Головне за 05.01.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 14392 джерел

Виявлено: 93 публікації за 5 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Затримання екснардепа Руслана Демчака у Німеччині за відмивання понад 1 млрд грн та впровадження цифрового фінансового моніторингу в Україні з 2026 року

У січні 2026 року у Німеччині затримали колишнього народного депутата України VIII скликання Руслана Демчака, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, Демчак разом із спільниками організував схему маніпуляцій із державними облігаціями внутрішньої державної позики, що дозволило отримати незаконний прибуток у понад 20 мільйонів гривень та легалізувати понад 1 мільярд гривень через підконтрольний банк. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт планують передати до суду після ознайомлення сторони захисту, а процедура екстрадиції може тривати близько трьох місяців. Цей випадок ілюструє складність притягнення до відповідальності високопосадовців, які використовують складні фінансові схеми для легалізації коштів. Паралельно з цим, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові правила фінансового моніторингу, які передбачають повний перехід на електронний формат подання звітності для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер звітність подається виключно через єдиний вебпортал, що забезпечує автоматичну перевірку даних та знижує ризики технічних помилок і штрафів. Подовжено строки подання річної звітності, що дає бізнесу більше часу на підготовку. Ці зміни стосуються грального бізнесу, аудиторів, бухгалтерів, рієлторів та торговців дорогоцінними металами і камінням, які є ключовими учасниками системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Впровадження цифрового фінансового моніторингу є важливим кроком у підвищенні прозорості фінансових операцій та ефективності контролю за сумнівними транзакціями. Це сприяє посиленню боротьби з відмиванням грошей та ризиками фінансування тероризму, а також інтеграції України у європейський фінансовий простір. Водночас справа Демчака демонструє виклики, пов’язані з притягненням до відповідальності осіб, які використовують складні схеми для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.