Як Е-аудит допомагає у виявленні відмивання грошей та сумнівних фінансових операцій?

Система Е-аудит застосовує аналітичні та аудиторські тести для перевірки логіки, повноти та коректності даних, виявляє ризикові операції та невідповідності, що потребують додаткового аналізу, що сприяє запобіганню відмиванню грошей.

Які документи потрібні для підвищення лімітів банківських транзакцій?

Для підвищення лімітів банки зазвичай приймають довідки про дивіденди та офіційні довідки ОК-5 і ОК-7, які підтверджують легальність доходів, офіційне працевлаштування та сплату податків.

Які корупційні скандали пов’язані з відмиванням грошей були зафіксовані останнім часом?

Серед резонансних випадків – корупційний скандал в Аргентинській футбольній асоціації, масштабні схеми легалізації доходів через благодійні організації та онлайн-казино в Україні, а також викриття фінансових злочинів у Чорногорії.

Як Чорногорія бореться з відмиванням грошей та організованою злочинністю?

Чорногорія посилює кадровий потенціал фінансової розвідки, співпрацює з правоохоронними органами та міжнародними партнерами, впроваджує стратегії протидії гібридним загрозам і працює над підвищенням стійкості державних інституцій.

Головне за 01.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14391 джерел

Виявлено: 24 публікації за 1 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке система Е-аудит і коли вона запрацювала в Україні?

Е-аудит – це цифровий інструмент податкового контролю, який автоматично аналізує бухгалтерські та податкові дані платників податків у форматі SAF-T UA. В Україні система запрацювала з 1 січня 2026 року для підвищення прозорості та ефективності перевірок. Джерело
Як Е-аудит допомагає у виявленні відмивання грошей та сумнівних фінансових операцій?

Система Е-аудит застосовує аналітичні та аудиторські тести для перевірки логіки, повноти та коректності даних, виявляє ризикові операції та невідповідності, що потребують додаткового аналізу, що сприяє запобіганню відмиванню грошей. Джерело
Які документи потрібні для підвищення лімітів банківських транзакцій?

Для підвищення лімітів банки зазвичай приймають довідки про дивіденди та офіційні довідки ОК-5 і ОК-7, які підтверджують легальність доходів, офіційне працевлаштування та сплату податків. Джерело
Які корупційні скандали пов’язані з відмиванням грошей були зафіксовані останнім часом?

Серед резонансних випадків – корупційний скандал в Аргентинській футбольній асоціації, масштабні схеми легалізації доходів через благодійні організації та онлайн-казино в Україні, а також викриття фінансових злочинів у Чорногорії. Джерело
Як Чорногорія бореться з відмиванням грошей та організованою злочинністю?

Чорногорія посилює кадровий потенціал фінансової розвідки, співпрацює з правоохоронними органами та міжнародними партнерами, впроваджує стратегії протидії гібридним загрозам і працює над підвищенням стійкості державних інституцій. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

В Україні з 1 січня 2026 року запроваджено систему Е-аудит для цифрового контролю фінансових операцій, що підвищує прозорість та ефективність виявлення ризиків відмивання грошей і сумнівних транзакцій

З 1 січня 2026 року в Україні офіційно запрацювала система електронного аудиту (Е-аудит), яка є сучасним цифровим інструментом податкового контролю. Ця система автоматично аналізує бухгалтерські та податкові дані платників податків у форматі SAF-T UA, що дозволяє виявляти ризикові операції, потенційні невідповідності та підвищувати прозорість у взаєминах між бізнесом і податковою службою. Запровадження Е-аудиту мінімізує ручне втручання, прискорює перевірки та відповідає міжнародним стандартам ЄС і ОЕСР. Паралельно у світі та регіоні тривають масштабні розслідування корупційних схем, пов’язаних із відмиванням грошей. Зокрема, в Аргентині футбольна асоціація опинилася в центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків. В Україні викривають схеми легалізації доходів через благодійні організації та онлайн-казино, що завдає значних збитків бюджету. Водночас у Чорногорії посилюють боротьбу з організованою злочинністю, відмиванням грошей та гібридними загрозами, зміцнюючи фінансову розвідку. Практичні рекомендації для бізнесу та фізичних осіб включають підтвердження легальності доходів через офіційні довідки (ОК-5, ОК-7, довідки про дивіденди) для підвищення лімітів банківських транзакцій. Банки застосовують принципи ідентифікації клієнта (KYC) та моніторингу сумнівних операцій, що є ключовими елементами у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Загалом, нові цифрові інструменти та посилення контролю створюють умови для більш ефективного виявлення та запобігання фінансовим злочинам.

LIGA ZAKON, 01 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Головне за 01.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Що таке система Е-аудит і коли вона запрацювала в Україні?

Як Е-аудит допомагає у виявленні відмивання грошей та сумнівних фінансових операцій?

Які документи потрібні для підвищення лімітів банківських транзакцій?

Які корупційні скандали пов’язані з відмиванням грошей були зафіксовані останнім часом?

Як Чорногорія бореться з відмиванням грошей та організованою злочинністю?