Які останні резонансні справи пов’язані з відмиванням грошей у світі?

Останніми роками викрито масштабні схеми відмивання грошей через криптовалютні платформи, зокрема в США викрили схему легалізації близько 70 млн доларів, пов’язану з Росією. Також у Чорногорії розслідують зникнення 4 мільйонів євро із заморожених активів іноземних компаній.

Які ризики пов’язані з шахрайством у банківській сфері?

Шахраї можуть видавати себе за працівників банку, щоб отримати доступ до конфіденційних даних клієнтів і змусити їх переказати гроші на фейкові рахунки. Це призводить до значних фінансових втрат, як у випадку з жінкою з Бердичева, яка втратила 96 тисяч гривень.

Що відомо про рейдерські схеми та корупцію в Одеській області?

Колишнього прокурора та очільника Одеської ОВА пов’язують із організованою групою, що займається рейдерством, виведенням активів та розкраданням бюджетних коштів, включно з міжнародною допомогою. Заявники вказують на можливу корупційну кругову поруку та безкарність учасників.

Які наслідки має дострокове звільнення хакерів, засуджених за відмивання грошей?

Дострокове звільнення хакерів, як у випадку з Іллею Ліхтенштейном, може ускладнити боротьбу з кіберзлочинністю, але також дає можливість їм використати свій досвід для позитивних змін у сфері кібербезпеки.

Головне за 04.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14391 джерел

Виявлено: 12 публікацій за 4 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які останні резонансні справи пов’язані з відмиванням грошей у світі?

Останніми роками викрито масштабні схеми відмивання грошей через криптовалютні платформи, зокрема в США викрили схему легалізації близько 70 млн доларів, пов’язану з Росією. Також у Чорногорії розслідують зникнення 4 мільйонів євро із заморожених активів іноземних компаній. Джерело
Як банки в Україні контролюють сумнівні фінансові операції клієнтів?

Українські банки, зокрема ПриватБанк та Ощадбанк, посилили моніторинг операцій відповідно до закону про запобігання відмиванню доходів. Вони можуть блокувати рахунки або розривати договори у разі підозрілих операцій, а клієнтам надається 30 днів для виведення коштів. Джерело
Які ризики пов’язані з шахрайством у банківській сфері?

Шахраї можуть видавати себе за працівників банку, щоб отримати доступ до конфіденційних даних клієнтів і змусити їх переказати гроші на фейкові рахунки. Це призводить до значних фінансових втрат, як у випадку з жінкою з Бердичева, яка втратила 96 тисяч гривень. Джерело
Що відомо про рейдерські схеми та корупцію в Одеській області?

Колишнього прокурора та очільника Одеської ОВА пов’язують із організованою групою, що займається рейдерством, виведенням активів та розкраданням бюджетних коштів, включно з міжнародною допомогою. Заявники вказують на можливу корупційну кругову поруку та безкарність учасників. Джерело
Які наслідки має дострокове звільнення хакерів, засуджених за відмивання грошей?

Дострокове звільнення хакерів, як у випадку з Іллею Ліхтенштейном, може ускладнити боротьбу з кіберзлочинністю, але також дає можливість їм використати свій досвід для позитивних змін у сфері кібербезпеки. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові викриття масштабних схем відмивання грошей через криптовалюту, розслідування зникнення мільйонів євро у Чорногорії та посилення контролю банків в Україні за сумнівними фінансовими операціями

У світі тривають активні розслідування масштабних схем відмивання грошей, що охоплюють як традиційні фінансові інститути, так і криптовалютні платформи. Американські правоохоронці викрили криптоплатформу, пов’язану з Росією, через яку легалізували близько 70 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. У Чорногорії прокуратура розслідує зникнення 4 мільйонів євро із заморожених активів іноземних компаній, що викликало занепокоєння щодо прозорості та законності дій спецслужб. В Україні банки, зокрема ПриватБанк та Ощадбанк, посилили контроль за фінансовими операціями клієнтів у рамках закону про запобігання відмиванню доходів. Вони можуть блокувати рахунки або розривати договори у разі підозрілих операцій, що підкреслює важливість ідентифікації клієнтів та транзакційного аналізу. Водночас випадки шахрайства, як у Бердичеві, нагадують про необхідність обережності громадян при спілкуванні з нібито банківськими працівниками. Також резонансними є справи, пов’язані з рейдерством та розкраданням бюджетних коштів в Одеській області, що свідчить про системні ризики корупції та відмивання доходів на національному рівні. Відомі випадки дострокового звільнення хакерів, засуджених за відмивання грошей, що підкреслює складність боротьби з кіберзлочинністю. Загалом, тенденції свідчать про посилення міжнародного та національного контролю за фінансовими операціями, необхідність удосконалення систем моніторингу та підвищення обізнаності громадян і бізнесу.

LIGA ZAKON, 04 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Головне за 04.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Які останні резонансні справи пов’язані з відмиванням грошей у світі?

Як банки в Україні контролюють сумнівні фінансові операції клієнтів?

Які ризики пов’язані з шахрайством у банківській сфері?

Що відомо про рейдерські схеми та корупцію в Одеській області?

Які наслідки має дострокове звільнення хакерів, засуджених за відмивання грошей?