Хто такий Руслан Демчак і за що його затримали у Німеччині?

Руслан Демчак — колишній народний депутат України VIII скликання, якого затримали у Німеччині за підозрою у відмиванні понад 1 млрд грн через маніпуляції з державними облігаціями та легалізацію незаконних доходів.

Які звинувачення висунуто Демчаку?

Демчаку інкримінують пособництво у маніпулюванні на фондовому ринку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема за ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 222-1 Кримінального кодексу України.

Які нові правила фінансового моніторингу запроваджено в Україні з 2026 року?

З 1 січня 2026 року в Україні повністю перейшли на електронний формат подання звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, подовжено строки подання звітів, а також впроваджено автоматичну перевірку даних для зниження ризиків помилок.

Хто підпадає під нові вимоги фінансового моніторингу?

Нові правила стосуються грального бізнесу, аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів, а також торговців мистецтвом, дорогоцінними металами і камінням — ключових учасників системи протидії відмиванню грошей.

Скільки часу може тривати екстрадиція Демчака в Україну?

Процедура екстрадиції у спрощеному порядку може тривати близько трьох місяців, після чого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

Головне за 05.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14392 джерел

Виявлено: 93 публікації за 5 січня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Хто такий Руслан Демчак і за що його затримали у Німеччині?

Руслан Демчак — колишній народний депутат України VIII скликання, якого затримали у Німеччині за підозрою у відмиванні понад 1 млрд грн через маніпуляції з державними облігаціями та легалізацію незаконних доходів. Джерело
Які звинувачення висунуто Демчаку?

Демчаку інкримінують пособництво у маніпулюванні на фондовому ринку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема за ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 222-1 Кримінального кодексу України. Джерело
Які нові правила фінансового моніторингу запроваджено в Україні з 2026 року?

З 1 січня 2026 року в Україні повністю перейшли на електронний формат подання звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, подовжено строки подання звітів, а також впроваджено автоматичну перевірку даних для зниження ризиків помилок. Джерело
Хто підпадає під нові вимоги фінансового моніторингу?

Нові правила стосуються грального бізнесу, аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів, а також торговців мистецтвом, дорогоцінними металами і камінням — ключових учасників системи протидії відмиванню грошей. Джерело
Скільки часу може тривати екстрадиція Демчака в Україну?

Процедура екстрадиції у спрощеному порядку може тривати близько трьох місяців, після чого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Затримання екснардепа Руслана Демчака у Німеччині за відмивання понад 1 млрд грн та впровадження цифрового фінансового моніторингу в Україні з 2026 року

У січні 2026 року у Німеччині затримали колишнього народного депутата України VIII скликання Руслана Демчака, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, Демчак разом із спільниками організував схему маніпуляцій із державними облігаціями внутрішньої державної позики, що дозволило отримати незаконний прибуток у понад 20 мільйонів гривень та легалізувати понад 1 мільярд гривень через підконтрольний банк. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт планують передати до суду після ознайомлення сторони захисту, а процедура екстрадиції може тривати близько трьох місяців. Цей випадок ілюструє складність притягнення до відповідальності високопосадовців, які використовують складні фінансові схеми для легалізації коштів. Паралельно з цим, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові правила фінансового моніторингу, які передбачають повний перехід на електронний формат подання звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер звітність подається виключно через єдиний вебпортал, що забезпечує автоматичну перевірку даних та знижує ризики технічних помилок і штрафів. Подовжено строки подання річної звітності, що дає бізнесу більше часу на підготовку. Ці зміни стосуються грального бізнесу, аудиторів, бухгалтерів, рієлторів та торговців дорогоцінними металами і камінням, які є ключовими учасниками системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Впровадження цифрового фінансового моніторингу є важливим кроком у підвищенні прозорості фінансових операцій та ефективності контролю за сумнівними транзакціями. Це сприяє посиленню боротьби з відмиванням грошей та ризиками фінансування тероризму, а також інтеграції України у європейський фінансовий простір. Водночас справа Демчака демонструє виклики, пов’язані з притягненням до відповідальності осіб, які використовують складні схеми для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

LIGA ZAKON, 05 січня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +3

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +6

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба

Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Сімейне право. РАЦС. Спадщина +8

Про що тема: Про державну реєстрацію шлюбу, шлюбний договір, розлучення та розірвання шлюбу, спільну власність подружжя, поділ майна, піклування, усиновлення, прийомну сім’ю, визнання недієздатності, позбавлення батьківських прав, виховання дитини, місце проживання дитини, батьківство та материнство

Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Договори / Контракти +14

Про що тема: Про договірні відносини як ключовий елемент цивільного та комерційного права, що регулює укладення договору, підписання договору, виконання зобов’язань за договором та розірвання договору

Адміністративні правопорушення +8

Про що тема: Аналіз і моніторинг у сфері адміністративного права: адмінправопорушення, нормативні зміни, аналітика

Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Виконавче провадження +8

Про що тема: Аналітика і нормативні зміни у сфері виконавчого провадження та примусового виконання рішень: огляди по виконавчих документах, відкриттю та завершенню проваджень, діяльності державних і приватних виконавців

Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Медійні розслідування та наслідки +4

Про що тема: Журналістські розслідування та матеріали аналітиків про публічно значущі факти, які можуть створювати правові, репутаційні або регуляторні ризики для компаній, посадових осіб і пов’язаних осіб

Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Кримінальне право і процес +92

Про що тема: Кримінальне право та процес стосуються питань притягнення до кримінальної відповідальності та реалізації процедур кримінального судочинства

Міграційні питання +2

Про що тема: Тема охоплює порядок в’їзду, перебування, працевлаштування іноземців, а також набуття або втрату громадянства України

Митниця та ЗЕД

Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації

Арбітражний керуючий та його діяльність

Про що тема: Про діяльність арбітражного керуючого — ключову фігуру у процедурах банкрутства, яка виконує функції управління майном боржника, санації або ліквідації