фінансування ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги. Затримано дев’ятьох осіб, конфісковано активи на 8 млн євро. Операція спрямована на припинення збору коштів, які формально декларувалися як гуманітарні, але фактично підтримували тероризм.

Які нові правила контролю за фінансовими операціями запроваджує Іспанія з 2026 року?

Іспанія з 1 січня 2026 року зобов’язує банки та платіжні компанії щомісяця звітувати перед податковою про операції по банківських картках, мобільних платежах та кредитах, особливо якщо сукупні операції перевищують €25 000 на рік, щоб боротися з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей.

Які рекомендації Держфінмоніторингу щодо протидії відмиванню грошей в умовах війни?

Держфінмоніторинг рекомендує посилити контроль за фінансовими операціями, впровадити ефективний транзакційний аналіз, посилити ідентифікацію клієнтів та моніторинг ризикових операцій, щоб зменшити ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Головне за 29.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 34 публікації за 29 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні схеми відмивання грошей викрили в Україні у 2025 році?

У 2025 році в Україні викрили схеми відмивання грошей через платіжні системи Bill_line, пов’язані з онлайн-казино, а також масштабні схеми відмивання коштів для заборонених гральних імперій 1XBet та Prematch, які працювали через підставні платіжні системи та за підтримки корумпованих силовиків. Джерело
Які злочини пов’язані з контрабандою ліків на Хмельниччині?

Організована група незаконно ввозила лікарські засоби з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Їх звинувачують у контрабанді, ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному використанні торговельних марок. Джерело
Як Італія бореться з фінансуванням тероризму?

В Італії викрили схему фінансування ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги. Затримано дев’ятьох осіб, конфісковано активи на 8 млн євро. Операція спрямована на припинення збору коштів, які формально декларувалися як гуманітарні, але фактично підтримували тероризм. Джерело
Які нові правила контролю за фінансовими операціями запроваджує Іспанія з 2026 року?

Іспанія з 1 січня 2026 року зобов’язує банки та платіжні компанії щомісяця звітувати перед податковою про операції по банківських картках, мобільних платежах та кредитах, особливо якщо сукупні операції перевищують €25 000 на рік, щоб боротися з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей. Джерело
Які рекомендації Держфінмоніторингу щодо протидії відмиванню грошей в умовах війни?

Держфінмоніторинг рекомендує посилити контроль за фінансовими операціями, впровадити ефективний транзакційний аналіз, посилити ідентифікацію клієнтів та моніторинг ризикових операцій, щоб зменшити ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

У 2025-2026 роках в Україні та світі викрито масштабні схеми відмивання грошей через платіжні системи, контрабанду ліків та фінансування тероризму, посилено контроль за фінансовими операціями і транзакціями

У 2025 році правоохоронні органи України та міжнародні партнери викрили низку масштабних схем відмивання грошей, пов’язаних із платіжними системами, онлайн-казино та контрабандою лікарських засобів. Зокрема, платіжна система Bill_line, підконтрольна білорусу Артему Ляшанову, фігурує у кримінальних провадженнях щодо легалізації доходів, шахрайства та співпраці з онлайн-казино, що працюють у сірій зоні. Аналогічно, колишній соратник Ігоря Коломойського Богдан Якимець організував схему відмивання коштів для заборонених у СНД гральних імперій 1XBet та Prematch, використовуючи підставні платіжні системи та корумпованих силовиків. Також викрито організовану групу на Хмельниччині, яка займалась контрабандою лікарських засобів з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Справи кваліфіковані за статтями про контрабанду, ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас у Європі, зокрема в Італії, викрито схему фінансування терористичної організації ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги, що підтверджує глобальні ризики фінансування тероризму. У відповідь на ці виклики, Держфінмоніторинг України підготував типологічне дослідження ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму в умовах війни, а Іспанія з 2026 року посилює контроль за банківськими картками, впроваджуючи обов’язкову звітність банків перед податковими органами. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій, посилення ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу, що є критично важливим для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в сучасних умовах.

LIGA ZAKON, 29 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації