Які звинувачення висунуто Ніколасу Мадуро у США?

Мадуро звинувачують у наркотероризмі, контрабанді наркотиків, незаконному володінні зброєю та відмиванні грошей, пов’язаних з масштабною злочинною діяльністю у Венесуелі.

Що зміниться у правилах готівкових розрахунків у ЄС з 2027 року?

З 2027 року у ЄС встановлюється ліміт готівкових розрахунків у 10 000 євро для комерційних операцій, а операції понад 3 000 євро потребуватимуть ідентифікації покупця для боротьби з відмиванням грошей.

Які критерії визначення важливих підприємств повернуло Мінекономіки України?

Мінекономіки повернуло критерій, за яким підприємства з 50 і більше працівниками мають мати середню зарплату не менше ніж удвічі вищу за середню по країні, щоб отримати статус важливих для економіки.

Чи можлива екстрадиція Тімура Міндіча з Ізраїлю до України?

Так, екстрадиція можлива, але залежить від доведення провини у ізраїльських судах та рішення Верховного суду Ізраїлю, а також затвердження міністром юстиції.

Як юридично виправдовується операція США з арешту Мадуро?

Операція базується на юридичному висновку 1989 року, який дає президенту США повноваження залучати ФБР для арештів за порушення законодавства США, навіть якщо це суперечить міжнародному праву.

Головне за 03.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14391 джерел

Виявлено: 8 публікацій за 3 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які звинувачення висунуто Ніколасу Мадуро у США?

Мадуро звинувачують у наркотероризмі, контрабанді наркотиків, незаконному володінні зброєю та відмиванні грошей, пов’язаних з масштабною злочинною діяльністю у Венесуелі. Джерело
Що зміниться у правилах готівкових розрахунків у ЄС з 2027 року?

З 2027 року у ЄС встановлюється ліміт готівкових розрахунків у 10 000 євро для комерційних операцій, а операції понад 3 000 євро потребуватимуть ідентифікації покупця для боротьби з відмиванням грошей. Джерело
Які критерії визначення важливих підприємств повернуло Мінекономіки України?

Мінекономіки повернуло критерій, за яким підприємства з 50 і більше працівниками мають мати середню зарплату не менше ніж удвічі вищу за середню по країні, щоб отримати статус важливих для економіки. Джерело
Чи можлива екстрадиція Тімура Міндіча з Ізраїлю до України?

Так, екстрадиція можлива, але залежить від доведення провини у ізраїльських судах та рішення Верховного суду Ізраїлю, а також затвердження міністром юстиції. Джерело
Як юридично виправдовується операція США з арешту Мадуро?

Операція базується на юридичному висновку 1989 року, який дає президенту США повноваження залучати ФБР для арештів за порушення законодавства США, навіть якщо це суперечить міжнародному праву. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові обмеження ЄС на готівкові операції з 2027 року та резонансні справи відмивання грошей: арешт Мадуро, звільнення Ліхтенштейна та можливість екстрадиції Міндіча

У світі тривають активні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що відображається як у законодавчих змінах, так і в резонансних кримінальних справах. Зокрема, США провели спецоперацію з арешту колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, звинуваченого у відмиванні мільярдів доларів, наркотероризмі та контрабанді наркотиків. Ця операція базується на юридичних прецедентах, які дозволяють президенту США діяти без згоди Конгресу, що викликало міжнародний резонанс та критику з боку Росії, Китаю та Ірану. Водночас у Європейському Союзі з 2027 року вводиться єдиний ліміт готівкових розрахунків у 10 000 євро для комерційних операцій з метою посилення контролю за фінансовими потоками та запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Ці заходи передбачають ідентифікацію покупців при операціях понад 3 000 євро, що суттєво вплине на бізнес та фінансові операції. В Україні Міністерство економіки повернуло критерій рівня середньої зарплати для визначення підприємств, важливих для національної економіки, що має значення для контролю за ключовими суб’єктами господарювання. Окрім того, триває процес можливого екстрадування з Ізраїлю до України Тімура Міндіча, підозрюваного у відмиванні грошей та корупції, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами.

LIGA ZAKON, 03 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації