Які основні схеми відмивання грошей викрили в Україні у 2025 році?

У 2025 році в Україні викрили схеми відмивання грошей через платіжні системи Bill_line, пов’язані з онлайн-казино, а також масштабні схеми відмивання коштів для заборонених гральних імперій 1XBet та Prematch, які працювали через підставні платіжні системи та за підтримки корумпованих силовиків.

Які злочини пов’язані з контрабандою ліків на Хмельниччині?

Організована група незаконно ввозила лікарські засоби з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Їх звинувачують у контрабанді, ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному використанні торговельних марок.

Як Італія бореться з фінансуванням тероризму?

В Італії викрили схему фінансування ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги. Затримано дев’ятьох осіб, конфісковано активи на 8 млн євро. Операція спрямована на припинення збору коштів, які формально декларувалися як гуманітарні, але фактично підтримували тероризм.

Які нові правила контролю за фінансовими операціями запроваджує Іспанія з 2026 року?

Іспанія з 1 січня 2026 року зобов’язує банки та платіжні компанії щомісяця звітувати перед податковою про операції по банківських картках, мобільних платежах та кредитах, особливо якщо сукупні операції перевищують €25 000 на рік, щоб боротися з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей.

Які рекомендації Держфінмоніторингу щодо протидії відмиванню грошей в умовах війни?

Держфінмоніторинг рекомендує посилити контроль за фінансовими операціями, впровадити ефективний транзакційний аналіз, посилити ідентифікацію клієнтів та моніторинг ризикових операцій, щоб зменшити ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Головне за 29.12.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14390 джерел

Виявлено: 34 публікації за 29 грудня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які основні схеми відмивання грошей викрили в Україні у 2025 році?

У 2025 році в Україні викрили схеми відмивання грошей через платіжні системи Bill_line, пов’язані з онлайн-казино, а також масштабні схеми відмивання коштів для заборонених гральних імперій 1XBet та Prematch, які працювали через підставні платіжні системи та за підтримки корумпованих силовиків. Джерело
Які злочини пов’язані з контрабандою ліків на Хмельниччині?

Організована група незаконно ввозила лікарські засоби з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Їх звинувачують у контрабанді, ухиленні від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному використанні торговельних марок. Джерело
Як Італія бореться з фінансуванням тероризму?

В Італії викрили схему фінансування ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги. Затримано дев’ятьох осіб, конфісковано активи на 8 млн євро. Операція спрямована на припинення збору коштів, які формально декларувалися як гуманітарні, але фактично підтримували тероризм. Джерело
Які нові правила контролю за фінансовими операціями запроваджує Іспанія з 2026 року?

Іспанія з 1 січня 2026 року зобов’язує банки та платіжні компанії щомісяця звітувати перед податковою про операції по банківських картках, мобільних платежах та кредитах, особливо якщо сукупні операції перевищують €25 000 на рік, щоб боротися з ухиленням від сплати податків і відмиванням грошей. Джерело
Які рекомендації Держфінмоніторингу щодо протидії відмиванню грошей в умовах війни?

Держфінмоніторинг рекомендує посилити контроль за фінансовими операціями, впровадити ефективний транзакційний аналіз, посилити ідентифікацію клієнтів та моніторинг ризикових операцій, щоб зменшити ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

У 2025-2026 роках в Україні та світі викрито масштабні схеми відмивання грошей через платіжні системи, контрабанду ліків та фінансування тероризму, посилено контроль за фінансовими операціями і транзакціями

У 2025 році правоохоронні органи України та міжнародні партнери викрили низку масштабних схем відмивання грошей, пов’язаних із платіжними системами, онлайн-казино та контрабандою лікарських засобів. Зокрема, платіжна система Bill_line, підконтрольна білорусу Артему Ляшанову, фігурує у кримінальних провадженнях щодо легалізації доходів, шахрайства та співпраці з онлайн-казино, що працюють у сірій зоні. Аналогічно, колишній соратник Ігоря Коломойського Богдан Якимець організував схему відмивання коштів для заборонених у СНД гральних імперій 1XBet та Prematch, використовуючи підставні платіжні системи та корумпованих силовиків. Також викрито організовану групу на Хмельниччині, яка займалась контрабандою лікарських засобів з Індії та Туреччини, реалізуючи їх через інтернет з підробленим маркуванням. Справи кваліфіковані за статтями про контрабанду, ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Водночас у Європі, зокрема в Італії, викрито схему фінансування терористичної організації ХАМАС під прикриттям гуманітарної допомоги, що підтверджує глобальні ризики фінансування тероризму. У відповідь на ці виклики, Держфінмоніторинг України підготував типологічне дослідження ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму в умовах війни, а Іспанія з 2026 року посилює контроль за банківськими картками, впроваджуючи обов’язкову звітність банків перед податковими органами. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових операцій, посилення ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу, що є критично важливим для протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в сучасних умовах.

LIGA ZAKON, 29 грудня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Земельні відносини у будівництві +23

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання підготовки, здійснення та введення в експлуатацію об’єктів будівництва

Будівельна діяльність

Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Резонансний проєкт Цивільного кодексу: реакції та критика +15

Про що тема: Тема охоплює оновлення та реформування цивільного законодавства України, включаючи зміни до регулювання майнових і немайнових прав, договірних відносин та правового статусу учасників цивільних правовідносин

Вища освіта +69

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання системи вищої освіти, освітніх рівнів та кваліфікацій в Україні

Освіта

Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Декларування іноземних доходів +6

Про що тема: Тема стосується обов’язку декларування доходів, отриманих з іноземних джерел, визначення податкових зобов’язань та застосування правил уникнення подвійного оподаткування

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Telegram канали для нотаріусів: новини, кейси, практичні поради +8

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для нотаріусів

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Telegram канали для адвокатів: новини, кейси, практичні поради +104

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у Telegram каналах для адвокатів

Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Конституційне провадження +10

Про що тема: Тема охоплює порядок здійснення Конституційним Судом України конституційного контролю, розгляду справ, ухвалення актів і формування правових позицій

Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Кримінально-виконавча система +55

Про що тема: Тема охоплює організацію та правове регулювання виконання кримінальних покарань, діяльність органів і установ виконання покарань та статус осіб, які відбувають покарання

Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Практика ЄСПЛ +15

Про що тема: Тема охоплює рішення, правові позиції та стандарти Європейського суду з прав людини, які впливають на тлумачення прав людини і застосування норм права в Україні

Безоплатна правова допомога +12

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення доступу громадян до юридичних послуг за рахунок держави та гарантії захисту їхніх прав